Si Alexander Vinnik, isang Russian national na inakusahan ng pagpapatakbo ng isang iligal na crypto exchange BTC-e ay pinalabas sa Estados Unidos upang harapin ang mga singil sa pandaraya.
Sa isang pahayag, itinuro ni Kenneth A. Polite Jr., isang assistant attorney:
“Pagkatapos ng mahigit limang taon ng paglilitis, ang Russian national na si Alexander Vinnik ay na-extradite sa Estados Unidos kahapon upang panagutin sa pagpapatakbo ng BTC-e, isang criminal cryptocurrency exchange, na nag-launder ng higit sa $4 bilyon na mga kriminal na nalikom.”
Siya idinagdag:
"Ang extradition na ito ay nagpapakita ng pangako ng Departamento sa pagsisiyasat at pagbuwag sa ilegal na aktibidad sa cyber at hindi magiging posible kung wala ang walang humpay na gawain ng Office of International Affairs ng Justice Department."
Kasunod ng 21-count superseding indictment charge noong Enero 2017, inilagay si Vinnik sa kustodiya sa Greece noong Hulyo 2017 batay sa kahilingan ng US
Binanggit ng akusasyon na si Vinnik, kasama ang kanyang mga kasabwat, ay nangangasiwa, nagpatakbo, at nagmamay-ari ng BTC-e, isang makabuluhang online na money laundering at cybercrime entity na nagpapahintulot sa Bitcoin trading sa mga user.
Sinabi ng ulat na:
“Ang akusasyon ay nagsasaad na ang BTC-e ay nagpadali ng mga transaksyon para sa mga cybercriminal sa buong mundo at nakatanggap ng mga kriminal na nalikom mula sa maraming panghihimasok sa computer at mga insidente ng pag-hack, mga scam sa ransomware, mga scheme ng pagnanakaw ng pagkakakilanlan, mga tiwaling opisyal ng publiko, at mga singsing sa pamamahagi ng narcotics."
Sa panahon ng operasyon, ang BTC-e ay nakatanggap ng Bitcoin na nagkakahalaga ng higit sa $4 bilyon. Higit pa rito, pinahusay nito ang mga krimen mula sa drug trafficking hanggang sa pampublikong katiwalian, mga scheme ng pandaraya sa refund ng buwis, pagnanakaw ng pagkakakilanlan, at pag-hack ng computer.
Noong Disyembre 2020, si Vinnik ay nakulong ng limang taon ng korte sa Paris, Blockchain. Mga Balita iniulat.
Noong panahong iyon, nasentensiyahan siya para sa money laundering bilang bahagi ng isang organisadong kriminal na grupo at para sa pagbibigay ng maling impormasyon tungkol sa pinagmulan ng mga nalikom. Inakusahan din siya ng extortion at maraming cybercrimes.
Pinagmulan ng larawan: Shutterstock
Pinagmulan: https://blockchain.news/news/russian-national-extradited-to-the-us-to-face-crypto-money-laundering-charges