Inaakusahan ng US ang Limang Ruso at Dalawang Venezuelan ng Pagpupuslit ng Langis, Kagamitang Militar na Gumagamit ng Crypto

Noong Oktubre 19, inakusahan ng Departamento ng Hustisya (DOJ) ng Estados Unidos ang dalawang mamamayan ng Venezuela at limang Ruso ng paggamit ng mga cryptocurrencies upang maglaba ng pera para sa mga oligarko ng Russia sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga bariles ng langis mula sa Venezuela na naapektuhan ng mga parusa.

Ayon sa pahayag, ang mga nasasakdal ay nagpuslit ng milyun-milyong bariles ng langis sa Russia at China, na naglalaba ng “sampu-sampung milyong dolyar.” Ginamit nila ang crypto upang i-launder ang bahagi ng mga pondo.

Kabilang sa mga nasasakdal sa Russia ay sina Yury Orekhov, Artem Uss (anak ng gobernador ng rehiyon ng Russia ng Krasnoyarsk Krai), Svetlana Kuzurgasheva, Timofey Telegin, at Sergey Tulyakov. Bilang karagdagan sa mga Venezuelan na sina Juan Fernando Serrano Ponce, kilala rin bilang “Juanfe Serrano” at Juan Carlos Soto, na kumilos bilang tagapamagitan sa mga ipinagbabawal na deal sa langis ng Venezuelan state-owned company na “Petroleos de Venezuela SA” (PDVSA).

"Si Serrano Ponce at Soto ay nag-broker ng mga deal na nagkakahalaga ng milyun-milyong dolyar sa pagitan ng PDVSA at NDA GmbH, na dinala sa isang kumplikadong grupo ng mga kumpanya ng shell at mga bank account upang itago ang mga transaksyon."

Paano Nag-operate ang Criminal Network?

Ayon sa DOJ, si Orekhov ay nakalista bilang co-owner, managing director, at CEO ng Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH), isang pribadong hawak na kumpanya na nakikibahagi sa pangangalakal ng mga pang-industriyang kagamitan at mga kalakal na matatagpuan sa Hamburg, Germany.

Ang NDA GmbH ay nagsilbing front para sa pagbili ng teknolohiyang militar ng US na ginagamit sa mga combat aircraft, missile system, radar, at satellite, bukod sa iba pang mga military application, na noon ay ibinebenta sa ibang mga kumpanyang nagbibigay ng mga serbisyo sa pagtatanggol sa Russia.

Ayon sa ibinunyag na impormasyon, hayagang inamin ni Orekhov sa isang pakikipag-usap kay Ponce na siya ay kumikilos sa ngalan ng isang sanction na oligarko ng Russia, gamit ang kanyang kumpanya (NDA GmbH) "bilang isang front," na ipinagmamalaki na hindi sila matutuklasan dahil sa mga tagapamagitan. ginagamit sa negosyo.

"Walang mga alalahanin...ito ang pinakamasamang bangko sa Emirates...binabayaran nila ang lahat."

Bilang karagdagan, ang kriminal na network ay gumamit ng mga courier mula sa Russia at Latin America upang makatanggap ng malaking halaga ng cash, na pagkatapos ay ipinagpalit sa mga cryptocurrencies upang i-launder ang kanilang mga nalikom.

Inaasahan ng Mga Awtoridad ng US na I-extradite ang mga Defendant

Sinabi ni Breon Peace, US Attorney para sa Eastern District ng New York, na ang mga nasasakdal ay nag-orkestra ng "isang kumplikadong pamamaraan upang labag sa batas na makakuha ng teknolohiyang militar ng US at Pinahintulutan ng Venezuelan oil” sa pamamagitan ng mga kumpanya ng shell at cryptocurrencies.

Sa kanyang bahagi, pinahahalagahan ni Michael J. Driscoll, Assistant Director na namamahala sa New York Federal Bureau of Investigation and Field Office (FBI), ang pagsisikap ng mga awtoridad na buwagin ang isang "sopistikadong network" na nilikha ng hindi bababa sa limang Russian at dalawang Venezuelan. mga mamamayan.

Ang Orekhov at Uss ay gaganapin sa Germany at Italy, ayon sa pagkakabanggit, habang naghihintay ng extradition proceedings sa kahilingan ng United States. Kung mapatunayang nagkasala, ang mga nasasakdal ay maaaring maharap ng hanggang 30 taon sa bilangguan sa Estados Unidos.