Hinahabol ng S. Korean watchdog ang mga crypto whale para matiyak ang pagsunod sa AML

Ang financial watchdog ng South Korea, The Financial Service Commission (FSC), ay susubaybayan ang mga crypto whale na may mga asset na mahigit 100 milyong won ($70,000) upang maiwasan ang mga pagsisikap sa money laundering gamit ang mga digital asset.

Nabanggit ng FSC na mas malaki ang proporsyon ng mga virtual asset at stablecoin, mas mataas ang panganib sa money laundering. Kaya, ang espesyal na pagtuon ay dapat ilagay sa pagsubaybay sa mga crypto whale na may makabuluhang digital asset at stablecoin holdings sa ilalim ng bagong mga alituntunin laban sa money laundering, iniulat lokal na media.

Binigyang-pansin din ng ulat ang paggamit ng mga stablecoin sa money laundering at binanggit na ang mga stablecoin, lalo na ang mga karaniwang ginagamit ng publiko, ay mas malamang na gamitin bilang isang paraan ng krimen. Ang ulat ay nagbabasa:

“Sa kaso ng isang independiyenteng nakalistang virtual asset, posibleng hindi nito naabot ang pamantayan sa listahan ng iba pang virtual asset operator, at masusuri na ang panganib ng money laundering ng virtual asset operator na may mataas na proporsyon ng virtual asset. mataas ang asset."

Bukod sa pagsubaybay sa mga crypto whale at sa kanilang mga aktibidad, itinaguyod din ng ulat ang pagpapanatiling tseke sa mga retail na customer na gumagawa ng mga deposito na may mataas na halaga. Ang mga customer na gumagawa ng matataas na transaksyon sa crypto ay dapat na subaybayan para sa anumang makabuluhang pagbabago sa mga hawak sa bawat quarter.

"Ang mga customer na may malalaking virtual asset holdings ay nasa mas mataas na peligro ng money laundering,"

Kilala ang South Korea sa mahigpit nitong pagpapatupad ng mga patakarang nauugnay sa crypto, lalo na sa pagbagsak ng Terra-LUNA. Ang mga regulator ng pananalapi ay nadoble sa kanilang mga pagsisikap upang matiyak ang proteksyon ng mamumuhunan at magdala ng crypto batas sa unang bahagi ng 2024.

Nauugnay: Ang mga Koreano ay magkakaroon ng access sa mga digital ID na pinapagana ng blockchain sa 2024

Noong Agosto ngayong taon, ang tagapangulo ng Sinabi ng FSC na plano ng regulator na pabilisin ang pagrepaso nito sa 13 bill nakabinbin sa National Assembly ng bansa na may kaugnayan sa mga digital asset. Ang layunin ng pagsusuri ay gumawa ng mga pandagdag sa institusyon na kukuha ng balanseng diskarte sa pagpapaunlad ng blockchain, proteksyon ng mamumuhunan at katatagan ng merkado.