Tatlong Suspek Inaresto Sa Israel Gamit ang Multi-Million Crypto Laundering Scheme na Tinatarget ang French Treasury

Tatlong Suspek ang Arestado Sa Israel na may multi-million crypto laundering scheme para linlangin ang French treasury.

mga awtoridad ng Israel kinuha sa kustodiya tatlong tao na pinaghihinalaang nag-oorkestra ng isang pakana ng pandaraya na nagta-target sa kabang-yaman ng France.

Tatlong tao ang inaresto sa Israel dahil sa pagiging bahagi ng isang criminal outfit na nagsagawa ng mga ilegal na aktibidad tulad ng mga tax offense at money laundering.

Ang French treasury ay na-target sa isang money laundering scheme na kinasasangkutan ng milyun-milyong Shekel. Sinabi ng pulisya ng Israel na ang mga money launder ay nagpapatakbo sa pamamagitan ng pagnanakaw, pag-convert ng fiat sa cryptos, at paglilipat sa mga hangganan.

Panloloko na Ginawa Sa Israel

Tila, ang mga manloloko ay nagpatakbo mula sa Israel kung paano hindi inilarawan ng pulisya ang pagkakakilanlan ng mga suspek. Isang pahayag na inilabas ng Israeli Tax Authority ang nabasa,

"nagmula sa mga krimen na ginawa sa ibang bansa, habang gumagamit ng mga digital na pera sa iba't ibang mga platform upang ikubli at itago ang pagkakakilanlan ng mga may-ari at ang paggalaw ng pera."

Ilang buwan nang iniimbestigahan ng pulisya sa Israel ang ilang tao na pinaghihinalaang nauugnay sa panloloko bago nila tuluyang dinala ang mga ito sa kustodiya. Sa isang pahayag na inilabas noong Lunes, sinabi ng pulisya,

"Ang pagsisiyasat ay nakatuon sa hinala ng malakihang pandaraya laban sa treasury ng estado sa France na isinagawa mula sa Israel, at ang pagnanakaw ng milyun-milyong euro at ang laundering ng mga pondo sa pamamagitan ng pag-convert nito sa cryptocurrency."

Ang pagsisiyasat ay isinagawa sa pakikipagtulungan sa Europol, sa Israeli police, sa Israeli cybercrime unit, at sa French police.

Ang Crypto Industry ay Isang Ligtas na Kanlungan Para sa mga Manloloko?

Ang pandaraya sa French treasury ay bumuhay ng matinding damdamin sa ilang lupon ng gobyerno kung ang Ang crypto market ay isang maunlad na lugar para sa mga magnanakaw at scammer. Gayundin, hindi ito ang unang pagkakataon na gumamit ang mga scammer ng cryptos para i-mask ang kanilang mga aktibidad para mas maliit ang posibilidad na ma-trace ang kanilang mga sarili.

Habang ito isyung may kinalaman sa scam Maaaring maging isang mainit na paksa kapwa sa maikli at pangmatagalan, mayroon pa ring mga nakadarama na ang industriya ay maaaring isulong sa isang mas ligtas na kapaligiran na may mas mahusay na mga regulasyon.

- Advertising -