Ang gobyerno ng US kamakailan anunsyado mga kaso laban sa 5 Russian national at dalawang negosyante ng langis dahil sa paglabag sa mga parusa. Ayon sa mga ulat, ang mga akusado ay gumamit ng mga asset ng crypto bilang parusa sa pag-iwas upang pondohan ang Russia sa digmaan laban sa Ukraine.
Sinisingil ng US ang Ilang Tao para sa Pag-iwas sa Mga Sanction
Ayon sa mga ulat, sinisingil ng US ang 5 Russian nationals at dalawang oil trader para sa sanction evasion at money laundering. Kabilang sa mga akusado sina Yury Orekhov, Artem Uss, Svetlana Kuzurgasheva, Timofey Telegin, at Sergey Tulyakov. Ang dalawang Venezuelan illicit oil traders ay sina Juanfe Serrano at Juan Carlos Soto. Ang pahayag ng gobyerno ay nagsabi na:
“Ngayon, inanunsyo namin ang pagbuwag sa isang sopistikadong network na binubuo ng hindi bababa sa limang Ruso at dalawang Venezuelan, na ang bawat isa ay direktang nauugnay sa mga tiwaling negosyong pag-aari ng estado, na sadyang naghangad na itago ang pagnanakaw ng teknolohiyang militar ng US at kumita ng langis sa black market. Ang network na ito ay nagplano na kumuha ng sopistikadong teknolohiya bilang direktang suporta sa isang nag-uurong na Russian Federation military-industrial complex.”
Binanggit ng mga pederal na tagausig na ang mga Russian national ay bumili ng mga elektronikong sangkap tulad ng mga satellite at radar. Ang mga electronics ay natagpuan sa mga sentro ng armas ng Russia sa Ukraine. Nagpadala rin sila ng langis ng Venezuelan sa pamamagitan ng isang kumpanyang nakarehistro sa Aleman.
Ginamit ang Crypto para Pananggalang sa Kanilang Mga Ilegal na Aktibidad
Ayon sa mga ulat, ang mga akusado ay gumamit ng mga cryptocurrencies upang subukan at iwasan ang mga parusa. Dalawa sa 5 Ruso, sina Orekhov at Uss, ay inaresto noong ika-17 ng Oktubre sa Alemanya at Italya, ayon sa pagkakabanggit. Adams, Task Force KleptoCapture Director, kamakailan ay nabanggit na:
"Ang mga web ng mga kumpanya ng shell, cryptocurrency, at isang internasyonal na network ng mga manloloko ay nabigong protektahan si Orekhov at ang kanyang mga kroni mula sa pangamba ng mga nagpapatupad ng batas ng US. Ang pagtatanggal sa pag-iwas sa mga taripa ng teknolohiyang militar ay kabilang sa pinakamataas na priyoridad ng Task Force. Ang mga pag-aresto ngayon ay sumasalamin sa kapangyarihan ng mga kontrol na iyon kapag ipinatupad ng isang dedikadong pangkat ng mga dalubhasang ahente at tapat na mga dayuhang kasosyo.”
Kasunod ng pagsalakay sa Ukraine noong unang bahagi ng taong ito, nagkaroon ng mga pag-aangkin na maraming Russian Oligarchs ang gumagamit ng crypto upang maiwasan ang mga parusa. Maraming mga asong tagapagbantay sa buong Europa at US ang kailangang lumikha ng mahigpit na mga panuntunan laban sa mga paglabag sa sanction.
Noong ika-3 ng Oktubre, lumabas ang mga ulat na a grupong maka-Ruso umiwas sa mga parusa ng US gamit ang crypto. Ang grupo ay nakalikom ng mahigit $400k sa crypto sa isang misyon para pondohan ang mga grupong militar ng Russia. Ilang iba pang grupong pro-Russia, kabilang ang isang Neo-Nazi paramilitary group na tinatawag na Task Force Rusich, ay gumamit ng mga digital asset sa mga fundraising. Pinahintulutan na ng OFAC ang Task Force Rusich.
Hinaharang ng ilang kumpanyang nakatuon sa crypto ang mga account sa Russia para makatulong na maiwasan ang pag-iwas sa parusa. Halimbawa, Blockchain.com nag-anunsyo ng pagbabawal sa mga crypto account na nakabase sa Russia ilang araw lang ang nakalipas.
Nangako ang mga American watchdog na ipagpatuloy ang pagsisiyasat at pag-uusig sa sinumang sangkot sa pagtulong sa pagsalakay ng Russia sa Ukraine sa pamamagitan ng shadow economy.
Mga Crypto Asset na Ginamit para sa Kabutihan sa Digmaan
Habang ang mga grupong paramilitar ng Russia ay gumagamit ng crypto upang maiwasan ang mga parusa, ginagamit ng Ukraine ang mga asset para sa kabutihan. Halimbawa, ang Ukraine at Ukrainians ay naging tumatanggap ng mga donasyong crypto para tumulong sa pagpopondo ng iba't ibang bagay, kabilang ang militar. Sa unang bahagi ng taong ito, nilikha ang isang flag ng Ukraine na NFT upang tulungan ang Ukraine sa mga mahihirap na panahon.
Pinagmulan: https://crypto.news/us-charges-5-russians-with-crypto-money-laundering-to-evade-sanctions/