Mabilis na Natututo ang Mga Ahensya ng US Paano Magpatupad ng Mga Sanction ng Crypto

Ang mga awtoridad ng US ay gumawa ng pag-unlad sa kanilang pagpapatupad ng mga parusa patungkol sa mga cryptocurrencies, ayon sa isang kamakailang ulat.

Ang Office of Foreign Assets Control (OFAC) ng US Department of the Treasury ay responsable para sa pagpapatupad ng mga parusa. Gayunpaman, sa nakalipas na ilang taon, ang mga nasa ilalim ng parusa ay nagsimulang gumamit ng mga cryptocurrencies upang iwasan ang kanilang mga paghihigpit sa pananalapi. 

Ngayon, sa nakalipas na dalawang taon, ang OFAC ay nakakuha ng karanasan sa pagharap sa mga serbisyo ng cryptocurrency na nagpapadali sa mga ipinagbabawal na transaksyon. Isang kamakailan ulat mula sa Chainalysis ay nagdetalye ng tatlong kaso ng paggamit na nakatulong sa OFAC.

Pagtutulungan ng mga hurisdiksyon

Isang kaso ang kinasasangkutan ng Hydra, isang darknet market na nag-aalok ng mga serbisyo ng money laundering sa mga cybercriminal, bilang karagdagan sa pagpapadali sa pagbebenta ng droga. Sa kabila ng pagiging nakabase sa Russia, ang mga server nito ay matatagpuan sa Germany. 

Sa pakikipag-ugnayan sa mga awtoridad ng US, pagkatapos ay kinuha ng German law enforcement ang mga server na ito, sa sandaling itinalaga ng OFAC ang Hydra noong Abril 2022. Ayon sa ulat, ipinapakita ng kaso na "ang mga parusa ay maaaring maging lubhang epektibo laban sa mga entity na may pangunahing operasyon sa mga hurisdiksyon ng kooperatiba." 

Kawalan ng Kooperasyon

Sa kabilang banda, ang mga awtoridad ay nakakuha din ng karanasan mula sa pakikitungo sa mga itinalagang entity na nakabase sa mga lugar na hindi kooperatiba. Pinahintulutan ng OFAC ang high-risk na crypto exchange na Garantex kasabay ng Hydra para sa katulad na aktibidad ng money laundering. Gayunpaman, hindi katulad ng ibang entity na nakabase sa Russia, hindi nahuli ang Garantex kasunod ng pagtatalaga nito at nagpatuloy sa mga operasyon nito.

Bagama't higit na naputol mula sa sumusunod na exchange ecosystem, ang Garantex ay nagpapanatili pa rin ng isang malaking user base sa Russia, kung saan ang gobyerno ay ayaw ding magpatupad ng mga parusa sa US. Ang kasong ito ay nagpapakita ng kahirapan ng pagpapatupad ng mga parusa sa mga bansang walang pormal na mga channel ng pakikipagtulungan sa OFAC.

Mas Kumplikadong Kaso

Bilang karagdagan sa pagharap sa iba't ibang kooperasyon sa iba't ibang hurisdiksyon, hinamon din ang OFAC ng teknolohiyang nagpapadali sa mga cryptocurrencies. Hanggang kamakailan lamang, ang OFAC ay nagtalaga lamang ng mga sentralisadong palitan o mga personal na wallet. Gayunpaman, ang desentralisadong serbisyo ng paghahalo na Tornado Cash ang naging una DeFi protocol noong itinalaga ito ng OFAC noong Agosto at Nob. 2022.

pagkatapos pagdidisenyo Tornado Cash pangunahin para sa pagpapadali ng money laundering, nagawa ng OFAC na tanggalin ang front-end na website nito. Gayunpaman, sa desentralisadong back-end nito na gumagamit ng mga matalinong kontrata na tumatakbo nang walang katapusan, hindi malinaw kung paano epektibong itigil ang operasyon nito. Ito ay nakabuo ng mga katanungan tungkol sa pagiging posible ng pagpapahintulot DeFi mga protocol, pati na rin kung aling mga indibidwal na awtoridad ang maaaring managot.

Dahil dito, ang ulat ay nagmumungkahi na ang mga parusa ay higit na kumikilos bilang isang tool laban sa mga desentralisadong serbisyo upang mawalan ng sentensya sa paggamit, sa halip na pagbabawal. Sa kaso ng Tornado Cash, lumilitaw na naging epektibo ito, dahil ang mga pag-agos nito ay bumaba ng 68% sa loob ng 30 araw kasunod ng pagtatalaga nito.