Sinalakay ng mga tagausig ng South Korea ang bangko na nagbabanggit ng mga ilegal na transaksyong nauugnay sa crypto

Ilang linggo matapos arestuhin ang tatlong tao dahil sa mga paratang na sangkot sila sa kahina-hinala nauukol sa pananalapi mga operasyon na kasama cryptocurrency-kaugnay na mga transaksyon; Sinalakay ng mga awtoridad ng South Korea ang isang Woori Bank na nakabase sa Seoul kaugnay ng imbestigasyon.

Habang nangyayari ito, sinabi ng Anti-Corruption Investigation Department ng Daegu District Prosecutor's Office na ang mga tagausig nito ay nagsasagawa ng search and seizure warrant para sa punong-tanggapan ng Woori Bank at iniimbestigahan ang isa sa mga empleyado nito, lokal na ahensya ng balita. Yonhap iniulat sa Septyembre 22.

Ayon sa ulat: 

“Nauna nang itinatag ng mga tagausig na ang mga akusado ay nagpapatakbo ng ilang phantom na korporasyon at nagsagawa ng digital asset trading nang hindi nag-uulat sa kanila, at nagsumite ng maling ebidensya sa bangko na magpadala ng 400 bilyong won sa dayuhang pera sa ibang bansa.”

Tulad ng idinagdag ng ulat, ang inimbestigahang indibidwal ay "nagtatrabaho bilang isang branch manager ng Woori Bank noong panahong iyon" at "nasangkot sa ilegal na foreign exchange remittance."

Mga detalye ng kaso

Sa Agosto, tatlong tao ang naaresto sa mga singil ng pagiging kasangkot sa pag-set up ng a crypto trading operasyon nang walang kinakailangang mga pahintulot, nagsusumite ng peke nauukol sa pananalapi data sa mga bangko, kasama ang pagsasagawa ng mga kahina-hinalang transaksyon sa foreign exchange, bilang finbold iniulat.

Ayon sa mga paratang, tila sinubukan ng mga naarestong indibidwal na samantalahin ang agwat sa mga presyo ng cryptocurrency sa mga palitan ng South Korean kumpara sa mga palitan sa ibang bansa, na tinutukoy din bilang 'kimchi premium.'

Mga problema sa crypto ng South Korea

Samantala, Yonhap ay mayroon ding iniulat na 259.8 bilyong won sa crypto ay nasamsam sa loob ng dalawang taon dahil sa kabiguan na magbayad ng mga buwis at lokal na atraso sa buwis. Ang impormasyon sa mga pag-agaw ay isinumite ng "Ministri ng Diskarte at Pananalapi, Ministri ng Pampublikong Administrasyon at Seguridad, Serbisyo ng Pambansang Buwis, at 17 lungsod at lalawigan."

Nararapat ding banggitin na, noong Hulyo, ang mga imbestigador mula sa Seoul Southern District Prosecutors Office sinalakay ilang lokal mga palitan ng crypto, pagkumpiska ng mga rekord ng mga transaksyon at iba pang mga dokumento bilang bahagi ng pagsisiyasat sa malawakang naisapublikong pagbagsak ng Terra (LUNA) platform.