Ang National Crime Agency (NCA) ng United Kingdom ay pagbabalangkas isang team na magiging responsable sa paghawak ng mga isyu na may kinalaman sa mga krimen sa crypto. Ang grupong ito ng mga opisyal ay pangunahing mag-iimbestiga sa mga hindi etikal na gawi sa industriya.
Ang isang advertisement ng trabaho sa website ng gobyerno ay nagsabi na dapat mayroong isang crypto cell na “ilalaan sa isang proactive na cryptocurrency remit na may mga tamang tool at kakayahan upang i-target ang mga paksang nakabase sa UK.”
Ang pagtatatag ng isang crypto crime cell ay dumating pagkatapos na makaranas ang UK ng kabuuang $3 bilyon na nawala sa mga crypto hack at scam. Hindi nakakagulat na ang mga hack, na may kabuuang $3 bilyon, ay may malaking epekto sa merkado ng pananalapi sa UK.
Ang Financial Conduct Authority (FCA) ay nag-imbestiga at nalaman na ang industriyang ito ay naging a pangunahing sektor na malaki ang naiaambag sa mga pandaraya sa pananalapi. Karamihan sa mga scam na ito ay nangyari sa pagitan ng Marso 2021 at Abril 2022. May kabuuang 432 na scam ang sinuri at iniulat sa loob ng nabanggit na yugto ng panahon.
Pagtaas ng Crypto Frauds Sa UK
Ang industriya ng crypto ay naging isang lugar ng pag-aanak para sa maraming mga pandaraya sa pananalapi ng iba't ibang uri. Ang industriya ay nagbigay-daan sa money laundering sa malalaking volume kasama ng mga ilegal na transaksyon. Nitong huli, ang UK ay nagrehistro ng mas mataas na bilang ng mga naturang krimen.
Ang pangkat ng mga opisyal na pipiliin para sa posisyong ito ng cryptocurrency investigator ay kakailanganing magbigay ng estratehiko at taktikal na payo kung paano lampasan ang gayong mga mapanlinlang na gawi. Ang mga opisyal ay inaasahang magkaroon ng malaking karanasan sa pagpapatakbo ng forensic blockchain na mga pagsisiyasat na nauukol sa mga seryoso at organisadong malpractices.
Naiulat na ang tungkulin sa pagsisiyasat ng proyekto ay bahagi lamang ng mga virtual asset team. Bukod pa rito, ang yunit ng National Crime Agency ay magsisimula sa limang opisyal sa ngayon.
Ang gobyerno ng UK ay mas lumapit sa pagtanggap sa industriya noong 2022, at binanggit din ni Chancellor Rishi Sunak ang kanyang mga plano na gawing "crypto hub" ang UK. Sa kabila nito, ang mga opisyal ng UK ay nanatiling nag-aalala tungkol sa kung paano ang espasyo ay naging "bagong linya ng harapan" para sa mga kriminal.
Nang maglaon noong 2022, nagpasa ang mga MP ng isang panukalang batas na nagbigay sa Financial Conduct Authority (FCA) ng higit na kapangyarihan upang mas mahusay na ayusin ang industriya.
Tumaas na Crypto Law Enforcement
Si Chris Lewis-Evans, isang manager sa NCA, ay nagsabi:
Ang Cryptocurrency at mga virtual na asset ay malawak na tinitingnan bilang mga dalubhasang lugar ng kaalaman at [ang mga bagong tungkulin ay] susi sa pagsuporta sa mga pagsisiyasat ng NCA kung saan ginagamit ang mga ito upang paganahin ang malubhang kriminalidad.
Ang industriyang ito ay nahaharap sa isang pinalawig na paghina na naging dahilan upang muling suriin ng maraming bansa ang kanilang mga patakaran sa regulasyon. Ang Bitcoin at Ethereum sa gitna ng mga pangunahing market mover ay bumagsak din sa halaga kung saan ginawa ng mga regulatory body na priyoridad ang pagprotekta sa mga consumer mula sa matinding pagkasumpungin.
Ang isa pang mahalagang kaganapan na nagdulot ng kalituhan sa loob ng industriya ay ang pagbagsak ng crypto exchange FTX noong Nobyembre. Kaugnay ng mga kamakailang kaganapang ito, naging isang lumalagong alalahanin para sa mga pamahalaan na magpakilala ng sapat na mga balangkas ng regulasyon para sa sektor ng crypto.
Pinagmulan: https://bitcoinist.com/uk-launch-new-unit-to-tackle-crypto-crimes/