Pambansang Ruso na si Anatoly Legkodymov – ang nagtatag ng isang cryptocurrency exchange na nakabase sa China na pinaniniwalaang nakatira sa China sa nakalipas na ilang taon – ay naaresto kamakailan habang naninirahan sa Miami, Florida. Siya ay kinasuhan sa pagpapatakbo ng isang unlicensed money transmitting firm.
Anatoly Legkodymov Inaresto sa Miami
Ang negosyong pinag-uusapan ay ang Bizlato Ltd. Sinasabing ang kumpanya ay hindi nagpatupad ng kinakailangang anti-money laundering na mga kinakailangan na itinakda ng mga regulator ng rehiyon. Habang ang mga piraso at piraso ng impormasyon ng pagkakakilanlan ay nakolekta mula sa mga gumagamit ng kumpanya, ang kumpanya ay hindi nakarating nang sapat upang matiyak na ang mga protocol ng KYC (kilala ang iyong customer) ay nasa lugar. Ang kumpanya ay diumano rin na may mga gumagamit ng serbisyo na lumikha ng mga pekeng account o hindi gumagana sa ilalim ng kanilang sariling mga pangalan.
Si Legkodymov ay isang mayoryang may-ari sa kompanya. Sinasabing siya – kasama ang iba pang executive ng Bizlato – ay nakibahagi sa mahigit $700 milyon na halaga ng ilegal na paglilipat ng pera sa tulong ng mga kumpanya tulad ng Hydra Market, isang darknet arena para sa mga ipinagbabawal na produkto tulad ng mga huwad na ID, droga, at baril. Ipinaliwanag ng Deputy Attorney General Lisa Monaco sa isang kumperensya:
Ang pagpapatakbo sa labas ng pampang o paglipat ng iyong mga server palabas ng continental US ay hindi magsasanggalang sa iyo, at kung lalabagin mo ang aming mga batas mula sa China o Europe, o inaabuso mo ang aming sistema ng pananalapi mula sa isang tropikal na isla, maaari mong asahan na sasagutin mo ang iyong mga krimen sa loob ng courtroom ng United States. .
Ang pagtukoy sa isang tropikal na isla ay maaaring nauugnay sa Bahamas, kung saan matatagpuan ang ngayon ay kasumpa-sumpa at hindi na gumaganang FTX exchange. Matagal nang itinuturing na ginintuang anak ng industriya, ang FTX ay bumagsak sa isang tambak paghahain ng bangkarota at diumano'y pandaraya, kasama ang nangungunang executive nitong si Sam Bankman-Fried ngayon ay nahaharap sa pagsubok. Ito ay pinaniniwalaan na kinuha ng SBF ang mga pondo ng gumagamit at binayaran ang mga pautang para sa isa pa niyang kumpanyang Alameda Research gamit ang pera. Siya rin ay sinasabing bumili ng Bahamian real estate.
Maaaring gugulin ni Legkodymov ang susunod na limang taon ng kanyang buhay sa likod ng mga bar para sa pagpapatakbo ng kumpanya. Sa edad na 40, inaresto si Legkodymov noong huling bahagi ng Enero at mukhang hindi nakakuha ng mga serbisyo ng abogado habang sinusulat ito. Pinaniniwalaan din na tinulungan ni Bizlato ang iba't ibang tao sa Russia upang maiwasan ang mga parusa kasunod ng pagsalakay sa Ukraine noong unang bahagi ng 2022, kahit na ang ebidensya na nagmumungkahi na ito ay limitado. Sa halip, ipinaliwanag ni Deputy Treasury Secretary Wally Adeyemo:
Ang alam natin ay nag-set up ang Russia ng isang ecosystem na pinahihintulutan para sa mga cyber criminal.
Ang Russia ba ay isang Crypto Crime Haven?
Breon Peace - abogado ng US para sa silangang distrito ng New York - Nagkomento:
Ang mga institusyong nangangalakal ng cryptocurrency ay hindi higit sa batas, at ang mga may-ari ng mga ito ay hindi lampas sa ating maabot. Gaya ng sinasabi, ibinenta ni Bitzlato ang sarili sa mga kriminal bilang exchange cryptocurrency na walang tanong at umani ng daan-daang milyong dolyar na halaga ng mga deposito bilang resulta.
Pinagmulan: https://www.livebitcoinnews.com/russian-crypto-executive-anatoly-legkodymov-arrested-in-miami/