Sinisingil ng SEC ang 11 tao sa isang $300M crypto Ponzi scheme

Noong Lunes, inanunsyo ng Securities and Exchange Commission (SEC) na inaresto nito ang 11 tao para sa kanilang mga tungkulin sa paglikha at pag-promote ng di-umano'y crypto pyramid at Ponzi scheme. Ang scam ay nakolekta ng higit sa $300 milyon mula sa mga namumuhunan.

Ang platform, na kilala bilang Forsage, ay ibinebenta bilang isang desentralisadong sistema ng matalinong kontrata. Pinayagan din nito ang milyun-milyong retail investor na gumamit ng mga matalinong kontrata para makipagkalakalan sa isa't isa.

Ang SEC sinasabing ang matalinong mga kontrata sa Ethereum, Tron, at Binance ang lahat ng mga blockchain ay peke. Gayunpaman, ayon sa SEC, ang setup na ito ay gumana tulad ng isang regular na pyramid scheme sa loob ng higit sa dalawang taon sa ilalim ng ibabaw.

Ang mga pagpapatakbo ng forsage ay inihalintulad sa isang "textbook pyramid at Ponzi scheme"

Sinisingil ng Securities and Exchange Commission ang mga operator ng Forsage, isang diumano'y multilevel marketing scheme na nangakong gagawa ng malaking kita para sa mga mamumuhunan. Ang mga gumagamit ng Forsage ay nakatanggap ng mga kita sa pamamagitan ng pag-recruit ng mga bagong tao para sumali sa sinasabing panloloko, na naganap sa loob ng mahigit dalawang taon. Bukod pa rito, inakusahan ang Forsage ng paggamit ng pera mula sa mga bagong namumuhunan upang bayaran ang mga naunang namumuhunan, gaya ng karaniwan sa mga scam ng Ponzi.

Ayon sa pahayag ng isang entity na inilabas noong Lunes, nakuha umano ng Forsage ang higit sa $300 milyon mula sa mga retail investor sa buong mundo, kabilang ang United States, para sa isang bawal na layunin. Ang apat na tagapagtatag ng organisasyon at ilang iba pa ay kinasuhan sa pagsulong ng nine-figure fraud.

Ang Forsage, sa pamamagitan ng platform ng suporta nito, ay tumanggi na mag-alok ng paraan para makipag-ugnayan ang mga tao sa kumpanya. Hindi rin nag-alok ng anumang komento ang kumpanya. Nagsampa ng kaso ang watchdog laban sa apat sa labing-isang indibidwal. Ang kanilang kasalukuyang lokasyon ay hindi alam. Sila ay dating kilala na naninirahan sa Russia, Republic of Georgia, at Indonesia, ayon sa SEC.

Ang Forsage ay itinatag noong 2020 ng apat na tao: Vladimir Okhotnikov mula sa Georgia, Jane Doe, aka Lola Ferrari mula sa Indonesia, Mikhail Sergeev, at Sergey Maslakov mula sa Russia. Ang kumpanya ng analytics ng Dapp na Dune Analytics ay nagsabi na ang Forsage ay mabilis na lumago upang maging isa sa pinakasikat na mga desentralisadong app (dapps) sa Ethereum blockchain, na may isang-kapat ng bandwidth ng network at mga gastos sa gas bilang isang resulta.

Gayunpaman, habang nagpapatakbo pa ang pandaraya, ipinagpatuloy umano ng mga nasasakdal ang pag-promote nito sa pamamagitan ng mga video sa YouTube at iba pang paraan. Dalawang akusado, na hindi umamin o tinanggihan ang pagkakasala, ay sumang-ayon na ayusin ang mga paghahabol sa kondisyon na ang pahintulot ng korte ay nakuha.

Ang isang channel sa YouTube na sinasabing opisyal para sa Forsage ay mayroong mahigit 170,000 view at humigit-kumulang 6,500 subscriber. Naglalaman ito ng mga video—karamihan ay halos isang minuto ang haba—ng mga indibidwal na tumatalakay kung paano naapektuhan ng Forsage ang kanilang buhay.

Samantala, ayon sa website ng Forsage, ang kumpanya ay umakit ng mahigit 2 milyong kalahok. Sinasabi ng site na sa huling araw, humigit-kumulang 2,500 katao ang naging miyembro ng Forsage at ang programa ay nagbigay ng higit sa $1.35 bilyon na halaga.

Gumagawa ang SEC ng bagong landas sa regulasyon ng crypto

Ang SEC ay inakusahan din ang tatlong American promoter na nag-promote ng Forsage sa kanilang mga social media platform. Hindi sila pinangalanan sa anunsyo ng komisyon. Ang dalawa pang nasasakdal, hindi umamin o tinanggihan ang mga paghahabol, ay tumanggap ng responsibilidad at sumang-ayon na ayusin ang mga singil, napapailalim sa pag-apruba ng korte.

Habang ang mga gumawa ng Forsage ay nakabase sa labas ng United States, ang mga Amerikanong naninirahan sa Illinois, Mississippi, Kentucky, at Florida ay sinisingil ng regulation watchdog na di-umano'y tumulong sa pag-promote ng scheme.

Ayon kay Carolyn Welshhans, ang acting chief ng Crypto Assets and Cyber ​​Unit ng SEC, na namamahala sa probe; 

Gaya ng sinasabi ng reklamo, ang Forsage ay isang mapanlinlang na pyramid scheme na inilunsad sa malawakang sukat at agresibong ibinebenta sa mga mamumuhunan[…] Hindi maiiwasan ng mga manloloko ang mga pederal na securities laws sa pamamagitan ng pagtutuon ng kanilang mga scheme sa mga matalinong kontrata at blockchain.

Carolyn Welshhans

Noong Enero 2020, itinatag ang Forsage, at sinubukan ng mga regulator sa maraming bansa na isara ito sa susunod na ilang buwan. Ang Securities and Exchange Commission arm of the Philippines ay nagdala ng cease-and-desist order laban sa Forsage noong Setyembre 2020. Higit pa rito, noong Marso 2021, hinangad ng Montana commissioner of securities and insurance na isailalim ito sa batas.

Ang Crypto Crusaders, isang grupo ng mga mahilig sa crypto, ay gumawa ng mga infographic na nagsasabing ilantad ang "Bakit Hindi Pyramid Scheme ang Forsage!!" at ipinamahagi ang mga ito sa social media.

Ang bawat isa sa mga “Crypto Crusaders,” sina Sarah Thiessen, Carlos Martinez, Ronald Deering, Cheri Bowen, at Alisha Shepperd – ay kinasuhan ng pandaraya at hindi rehistradong pag-aalok at pagbebenta ng mga securities. Sina Samuel Ellis at Mark Hamlin, na nag-produce ng mga pelikula sa YouTube na nagpapakilala sa Forsage, ay kinasuhan din.

Ang SEC's demanda laban sa natitirang mga tagapagtaguyod at apat na tagapagtatag ay naghahangad ng injunctive relief, disgorgement, multa, at mga parusang sibil. Ang update ngayong araw ay ang pinakabagong aksyong pangregulasyon ng SEC tungkol sa isang proyekto o negosyo ng crypto, gaya ng kinumpirma ng balita ngayong linggo.

Ang regulation financial watchdog ay naging aktibo kamakailan sa pagpapatupad ng batas ng crypto. Kinasuhan ng ahensya at ng Department of Justice ang isang dating Coinbase empleyado para sa insider trading mas maaga sa buwang ito. Nagsumbong din ito Coinbase ng pagbibigay ng classified na impormasyon sa mga kliyente.

Bukod pa rito, sinabi ni SEC Chair Gary Gensler noong nakaraang linggo na ang mga crypto exchange ay dapat na regulahin sa parehong paraan tulad ng mga securities exchange at nakitang "walang pagkakaiba" sa pagitan ng dalawa.

Gayunpaman, ang mosyon ng SEC ay hindi mahusay na natanggap sa sektor ng crypto, kung saan maraming mga pinuno ng industriya, mambabatas, at iba pang mga regulator ang kinondena ito para sa "pag-regulate sa pamamagitan ng pagpapatupad."