Nasamsam ng mga Awtoridad ng Turko ang $40M ng Crypto sa Ilegal na Pagsusugal na Pagsusugal

Nasamsam ng mga awtoridad ng Turkey ang $40 milyon sa cryptocurrency bilang bahagi ng pagsisiyasat sa isang ilegal na singsing sa pagsusugal

Ang pagsusugal sa Turkey ay lubos na kinokontrol. Ang mga casino ay pinagbawalan noong 1998 sa bansa at ang online na pagtaya, maliban sa isang serbisyong pag-aari ng estado, ay ipinagbawal mula noong 2006.

Ayon sa pag-uulat ni Ang Pang-araw-araw na Sabah, naglabas din ang mga awtoridad ng mga detention order para sa 46 na suspek sa mga alegasyon na ang mga indibidwal ay nakibahagi sa pagpapadali sa mga operasyon ng ilegal na pagtaya sa walong lalawigan. 

Ang Opisina ng Punong Pampublikong Tagausig ng Turkey at ang Smuggling and Organized Crime Investigation Bureau ay umano'y pinamagitan ng mga suspek ang mga pondong ginawa ng operasyon ng ilegal na pagsusugal, na pagkatapos ay inilipat sa mga crypto address ng grupo. 

Walang indikasyon na makukuha kung anong mga cryptocurrencies ang nasamsam. 

Sinabi ng Turkish Minister of Interior na si Süleyman Soylu na "Ang operasyong ito ay nagmula sa Turkish Cyprus at nauugnay sa pagpatay kay Halil Falyalı."

Halil Falyali, isang Turkish Cypriot negosyante, pinatay habang nagmamaneho malapit sa kanyang bahay sa Çatalköy, Kyrenia sa Turkish Republic of Northern Cyprus noong Pebrero 2022.

Ang insidente ay humantong sa dalawang lalaki, sina M. Faysal Söylemez at Mustafa Söylemez, nahaharap sa pinalubhang habambuhay na sentensiya. 

Si Falyali ay hindi estranghero sa mga pagsisiyasat sa money laundering sa kanyang sarili at tila ay pinaghahanap sa Estados Unidos mula noong 2016 sa mga kaso ng money laundering at drug trafficking. 

Ang $40 milyon na nakumpiska ay maaaring dulo lamang ng malaking bato ng yelo, hindi bababa sa ayon sa mga awtoridad ng Turkey. 

'Simula pa lang' ng crypto crackdown

Sinasabi ng mga awtoridad na ang paglipat ng humigit-kumulang 2.5 bilyong Turkish Lira, humigit-kumulang $134.3 milyon, ng pera ay naganap din kaugnay sa insidente.

Ang mga awtoridad ng Turkey ay tila may lahat ng intensyon na ipagpatuloy ang pagsisiyasat, kasama si Soylu na nagsasabi Ang Pang-araw-araw na Sabah na "ito ay simula pa lamang."

Sinabi niya sa mga mamamahayag sa isang hiwalay na pagpupulong na: "Ibinigay namin ang mga file na ito sa mga bansang iyon sa pagsisikap na lumikha ng isang kondisyon na pumipigil sa labag sa batas na pagtaya na mangyari saanman sa mundo, kabilang ang Europa, ang sentro ng gayong mga aktibidad."

Idinagdag niya na "ang mga paratang na kumikita ang Turkey mula sa krimen at iligal na pagsusugal ay mali" at na "Ang Turkey ay nakikipagtulungan sa lahat ng mga institusyon nito upang harangan ang mga transaksyon at kita ng cryptocurrency ng organisadong krimen."