Ang US Securities and Exchange Commission (SEC) ay may kinasuhan ang 11 indibidwal para sa kanilang mga tungkulin sa isang di-umano'y crypto Ponzi scheme na maaaring umabot ng hanggang $300 milyon mula sa mga namumuhunan.
Isang Crypto Ponzi Scheme ang Na-shutdown
Ang Ponzi scheme - na pinaandar sa ilalim ng pangalang Forsage - ay gumagana nang higit sa dalawang taon sa oras na isinampa ang mga singil. Ang mga tagapagtatag - kasama ang ilang mga indibidwal na kinuha bilang mga tagataguyod - ay pagkatapos ay lubusang sinisiyasat ng mga ahente ng pagpapatupad ng batas.
Inilunsad noong Enero ng 2020, ipinaliwanag ng Forsage sa pamamagitan ng website nito na ito ay nasa negosyo ng pagbibigay sa mga retail investor ng crypto na pagkakataon na kung hindi man ay hindi sila magkakaroon ng access. Sinasabi ng kopya ng site na hinahangad ng organisasyon na magbigay ng mga pagkakataon sa mga mamumuhunan na makilahok sa mga transaksyon ng matalinong kontrata na naganap sa mga blockchain ng Ethereum, TRON, at Binance. Maaaring kumita ng pera ang mga mamumuhunan sa pamamagitan ng referral program ng kumpanya na nagbibigay sa mga sinubukan nilang dalhin na naka-sign up para sa mga bagong account.
Tulad ng anumang tipikal na pamamaraan ng Ponzi, pinaniniwalaan ang Forsage na gumamit ng mga bagong pondo ng mamumuhunan upang bayaran ang mga lumang manlalaro sa ilalim ng pagkukunwari na sila ay kumikita at kumikita. Ipinaliwanag ni Carolyn Welshhans – acting chief ng crypto assets at cyber unit ng SEC – sa isang panayam kamakailan:
Ang Forsage ay isang mapanlinlang na pyramid scheme na inilunsad sa napakalaking sukat at agresibong ibinebenta sa mga namumuhunan. Hindi maiiwasan ng mga manloloko ang mga pederal na securities laws sa pamamagitan ng pagtutuon ng kanilang mga scheme sa mga smart contract at blockchain.
Ang mga kalahok o promoter ng kumpanya ay pinaniniwalaang nagtatago sa mga bansa tulad ng Georgia, Indonesia, at Russia sa oras ng pagsulat. Ang ilan sa mga akusado ay hindi pa lumalapit, kahit na tatlong indibidwal - nang hindi tinatanggihan o inamin ang pagkakasala - ay nagpahayag na sila ay makikipag-ayos sa SEC at magbabayad ng mga multa na may kaugnayan sa mga singil.
Ang mga crypto scheme na tulad nito ay naging pangkaraniwan sa mga nakaraang taon. Mas maaga ngayon, Live na Balita sa Bitcoin naglathala ng katulad na artikulong nagsasalita tungkol sa dalawang indibidwal na nakabase sa Orange County, California, na nasentensiyahan ng dalawa at tatlong taon ayon sa pagkakabanggit sa bilangguan para sa kanilang mga tungkulin sa isang crypto scam na nagnakaw ng halos $2 milyon mula sa mga namumuhunan.
Bakit Madalas Ito Nangyayari?
Parehong lalaki ang umaakit sa mga mamumuhunan sa pagkukunwari na sa pamamagitan ng pagbili ng kanilang DROP token, magkakaroon sila ng access sa Dex, isang espesyal na algorithmic trading bot na magdadala sa kanila sa malaking kapalaran at pagbabalik sa pananalapi. Sa totoo lang, hindi gaanong kumikita si Dex gaya ng inaangkin ng mga lalaki, at karamihan sa pera ng mga namumuhunan ay ginamit para magbayad sa dalawang tagapagtatag o sa kanilang mga kasama sa negosyo.
Nang arestuhin at kinasuhan, ang parehong mga salarin - ayon sa mga pederal na tagausig - ay nagpakita ng malaking pagsisisi sa kanilang mga aksyon at tinanggap ang kanilang mga kapalaran na may kaunting laban. Sinasabing sa mga dokumento ng korte na sila ay nasasabik na maging bahagi ng lumalagong industriya ng crypto at hindi isinasaalang-alang ang mga kahihinatnan ng kanilang mga aksyon.
Pinagmulan: https://www.livebitcoinnews.com/sec-uncovers-300-million-crypto-ponzi-scheme/