Mga Ruso na Nasa ilalim ng Mga Sanction na Gumagamit ng Crypto para Maglaba ng Pera: Elliptic Report

Ang mga Ruso na may malakas na koneksyon sa lipunan, na nasa ilalim ng mga internasyonal na parusa para sa pagsalakay sa Ukraine, ay gumagamit cryptocurrencies upang hugasan ang kanilang kayamanan, ayon sa isang ulat.

Sinabi ng Crypto watchdog firm na Elliptic na natagpuan nito ang milyun-milyong crypto address na konektado sa aktibidad ng kriminal at 400 digital asset provider na tumutulong sa mga user na bumili ng mga cryptocurrencies gamit ang rubles.

Natukoy din ng Elliptic ang higit sa isang daang libong mga crypto address na naka-link sa mga aktor na may sanction na nakabase sa Russia.

Sinabi ni Simone Maini, punong ehekutibo ng Elliptic, "direkta naming iniugnay ang higit sa 15 milyong mga crypto address sa aktibidad na kriminal na may kaugnayan sa Russia." 

Idinagdag pa ng firm na aktibong sinusuri nila ang mga crypto wallet na pinaniniwalaang konektado sa mga opisyal at oligarko ng Russia na napapailalim sa mga parusa gamit ang iba't ibang paraan sa pakikipagtulungan sa mga ahensya ng gobyerno at iba pang organisasyon.

Sinabi ni Maini na "ang pag-screen ng mga parusa ay nangangailangan ng higit pa sa pagtutugma ng mga address ng wallet ng mga customer sa mga nai-publish sa mga listahan ng mga parusa upang maging epektibo. Ang mga pondo ay dapat at maaaring ma-trace sa pamamagitan ng blockchain ledger upang i-screen ang mga ito para sa mga link sa lahat ng kilala at hinuha na mga crypto-asset address na kinokontrol ng mga sanctioned na aktor.”

Sinabi rin niya na "ang tumataas na dami ng kalakalan ay nagpapahiwatig na ang mga ordinaryong Ruso ay lumalampas sa mapang-aping mga kontrol sa kapital at tumakas sa nagpapababa ng halaga ng ruble para sa kanlungan ng mga asset ng crypto."

Itinatampok ng ulat ang lumalaking presyon sa mga Ruso mula sa mga parusang ipinataw ng European Union, United States at United Kingdom. Ito rin ay katibayan ng mga pamamaraan na ginagamit ng mga pinahintulutang Ruso sa paglalaba ng pera.

Noong nakaraang linggo, ang Pangulo ng US na si Joe Biden ay nag-anunsyo ng mga bagong parusa sa mga asset ng crypto ng mga Ruso sa ilalim ng mga parusa bilang isang karagdagang paraan ng parusa para sa pagsalakay ng Ukraine.

Habang ang pinuno ng London Stock Exchange Group sinabi na mga palitan ng cryptocurrency Ang pakikipag-ugnayan sa Russia ay maaaring makakita ng mga negatibong kahihinatnan habang ang mga pamahalaan ng Kanluran ay naghahanap ng mga paraan upang harapin ang pagsalakay ng Moscow sa Ukraine, Blockchain. Mga Balita iniulat.

Sinabi ni David Schwimmer, punong ehekutibong opisyal ng LSEG, na ang mga palitan ng crypto ay natigil sa pagitan ng pagsunod sa pilosopiya ng kalayaan mula sa regulasyon o pagsuporta sa sentralisadong sistema ng pandaigdigang pananalapi – na humihiling ng pangangailangan ng regulasyon at transparent na mga balangkas.

Pinagmulan ng larawan: Shutterstock