Ipina-freeze ng SEC ang Mga Asset Ng Crypto Hedge Fund na Nakabatay sa Miami Sa $100 Milyong Crypto Fraud Case ⋆ ZyCrypto

anunsyo

 

 

Sa ibang araw, panibagong aksyon sa pagpapatupad ng SEC. Ang US securities watchdog ay naghain lamang ng isang emergency na aksyon laban sa Miami-based investment adviser na BKCoin kaugnay ng isang di-umano'y $100 milyon na pamamaraan ng pandaraya.

$100M Ang Parang Ponzi na Scheme ay Nalinlang ng Hindi bababa sa 55 Biktima

Ang SEC ay nag-anunsyo ng emergency na aksyon laban sa crypto hedge fund BKCoin Management.

Ayon sa isang Pebrero 6 anunsyo, ang regulator ay binigyan ng emergency relief ng Florida court para mag-freeze at magtalaga ng receiver para sa mga asset ng BKCoin. Inakusahan ng SEC ang kumpanya at isa sa mga co-founder nito, si Kevin Kang, ng pagtataas ng $100 milyon mula sa 55 na walang kaalam-alam na mamumuhunan upang mamuhunan sa mga cryptocurrencies - ngunit sa halip ay nilustay ang mga pondo sa mga luxury item at gumawa ng "mga pagbabayad na tulad ng Ponzi".

"Tulad ng sinasabi namin, ipinagkatiwala ng mga mamumuhunan ang kanilang pera sa mga nasasakdal upang i-trade ang mga asset ng crypto," sabi ni Eric Bustillo, direktor ng Miami Regional Office ng SEC. “Sa halip, inabuso ng mga nasasakdal ang kanilang pera, gumawa ng mga maling dokumento, at gumawa pa ng tulad-Ponzi na pag-uugali. Itinatampok ng pagkilos na ito ang aming patuloy na pangako sa pagprotekta sa mga mamumuhunan at pag-alis ng panloloko sa lahat ng sektor ng seguridad, kabilang ang arena ng crypto asset."

Ang SEC ay nagsasaad na si Kevin Kang ay nagkamali ng humigit-kumulang $371,000 sa pera ng kostumer upang i-bankroll ang mga pista opisyal, magbayad ng renta sa kanyang apartment sa New York City, at bumili ng mga tiket sa mga sporting event. Sinubukan ni Kang na takpan ang kanyang mga track sa pamamagitan ng pagbibigay sa mga kliyente ng mga gawa-gawang dokumento na may pinalaking balanse sa bank account at pagsisinungaling din sa kanila na ang isang "nangungunang apat na auditor ay nag-audit sa BKCoin", sabi ng anunsyo ng SEC.

Sinasabi rin ng reklamo na pinaghalo ng mga nasasakdal ang mga pondo ng kliyente at gumamit ng mahigit $3.6 milyon para magbayad sa ibang mga mamumuhunan. Inihayag ng SEC na na-freeze na nito ang mga asset ng BKCoin. Ang regulator ng US ngayon ay naghahanap ng mga permanenteng injunction laban sa kumpanya at Kang, disgorgement, prejudgment interest, at isang civil penalty. 

Ang aksyon ng pagpapatupad ng Lunes ng SEC ay dumating habang pinatindi ng Komisyon ang crackdown sa crypto sa nakaraang taon o higit pa. Nilinaw ni Gary Gensler, na namumuno sa SEC, na siya naniniwala bawat barya — maliban sa bitcoin — ay isang hindi rehistradong seguridad.

Ilang high-profile na kumpanya ang nasa crosshair ng SEC. Ang ahensya ay may sisingilin Ang founder ng Terraform Labs na si Do Kwon na may "orkestra ng multi-bilyong dolyar na crypto asset securities fraud". Mas maaga sa buwang ito, ito rin slapped US-based crypto exchange Kraken na may $30 milyon na multa para sa paglabag sa mga securities laws.