Iniutos ng US Securities and Exchange Commission (SEC) ang emergency shutdown ng isang patuloy na mapanlinlang na alok ng crypto na nagta-target sa komunidad ng Latino ng bansa.
Ang CryptoFX, isang firm na nakabase sa Texas na pinamamahalaan nina Mauricio Chavez at Giorgio Benvenuto, parehong residente ng Houston, ay diumano'y "ginamit ang atraksyon at pagiging bago ng mga asset ng crypto upang manghingi ng pera mula sa mga hindi sopistikadong mamumuhunan," na nangangako ng napakalaking malaking kita sa kanilang pamumuhunan, bawat SEC filing pinakawalan noong Lunes.
Sa kabila ng walang karanasan, background, o pagsasanay sa mga pamumuhunan o crypto, nagtuturo si Chavez ng mga bayad na klase “para sa nagkukunwaring layunin na turuan at bigyang kapangyarihan ang komunidad ng Latino na bumuo ng kayamanan sa pamamagitan ng crypto asset trading.”
Gayunpaman, ang mga seminar na ito, na ginanap mula noong 2020, ay "mga conduit lamang para sa paghingi ng mga mamumuhunan na ibigay ang kanilang pera sa CryptoFX," kung saan ang kumpanya ay gumagamit ng isang referral system upang mag-recruit ng mga bagong mamumuhunan, ayon sa reklamong inihain sa US District Court para sa Southern District ng Texas.
Nagbigay din umano si Chavez ng mga maling dokumento sa mga mamumuhunan na, bukod sa iba pang mga bagay, ay labis na nagpahayag ng kanyang karanasan sa crypto at ginagarantiyahan na hindi sila magdadala ng anumang pagkalugi.
Pinopondohan ng Crypto Ponzi ang marangyang pamumuhay
Ang CryptoFX sa huli ay nakalikom ng mahigit $12 milyon mula sa higit sa 5,000 mamumuhunan, ayon sa SEC.
Gayunpaman, sa halip na gamitin ang pera para sa nakasaad na layunin na kumita mula sa crypto trading, ginamit ni Chavez ang higit sa 90% ng mga pondo upang magbayad ng mga pekeng pagbabalik sa mga namumuhunan, at suportahan ang kanyang marangyang pamumuhay na kinabibilangan ng mga kotse, alahas, pang-adultong libangan, isang bahay. binili sa pangalan ng kanyang asawa, at pagbili at pagpapaunlad ng real estate na kontrolado nila ni Benvenuto.
Samantala, inakusahan si Benvenuto ng paghingi ng malaking mamumuhunan sa scheme at paglilipat ng pondo sa kanyang sarili at sa CBT Group, LLC, isang kumpanya na pag-aari niya kasama si Chavez.
Sinasabi ng SEC na ang mga co-founder ng CryptoFX ay gumastos ng humigit-kumulang $2.7 milyon sa mga pekeng pagbabalik sa ilang mga mamumuhunan upang gawing mas kapani-paniwala ang kanilang kuwento, habang ilegal na inililihis ang halos $8 milyon para sa kanilang sariling paggamit.
Inaakusahan ng reklamo ang mga nasasakdal ng paglabag sa mga federal securities laws, kung saan ang SEC ay humihiling ng "permanent injunctive relief, civil penalties at ang pagbabalik ng ill-gotten gains na may interes," pati na rin ang pagbabawal kay Chavez at Benvenuto na maglingkod bilang mga opisyal o direktor ng sinumang publiko kumpanya.
Noong nakaraang buwan, isang lalaki sa Florida ay nagkasala sa isang pederal na korte ng distrito upang makilahok sa isang cryptocurrency-based na Ponzi scheme na nanlinlang sa mga mamumuhunan na humigit-kumulang $100 milyon.
Sa loob ng halos dalawang taon, si Joshua David Nicholas ng Stuart, FL, ay kumilos bilang "head trader" ng EmpiresX, isang cryptocurrency investment platform na nangako sa mga mamumuhunan araw-araw na kita ng isang porsyentong nakamit sa pamamagitan ng isang trading bot na, sa katotohanan, ay hindi kailanman umiral.
Manatili sa balita sa crypto, makakuha ng mga pang-araw-araw na update sa iyong inbox.
Pinagmulan: https://decrypt.co/111292/sec-cracks-down-multimillion-crypto-ponzi-targeting-latino-investors