Nahuli ng Mga Awtoridad ng US ang Tagapagtatag ng Crypto Exchange Dahil sa Money Laundering

• Ang may-ari ng Bitzlato na si Anatoly Legkodymov ay nakakulong sa Miami sa mga akusasyon ng money laundering.
• Ginamit ang palitan upang maglaba ng pera mula sa mga transaksyon sa darknet at pagpapatakbo ng ransomware.
• Pinuri ng mga opisyal ng US ang aksyon bilang isang pandaigdigang "putok sa cryptocrime ecosystem."

Bitzlato Ltd, isang cryptocurrency exchange na matatagpuan sa China, ay pinangalanang “money laundering concern” ng Financial Crimes Enforcement Network ng US Treasury Department (FinCEN) noong Miyerkules kaugnay ng ipinagbabawal na financing na nagmumula sa Russia. Ikinulong ng mga awtoridad ang may-ari ng exchange sa mga singil sa money laundering, na tinatawag nilang “blow to the cryptocrime ecosystem.”

Sa isang press conference, inihayag ng Department of Justice ang pag-aresto sa 40-anyos na Russian national na si Anatoly Legkodymov sa Miami. Si Legkodymov ay naninirahan sa Shenzhen, China. Ang pag-aresto ay isinagawa sa tulong ng isang pangkat ng pagsisiyasat sa ibang bansa at mga lokal na mapagkukunan sa Estados Unidos.

Sinasabi ng US Justice Department na ang Bitzlato, isang kumpanyang nakabase sa Hong Kong na may pandaigdigang abot, ay nakipagkalakalan ng mahigit $700 milyon sa cryptocurrency sa Hydra Market, ang pinakamalaking darknet marketplace sa mundo, hanggang sa pagsasara nito noong Abril 2022. Bilang karagdagan, ang Justice Department idinagdag na tumanggap si Bitzlato ng pataas na $15 milyon sa mga nalikom sa ransomware.

Inaangkin ng mga tagausig na mula noong Mayo 3, 2018, ang palitan ay nagproseso ng $4.58 bilyon sa mga transaksyong cryptocurrency, na ang malaking halaga ay bumubuo ng "mga nalikom sa krimen."

Higit pa rito, nagsagawa ng malawak na negosyo ang Bitzlato sa mga kliyenteng nakabase sa US habang sinasabing hindi sila tumatanggap ng mga user mula sa United States dahil kulang ito ng naaangkop na proseso ng pagkilala sa iyong customer upang suriin ang mga pagkakakilanlan ng mga user ayon sa kinakailangan ng mga regulasyon sa anti-money-laundering ng US.

"Ang mga aksyon ngayon ay nagpapadala ng isang malinaw na mensahe: kung lalabagin mo ang aming mga batas mula sa China o Europa - o inaabuso ang aming sistema ng pananalapi mula sa isang tropikal na isla - maaari mong asahan na sasagutin ang iyong mga krimen sa loob ng isang silid ng hukuman sa Estados Unidos," sabi ni Deputy Attorney General Lisa Monaco sa isang komento, na tumutukoy sa Sam Bankman-Fried, ang dating CEO ng nabigong cryptocurrency firm ftx, na naaresto noong nakaraang buwan sa Bahamas.

Pinaghigpitan din ng FinCEN ang ilang mga pagpapadala ng mga asset na kinasasangkutan ng Bitzlato ng alinmang sakop na institusyong pinansyal. Sinundan ng mga awtoridad sa France ang Estados Unidos, pinasara ang digital na imprastraktura ng Bitzlato, at sinamsam ang mga hawak nitong cryptocurrency nang sabay-sabay.

Post Views: 42