Inaresto ng South Korea ang 3 Suspek sa $3.4 Billion na nagkakahalaga ng Crypto-related Probe

Inaresto ng mga tagausig ng South Korea noong Huwebes ang tatlong tao sa pagsisiyasat ng $3.4 bilyon na halaga ng mga transaksyong foreign-exchange para sa mga posibleng koneksyon sa mga ilegal na krimen na nauugnay sa crypto. 

Ayon sa lokal na media outlet, ginawa ng mga tagausig ng South Korea ang mga unang pag-aresto sa isang malaking pagsisiyasat na kinasasangkutan ng "abnormal" na mga transaksyon sa foreign exchange at pamumuhunan sa crypto.

Ayon sa Tanggapan ng Tagausig ng Distrito ng Daegu, ang tatlong tao ay sinasabing mga krimen, kabilang ang pag-set up ng mga kumpanya ng papel at pagpapatakbo ng negosyo ng crypto trading nang walang rehistrasyon.

Habang ang iba pang mga singil ay nauugnay sa mga maling pagsusumite ng data sa mga bangko at malaking foreign currency transfer sakay, idinagdag ng tanggapan.

Ang lokal na pahayagan ng Chosun Ilbo ay nag-ulat na ang mga akusado ay nauugnay sa isang kompanya na nagpadala ng 400 bilyong won ($307 milyon) na halaga ng mga pondo sa ibang bansa mula sa isang sangay ng Woori Bank sa Seoul upang kumita ng arbitrage na kita.

Ang mga suspek na inaresto ay nauugnay sa isang kompanya na nagpadala ng 400 bilyong won ($307 milyon) na halaga ng mga pondo sa ibang bansa mula sa isang sangay ng Woori Bank sa Seoul upang kumita ng arbitrage profit, iniulat ng pahayagang Chosun Ilbo.

Gayunpaman, iniulat ni Bloomberg na ang tanggapan ng mga tagausig ay hindi nagbigay ng mga tiyak na numero.

Ayon sa Financial Supervisory Service ng South Korea, ang mga hindi pangkaraniwang transaksyon ay naganap sa pagitan ng Mayo 2021 at Hunyo 2022 sa limang sangay ng Woori Bank na kinasasangkutan ng mga transaksyon na may kabuuang 1.6 trilyon won. Habang ang mga katulad na transaksyon ay nakita din sa pagitan ng Pebrero 2021 at Hulyo 2022 sa 11 sangay, na may kinalaman sa mga transaksyong nagkakahalaga ng 2.5 trilyon won.

Ang South Korea, ang pang-apat na pinakamalaking ekonomiya ng Asya, ay may malakas reputasyon para sa medyo malawak na paggamit ng mga digital na token.

Gayunpaman, ang kamakailang pagbagsak ng Terraform Labs ecosystem - itinatag ng South Korean na negosyante na si Do Kwon - ay pinsala tiwala ng bansa sa crypto.

Ang pagbagsak ng TerraUSD ay nagdulot ng pagbagsak ng pandaigdigang merkado sa industriya ng crypto.

Pinagmulan ng larawan: Shutterstock