Terra Classic (LUNC) Naapektuhan ang Crypto Exchange na Sinisiyasat

Pinapalawak ng Financial Intelligence Unit (FIU) ng South Korea ang komprehensibong anti-money laundering at inspeksyon sa pagsunod sa crypto exchange Bithumb sa loob ng dalawa pang araw. Ang mga regulator ng South Korea ay nagpapanatili ng mahigpit na paninindigan laban sa mga palitan ng crypto pagkatapos ng pagbagsak ng Terra Classic (LUNC) noong Mayo. Nakumpleto na ng FIU ang mga inspeksyon at pag-audit ng Upbit, Gopax, at Coinone.

Bithumb Under Inspection ng Financial Intelligence Unit ng South Korea

Ang ika-2 pinakamalaking crypto exchange ng South Korea na Bithumb ay nasa ilalim ng inspeksyon ng Financial Intelligence Unit ng Financial Services Commission para sa pagsunod sa batas laban sa money laundering Specific Financial Information Act, iniulat lokal na media noong Setyembre 20. Ang inspeksyon at pag-audit ng Bithumb ay inaasahang matatapos sa Setyembre 19. Gayunpaman, ang pagkaantala sa pagsusumite ng data ng Bithumb ay humantong sa isang extension ng 2 pang araw.

Bukod dito, palitan ng crypto Interes ng FTX na makuha ang Bithumb pipilitin ang FIU na i-audit ang background o istraktura ng pamamahala. Sa katunayan, ang pinakamalaking shareholder ng Bithumb na si Vident ay sumang-ayon sa FTX na itapon ang stake nito sa crypto exchange. Gayundin, ang dating Chairman ng Bithumb na si Lee Jung-hoon ay nasa ilalim ng paglilitis para sa pandaraya sa ilalim ng Specific Economic Law. Ito rin ang ilan sa mga dahilan sa likod ng pagpapalawig ng inspeksyon.

Susuriin ng FIU ang pagpapatupad ng mga pagpapahusay na iminungkahi sa nakaraang pagsusuri. Gayundin, ang mga palitan ng crypto ay sumasailalim sa isang masusing pag-audit ng pagsunod sa anti-money laundering ng mga kumpanya.

Noong nakaraang buwan, nakumpleto ng FIU ang inspeksyon ng Upbit, Gopax, at Coinone. Kung may paglabag sa batas laban sa money laundering, ang mga multa ay ipinapataw sa mga palitan ng crypto. Gayunpaman, ang mga resulta ng inspeksyon at pag-audit ay pribado na iniuulat sa mga kumpanya.

Pinataas ng mga regulator ng South Korea ang pangangasiwa sa mga palitan ng crypto pagkatapos ng krisis sa Terra Classic (LUNC) at ang pagtaas ng money laundering.

Crypto-Related Money Laundering

Ang money laundering, pandaraya, at pag-iwas sa buwis ay lumaki nang malaki sa South Korea sa mga nakalipas na taon. Kapansin-pansin, natuklasan ng mga regulator ang $3.4 bilyon sa mga transaksyong ilegal na foreign-exchange na nauugnay sa crypto.

Bukod dito, ang Opisina ng Tagausig ng South Korea ay sinisiyasat ang apat na mga kaso na may kaugnayan sa crypto kinasasangkutan ng mahigit $1.1 bilyon sa mga ilegal na transaksyong foreign-exchange. Tagapagtatag ng Terra Inakusahan din si Do Kwon ng money laundering sa pamamagitan ng mga kumpanya ng shell. Naglabas ang mga tagausig ng warrant of arrest laban kay Do Kwon at sinimulan ang proseso sa ilagay siya sa Red Notice ng Interpol.

Samantala, ang presyo ng Terra Classic (LUNC) ay patuloy na bumababa sa ibaba. Ito ay nakikipagkalakalan malapit sa antas na $0.0003, bumaba ng 6% sa huling 24 na oras.

Si Varinder ay isang Technical Writer at Editor, Technology Enthusiast, at Analytical Thinker. Dahil nabighani sa Disruptive Technologies, ibinahagi niya ang kanyang kaalaman tungkol sa Blockchain, Cryptocurrencies, Artificial Intelligence, at Internet of Things. Naugnay siya sa industriya ng blockchain at cryptocurrency sa loob ng mahabang panahon at kasalukuyang sumasaklaw sa lahat ng pinakabagong update at development sa industriya ng crypto.

Ang ipinakita na nilalaman ay maaaring isama ang personal na opinyon ng may-akda at napapailalim sa kondisyon ng merkado. Gawin ang iyong pananaliksik sa merkado bago mamuhunan sa mga cryptocurrencies. Ang may-akda o publication ay hindi nagtataglay ng anumang responsibilidad para sa iyong personal na pagkawala sa pananalapi.