Pinaghihinalaang Developer ng Crypto Mixer Tornado Cash, Arestado sa Netherlands para sa Di-umano'y Money Laundering

Ang pinaghihinalaang developer ng kamakailang ipinagbawal na crypto mixer na Tornado Cash ay iniulat na inaresto sa Amsterdam dahil sa isang di-umano'y money laundering scheme.

Ayon sa isang bago pahayag sa pamamagitan ng Fiscal Information and Investigate Service (FIOD), ang sangay ng mga krimen sa pananalapi ng gobyerno ng Dutch, isang hindi pinangalanang lalaki ang dinala sa kustodiya para sa diumano'y pagtatago ng money laundering na ginawa ng mga kriminal.

"Noong Miyerkules 10 Agosto, inaresto ng FIOD ang isang 29 taong gulang na lalaki sa Amsterdam. Siya ay pinaghihinalaang may kinalaman sa pagtatago ng mga kriminal na daloy ng pananalapi at pagpapadali sa money laundering sa pamamagitan ng paghahalo ng mga cryptocurrencies sa pamamagitan ng desentralisadong Ethereum mixing service na Tornado Cash.”

Ang Tornado Cash ay isang Ethereum-based na coin mixing service na nagsimula noong 2019 na nagbibigay-daan sa mga user na i-pool ang kanilang mga pondo, i-shuffle ang mga ito, at i-withdraw ang mga ito nang hindi nagpapakilala. Pangunahing ginagamit ang serbisyo para sa pagkapribado sa pananalapi, gayunpaman, ginagamit din ito ng mga masasamang aktor upang itago ang kanilang mga ipinagbabawal na aktibidad.

Kamakailan, ang serbisyo ay naka-blacklist ng US Treasury Department matapos itong ituring na banta sa pambansang seguridad. Ayon sa ahensya, wala nang sinuman sa Estados Unidos ang pinapayagang gumamit ng serbisyo.

Ayon sa Financial Advanced Cyber ​​Team (FACT) ng Netherlands, humigit-kumulang $7 bilyon ang lumipat sa Tornado Cash mula nang mabuo ito, $1 bilyon nito ay nauugnay sa aktibidad na kriminal.

“Ayon sa FACT, [Tornado Cash] ay nakamit na ang turnover na hindi bababa sa $7 bilyon. Ipinakita ng mga pagsisiyasat na hindi bababa sa $1 bilyong halaga ng mga cryptocurrencies na pinanggalingan ng kriminal ang dumaan sa mixer. Pinaghihinalaan na ang mga tao sa likod ng organisasyong ito ay gumawa ng malakihang kita mula sa mga transaksyong ito.”

Huwag Palampasin ang Beat - sumuskribi upang makakuha ng mga alerto sa email ng crypto na direktang naihatid sa iyong inbox

Tsek Presyo ng Aksyon

Sundan kami sa kaba, Facebook at Telegrama

Daluyong Ang Pang-araw-araw na Hodl Mix

Suriin ang Pinakabagong Mga Headlines ng Balita

 

Pagtanggi: Ang mga opinyon na ipinahayag sa The Daily Hodl ay hindi payo sa pamumuhunan. Dapat gawin ng mga namumuhunan ang kanilang nararapat na pagsusumikap bago gumawa ng anumang mga pamumuhunan na may mataas na peligro sa Bitcoin, cryptocurrency o digital assets. Mangyaring pinapayuhan na ang iyong paglilipat at mga kalakal ay nasa iyong sariling peligro, at ang anumang pagkawala na maaari mong makuha ay ang iyong responsibilidad. Hindi inirerekumenda ng Daily Hodl ang pagbili o pagbebenta ng anumang mga cryptocurrencies o digital assets, at hindi rin ang The Daily Hodl na isang tagapayo sa pamumuhunan. Mangyaring tandaan na ang Daily Hodl ay nakikilahok sa kaakibat na marketing.

Itinatampok na Larawan: Shutterstock / Liu zishan