Ang United States Securities and Exchange Commission ay nagsampa ng mga kaso laban sa tagapagtatag at tagapagtaguyod ng isang di-umano'y crypto scheme. Noong Biyernes, ika-4 ng Nobyembre 2022, inanunsyo ng ahensya na singilin ang tagapagtatag ng Trade Coin Club na si Douver Torres Braga at ang mga promotor na sina Joff Paradise, Keleinolanai Akana Taylor at Jonathan Tetrault.
Ang apat ay sinasabing sangkot sa loob ng umano'y ponzi scheme at sumailalim sa legal na aksyon sa loob ng United States District Court ng Western District ng Washington.
Crypto Scheme Tanging ang Kumpanya ay Mayaman
Ayon sa pag-file ng SEC, ang kumpanya ay nagpatakbo sa pagitan ng 2016 hanggang 2018 at itinago ang sarili bilang isang multi level marketing program. Nagsagawa umano ito ng mga maling pangako sa mga customer na kumita pagkatapos ng mga aktibidad sa pangangalakal na ginawa ng kanilang "crypto asset trading bot." Sinasabing ang bot ay gumagawa ng humigit-kumulang "milyong microtransactions" bawat segundo. Nangako ang mga creator at promoter sa kanilang mga namumuhunan na makakatanggap din ng hindi bababa sa 0.35% ng interes araw-araw sa mga pamumuhunan.
Sa panahon ng pagpapatakbo nito, ang kumpanya ay sinasabing makaipon ng 82,000 bitcoin (BTC), katumbas ng halaga ng higit sa 235 milyong USD sa panahong iyon. Sa kasalukuyang presyo, ang halaga ay magiging katumbas ng higit sa 1.17 bilyong USD.
Nalaman ng mga pagsisiyasat ng SEC na ang kumpanya ay walang kita o kita na nabuo sa pamamagitan ng anumang pamumuhunan o pangangalakal. Sa halip, ang mga mamumuhunan ay nakapag-withdraw ng mga halaga kasunod ng mga bagong deposito ng mga mamumuhunan. At ang kabuuang nakolektang halaga ay ipinamahagi sa mismong tagapagtatag at mga tagataguyod.
Mga Pagsingil ng SEC Laban sa mga Di-umano'y Crypto Fraudster
Mula sa kabuuang itinaas na bitcoin (BTC), natanggap ni Braga ang karamihan sa halaga—8,396 bitcoin (BTC) na nagkakahalaga ng 55 milyong USD. Habang nakatanggap sina Taylor, Paradise at Tetrault ng 735 BTC (2.6 million USD), 238 BTC (1.4 million USD) at 158 BTC (638K), idinagdag ng ahensya sa reklamo.
Sa reklamo nito, kinasuhan ng SEC si Braga dahil sa paglabag sa mga probisyon ng anti-fraud at securities registrations at ang Paradise ay lumabag sa mga probisyon sa pagpaparehistro ng broker-dealer bilang karagdagan. Habang nilabag nina Taylor at Tetrault ang mga probisyon sa pagpaparehistro ng securities at broker dealer.
Ang ahensya ay pagkatapos ng bawat posibleng pandaraya na kinasasangkutan ng direktang panloloko sa mga namumuhunan ponzi mga scheme o paggamit ng mga pandaraya sa securities. Ito ang kuro ng SEC Chairman Gary Gensler habang nagsasalita sa Practicing Law Institute.
Sa nakalipas na ilang buwan, aktibong sinisiyasat ng SEC ang bawat paratang at reklamo laban sa mga kumpanya o taong sangkot sa potensyal na panloloko o pagdaraya. Sinasabing magpapataw ito ng 6.4 bilyong USD na halaga ng mga parusa laban sa mga entity sa pagitan ng Setyembre noong nakaraang taon hanggang Setyembre 2022.
Pinagmulan: https://www.thecoinrepublic.com/2022/11/07/sec-to-hunt-down-alleged-crypto-ponzi-scheme-charges-founder-and-promoters/