Inalis ng Turkey ang isang Ilegal na Organisasyon sa Pagtaya, Nasamsam ang $40M sa Crypto (Ulat)

Ang mga awtoridad ng Turkey ay iniulat na nakakita ng isang ipinagbabawal na organisasyon sa pagtaya na gumagamit ng mga cryptocurrencies upang maglaba ng mga pondo ng krimen.

Kasunod ng pagsisiyasat, inaresto ng mga ahente ng pagpapatupad ng batas ang 46 na indibidwal na sangkot sa scheme at kinumpiska ang $40 milyon na halaga ng mga digital asset.

'Ito pa lang ang simula'

Ayon sa isang lokal coverage, pinigil ng Turkish police ang mga suspek sa iba't ibang rehiyon sa bansa, kabilang ang kabisera ng Ankara, Kayseri, Van, Yozgat, at iba pang mga lokasyon.

Inangkin ng Opisina ng Punong Pampublikong Tagausig na ang mga taong iyon ay bahagi ng isang kriminal na gang na nakabase sa Ankara na lumabag sa Batas Blg. 7258 (ang batas na kumokontrol sa patas na pagtaya sa mga larong pampalakasan).

Ayon sa mga akusasyon, ang organisasyon ay nagpatakbo ng isang iligal na pamamaraan sa pagtaya sa sports at ipinadala ang mga ani nito sa maraming mga cryptocurrency account. Ang ilang mga address ay pag-aari ni Halil Falyali - isang Turkish Cypriot na negosyante na diumano ay pinuno ng isang hiwalay na grupo ng mafia. Mas maaga sa taong ito, siya ay pinatay sa kanyang tahanan sa Kyrenia, Cyprus.

Nanindigan ang mga tagausig na ang gang ay nagproseso ng halos $135 milyon na halaga ng mga digital na pera. Sinabi ng Ministro ng Panloob ng Turkey na si Süleyman Soylu na kinumpiska ng mga awtoridad ang humigit-kumulang isang-katlo ng halagang iyon, na tinitiyak na "ito ay simula pa lamang:"

"Ang operasyong ito ay nagmula sa Turkish Cyprus at nauugnay sa pagpatay kay Halil Falyali. Isang paglilipat ng humigit-kumulang TL 2.5 bilyon ang naganap. Humigit-kumulang $40 milyon na pera ang nakumpiska sa ngayon.”

Ipinadala din ng Ministri ang mga file na may kaugnayan sa pagsisiyasat sa mga awtoridad ng maraming bansa sa Europa, umaasa na makakatulong ito sa kanilang mga pagsisikap na maalis ang naturang krimen sa Lumang Kontinente.

Ang Pinakamalaking Crypto Scam sa Turkey

Ang transcontinental na bansa ay naging pugad para sa maraming panloloko na nauugnay sa crypto sa nakalipas na ilang taon. Masasabing ang pinakasikat ay ang kaso ng kilalang venue ng kalakalan na Thodex.

Bumagsak ang website ng platform noong 2021, habang ang CEO na si Faruk Fatih Ozer kaliwa ang bansang may hanggang $2 bilyong pondo ng mga gumagamit.

Ang 28-taong-gulang ay nakalaya nang higit sa isang taon hanggang sa mga awtoridad ng Albanian naaresto siya sa lungsod ng Elbasan. Ang kanyang parusa ay maaaring kabilang sa pinakamahirap sa kamakailang kasaysayan ng Turkey. Maraming mga ulat ang nagpahiwatig na ang mga tagausig igiit ang takas ay dapat makulong sa walang katotohanan na 40,000 taon.