Sa paglipas ng mga taon, nasaksihan ng industriya ng crypto ang pagtaas ng mga krimen gamit ang mga asset ng crypto. Ito ay dahil ang mga transaksyon na may mga virtual na asset ay hindi nangangailangan ng panghihimasok mula sa mga third party, na ginagawang madali para sa mga kriminal na magtagumpay.
Gayunpaman, higit na pansin ang nagmumula sa mga regulator sa espasyo ng crypto. Nilalayon nilang kontrolin ang pagkalat ng mga kriminal na aktibidad tulad ng money laundering at pagpopondo ng terorista gamit ang mga cryptocurrencies.
Ang mga layuning ito ay nagtulak sa karamihan ng mga watchdog na mag-set up ng mga regulatory framework para subaybayan at matiyak ang pagsunod sa anti-money laundering (AML).
Tina-target ng Regulator ang Mga Customer na May Malaking Crypto Holdings
Kamakailan ay hinigpitan ng regulator ng South Korea ang paninindigan nito upang mapanatili ang pagsunod sa AML sa mga digital asset. Bilang resulta, ang financial regulator ng bansa, ang Financial Service Commission (FSC), ay nakatuon na ngayon sa mga crypto whale.
Ang atensyon nito ay nasa mga mamumuhunan na may mga asset na nagkakahalaga ng higit sa 100 milyong won ($70,000) upang pigilan ang paggamit ng mga digital na asset sa money laundering. Napagmasdan ng FSC na ang panganib ng money laundering ay tumataas sa mas malaking pagkakaroon ng mga digital asset at stablecoin.
Ang ulat mula sa isang lokal na media ay binanggit na ang asong tagapagbantay ay tumatakbo sa ilalim ng mga bagong alituntunin laban sa money laundering. Kabilang dito ang masusing panonood ng mga digital asset whale na may mga pambihirang hawak ng mga stablecoin at iba pang virtual asset.
Ayon sa ulat, dumarami ang paggamit ng mga stablecoin sa money laundering. Ito ay mas malinaw sa mga stablecoin na pangunahing ginagamit ng publiko. Bukod dito, sinabi ng ulat na ang isang independiyenteng nakalistang digital asset ay maaaring mabigo sa mga pamantayan sa listahan ng iba pang mga asset operator.
Suriin ang Mga Tag Sa Mga Gumagamit na Nagdedeposito
Ang South Korean watchdog ay nagplano ng higit pang mga proseso upang ipatupad ang mga panuntunan sa pagsunod nito sa digital na sektor. Bukod sa panonood nito sa mga balyena at sa kanilang mga digital na aktibidad, pinupuntirya ng regulator ang daloy ng malalaking deposito.
Plano ng FSC na magpanatili ng mga check tag sa mga gumagamit ng digital coin na gumagawa ng malalaking deposito. Sinabi nito na ang isang malapit na panonood ay magiging sa mga customer na nagsasagawa ng malalaking transaksyon sa crypto. Ito ay magpapanatili ng isang quarterly check na makakatulong upang i-highlight ang anumang kapansin-pansing pagbabago sa mga hawak ng mga user sa loob ng panahon.
Nakilala ng South Korea ang sarili sa pamamagitan ng mahigpit na posisyon nito sa mga patakarang nauugnay sa digital. Ang pagbagsak ng Terra-LUNA ecosystem ay nag-trigger ng mataas na interes ng bansa sa kontrol ng mga operasyon ng crypto.
Sa pag-crash ng Terra, maraming mamumuhunan ang nawalan ng kanilang investment capital at mga plano para sa returns on investments. Ang epekto sa mga kalahok at sa digital asset market, sa pangkalahatan, ay nakapipinsala, na nagtutulak sa mga regulator na kumilos.
Matatandaan na ang FSC chair ay nag-ulat na ang regulator ay nais na pabilisin ang pagrepaso nito sa 13 na singil sa mga virtual na asset sa Agosto. Ang mga ito ay nakabinbin sa Pambansang Asamblea ng bansa.
Gayundin, ang mga financial regulators ng bansa ay nagtaas ng kanilang mga pagsisikap na protektahan ang mga pondo ng mga namumuhunan. Gayundin, nagsusumikap sila patungo sa pag-flag ng batas ng crypto sa simula ng 2024.
Itinatampok na Larawan Mula sa Pixabay, Mga Chart Mula sa Tradingview
Pinagmulan: https://bitcoinist.com/south-korean-regulator-prevent-laundering-crypto/