Naiintindihan ng mga mahilig sa Crypto at user ang mga panganib na likas sa mga pamumuhunan sa digital asset. Bukod sa pagkawala ng mga pondo sa mga pagbagsak ng presyo, ang mga mamumuhunan ay maaaring mawalan ng pera sa pamamagitan ng mga scam, pump-and-dump scheme, exchange at protocol hacks, Mga scheme ng Ponzi, Atbp
Kamakailan, maraming mga mamumuhunan sa Latino ang natamaan ng isang crypto Ponzi scheme na humantong sa pagkawala ng mga pondo. Ibinunyag ng babala ng City Hall na umabot sa 30 residente ang naging biktima ng pandaraya na operasyong ito, na nagbabala sa iba na mag-ingat.
Kino-claim ng Crypto Ponzi Scheme ang mga Pondo ng Investor
Ang Latin Times ulat ibinahagi na umabot sa 30 biktima ng operasyon ang nag-alerto sa mga awtoridad ng kanilang pagkalugi sa mga scammer. Sa detalye, ang mga tao sa likod ng scam ay mga empleyado ng CryptoFX LLC, isang kumpanyang kasalukuyang nasasangkot sa isang pederal na kaso sa Texas.
Mga Kaugnay na Reading: Ang Bitcoin Outflows ay Nagpapakita ng Napakalaking Spike, Mga Balyena na Nagpapatuloy sa Shopping Spree?
Ang mga nasasakdal, sina Mauricio Chavez at Giorgio Benvenuto, ay nagpapatakbo ng hindi rehistradong crypto-asset na nag-aalok sa mga namumuhunan sa Latino noong Setyembre 2022. Nang malaman ng mga regulator ang mga iligal na pakikitungo, ang Nagsagawa ng emergency na aksyon ang SEC upang itigil ang paghahandog.
Sa ulat ng pahayagan, isiniwalat ng mga opisyal ng SEC na sinabi ni Chavez na bihasa siya sa crypto trading at tinuruan umano ang mga residente ng Latino kung paano kumita ng mas maraming pera. Ginamit niya ang Bitcoin at NFTs upang ilarawan ang mga asset ng crypto na maaaring ikalakal at yumaman ang mga biktima.
Gayunpaman, kapag ang mga residente ay pumunta sa kanyang seminar, hihingin niya sila na mamuhunan sa CryptoFX upang ang kumpanya ay magsasagawa ng digital asset at foreign exchange trading sa ngalan nila.
Ngunit inihayag ng SEC na wala siyang pagsasanay, karanasan, o edukasyon tungkol sa mga asset o pamumuhunan ng crypto. Ibinenta niya ang kanyang sarili bilang isang advanced na antas na mangangalakal, na nagbibigay sa mga mamumuhunan ng pekeng papeles upang kumpletuhin, nangako na hindi sila mawawalan ng kanilang mga pondo. Gayundin, si Chavez ay hindi kailanman nakikibahagi sa crypto trading ngunit sa halip ay binabayaran ang mga mamumuhunan gamit ang pera ng ibang tao batay sa modelo ng Ponzi scheme.
Ginamit niya ang 90% ng mga pondo ng mga namumuhunan upang bayaran ang iba pang mga namumuhunan, bumuo ng real estate sa ilalim niya at ni Benvenuto, at pondohan ang kanyang mayayamang pamumuhay.
Sa kabilang banda, hinila ni Benvenuto ang maraming mamumuhunan sa pamamaraan, ginamit ang ilan sa kanilang pera nang personal, at nagpadala ng ilan sa ilalim ng GBT Group, isang kumpanyang pagmamay-ari nila ni Chavez.
Ayon sa SEC, ang duo ay gumawa ng $2.7 milyon sa mga pagbabayad ng mamumuhunan at gumamit ng $8 milyon para sa mga personal na layunin. Ibinunyag din nito na si Chavez lamang ang gumastos ng halos $1.5 milyon sa mga kotse, alahas, bahay, pagbabayad ng credit card, adult entertainment, atbp.
Nagbabala ang City Hall Laban sa Scam na Nagbibigay ng Solusyon sa mga Biktima
Nagbabala ang City Hall tungkol sa digital asset Ponzi scheme noong nakaraang linggo matapos makipag-ugnayan ang maraming residente sa mga awtoridad. Sa babala, isiniwalat ng lungsod na maraming mga kinatawan ng CryptoFX ang nanghihingi pa rin ng mga pondo mula sa mga residente sa pamamagitan ng WhatsApp chat.
Mga Kaugnay na Reading: Ang Polygon ay Bumaba ng Isa pang 6%, Nababaligtad Ng Dogecoin Sa Market Cap
Samakatuwid, binalaan ng lungsod ang mga residente na huwag mamuhunan sa mga alok na nauugnay sa crypto ngunit mag-ingat at magsaliksik nang husto tungkol sa mga pamumuhunan. Gayundin, pinayuhan nito ang mga residente na makipag-ugnayan sa mga opisyal kung hihilingin sa kanila ng mga kinatawan ng CryptoFX na magpadala ng mga pondo.
Itinampok din ang babala Lugar kung saan ang mga biktima ay maaaring maghain ng mga claim sa kanilang mga nawawalang pondo. Isa pa lugar para maghain ng mga paghahabol ay kasama ang Platform ng Departamento ng Pinansyal na Proteksyon at Innovation ng California.
Itinatampok na larawan mula sa Pexels at tsart mula sa Tradingview.com
Pinagmulan: https://bitcoinist.com/crypto-fraud-operation-targets-latino-residents/