Sinisingil ng SEC ang 11 indibidwal ng higit sa $300M crypto 'pyramid scheme'

Sinisingil ng Securities and Exchange Commission (SEC) ang 11 indibidwal para sa kanilang di-umano'y papel sa paglikha ng isang “fraudulent crypto pyramid scheme” na platform na Forsage. 

Ang mga kaso ay inihain sa isang Korte ng Distrito ng Estados Unidos sa Illinois noong Agosto 1, kung saan ang SEC ay nagsasaad na ang mga tagapagtatag at tagapagtaguyod ng platform ay gumamit ng "mapanlinlang na crypto pyramid at Ponzi scheme" upang makalikom ng higit sa $300 milyon mula sa "milyong mga retail investor sa buong mundo.”

Ang SEC isinasaad ng reklamo na ang Forsage ay ginawan ng modelo upang ang mga mamumuhunan ay mabibigyan ng pabuya sa pananalapi sa pamamagitan ng pag-recruit ng mga bagong mamumuhunan sa platform sa isang "karaniwang istruktura ng Ponzi," na sumasaklaw sa maraming bansa kabilang ang United States at Russia. 

Ayon sa SEC, ang Ponzi scheme ay isang pandaraya sa pamumuhunan na nagbabayad sa mga kasalukuyang mamumuhunan gamit ang mga pondong nakolekta mula sa mga bagong mamumuhunan. Ang mga scheme na ito ay madalas na humihingi ng mga bagong mamumuhunan sa pamamagitan ng pangako na mamuhunan ng mga pondo sa mga pagkakataong nagdudulot ng mataas na kita para sa maliit na panganib. 

Sa hukuman dokumento, sinabi ng SEC na:

“Ito [ang Forsage platform] ay hindi nagbebenta o naglalayong magbenta ng anumang aktwal, nagagamit na produkto sa mga bona fide retail na customer sa may-katuturang yugto ng panahon at walang maliwanag na pinagmumulan ng kita maliban sa mga pondong natanggap mula sa mga namumuhunan. Ang pangunahing paraan para kumita ng pera ang mga namumuhunan mula sa Forsage ay ang pag-recruit ng iba sa scheme."

Ayon sa SEC, ang di-umano'y Ponzi scheme ng Forsage ay gumagana sa pamamagitan ng unang pagpapagana sa mga bagong mamumuhunan na mag-set up ng crypto-asset wallet at bumili ng "mga puwang" mula sa mga matalinong kontrata ng Forsage.

Ang mga slot na iyon ay magbibigay sa kanila ng karapatang makakuha ng kabayaran mula sa iba na kanilang na-recruit sa scheme, na tinutukoy bilang "mga downline", at gayundin mula sa komunidad ng mga namumuhunan ng Forsage sa anyo ng pagbabahagi ng kita, na tinutukoy bilang "mga spillover".

Tinawag ni Carolyn Welshhans, Acting Chief ng Crypto Assets and Cyber ​​Unit ng SEC ang Forsage na isang “fraudulent pyramid scheme na inilunsad sa malawakang sukat at agresibong ibinebenta sa mga namumuhunan.”

Idinagdag din niya na ang mga desentralisadong teknolohiya ay hindi maaaring kumilos bilang isang ruta ng pagtakas para sa iligal na pag-uugali:

"Hindi maiiwasan ng mga manloloko ang mga batas ng pederal na securities sa pamamagitan ng pagtutuon ng kanilang mga scheme sa mga matalinong kontrata at blockchain."

Bilang karagdagan sa apat na tagapagtatag, na kinabibilangan nina Vladimir Okhotnikov, Jane Doe aka Lola Ferrari, Mikhail Sergeev, at Sergey Maslakov, kasama rin sa reklamo ng SEC ang pitong promotor, tatlo sa mga ito ay nasa isang pangkat na pang-promosyon na nakabase sa US na tinatawag na "Crypto Crusaders" .

Lahat ng 11 indibidwal ay kinasuhan ng paglabag sa “Mga Hindi Nakarehistrong Alok at Pagbebenta ng mga Securities” sa ilalim ng Seksyon 5 A & C at “Pandaraya” sa ilalim ng Seksyon 17(a) (1 & 3) ng US Securities Act. Ang mga nasasakdal ay kinasuhan din ng “Fraud” sa ilalim ng Seksyon 10 BC ng US Exchange Act.

Ang mga pagsisikap na ito ay nagbigay-daan sa istruktura ng Ponzi na makuha ang napakalaking sukat na nakamit nito mula sa mga retail investor na bumibili sa modelo sa nakalipas na dalawang taon, sabi ng Welshhans.

Nauugnay: Paano matukoy at maiwasan ang isang crypto pump-and-dump scheme?

Noong Setyembre 2020, ang Forsage ay sumailalim sa cease-and-desist na mga utos mula sa Pilipinas SEC. Noong Marso 2021, nakatanggap din ang platform ng cease and desist order mula sa Montana Komisyoner ng Securities and Insurance.

Forsage's Ipinapakita ng channel sa YouTube na ang kanilang platform ay na-promote kasing liit ng sampung araw ang nakalipas. Lumilitaw na aktibo rin ang Twitter account ng platform.

Nakipag-ugnayan ang Cointelegraph sa Forsage upang magbigay ng komento sa usapin ngunit hindi nakatanggap ng agarang tugon.