Ang US Hedge Funds ay Tumatanggap ng Mga Subpoena Higit sa Mga Komunikasyon Sa Binance Habang Sinisiyasat ng mga Imbestigador ang Crypto Exchange: Ulat

Ang Binance, ang pinakamalaking palitan ng crypto sa mundo, ay iniulat na iniimbestigahan ng mga pederal na tagausig, na humantong sa maraming American hedge fund na na-subpoena ng Western District ng Washington sa Seattle.

Ayon sa isang ulat mula sa Washington Post, ang mga kumpanya ng pamumuhunan sa US ay inutusan ng mga tagausig na ibigay ang mga talaan ng kanilang mga komunikasyon sa Binance.

Binanggit ng Washington Post ang dalawang tao na nagrepaso sa mga subpoena at nagsalita sa kondisyon na hindi magpakilala.

Sinabi ni Binance chief strategy officer Patrick Hillmann sa Washington Post na ang palitan ay nakikipag-usap sa "halos bawat regulator sa buong mundo sa araw-araw," ngunit tumanggi na gumawa ng mga partikular na komento.

Si John Ghose, isang dating tagausig ng Justice Department na dalubhasa sa mga kaso na kinasasangkutan ng mga digital na asset, ay nagsabi sa Washington Post na naniniwala siyang tinitingnan ng mga tagausig kung nilabag ni Binance ang Bank Secrecy Act, na nangangailangan ng mga institusyong pinansyal na i-verify ang mga pagkakakilanlan ng kanilang mga kliyente at i-flag ang kahina-hinalang aktibidad .

Sinabi rin ni Ghose na ang mga subpoena ay maaaring magmungkahi na ang mga imbestigador ay tumitingin sa relasyon ni Binance sa mga namumuhunan sa US, kahit na ang dating tagausig ay walang mismong kaalaman sa sitwasyon.

"Ang batayan ng mga singil na iyon ay kung mayroong mga customer sa US... Kung mayroong mga customer sa US, may mga singil para sa pag-iwas sa mga kinakailangan sa money laundering."

Ang pinuno ng isa sa mga hedge fund na nakabase sa New York na may $2.5 bilyon na mga asset sa ilalim ng pamamahala ay nagsabi sa Washington Post na ang kanyang kumpanya ay nakikipagkalakalan sa Binance sa pamamagitan ng mga corporate entity sa labas ng United States.

Ang fund manager ay naiulat na sinabi na kahit na pinagbabawalan ng Binance ang mga mamamayan ng US mula sa platform nito, "ang mga korporasyon at mga mamamayan ay ibang-iba."

Huwag Palampasin ang Beat - sumuskribi upang makakuha ng mga alerto sa email ng crypto na direktang naihatid sa iyong inbox

Tsek Presyo ng Aksyon

Sundan kami sa kaba, Facebook at Telegrama

Daluyong Ang Pang-araw-araw na Hodl Mix

Suriin ang Pinakabagong Mga Headlines ng Balita
 

Pagtanggi: Ang mga opinyon na ipinahayag sa The Daily Hodl ay hindi payo sa pamumuhunan. Dapat gawin ng mga namumuhunan ang kanilang nararapat na pagsusumikap bago gumawa ng anumang mga pamumuhunan na may mataas na peligro sa Bitcoin, cryptocurrency o digital assets. Mangyaring pinapayuhan na ang iyong paglilipat at mga kalakal ay nasa iyong sariling peligro, at ang anumang pagkawala na maaari mong makuha ay ang iyong responsibilidad. Hindi inirerekumenda ng Daily Hodl ang pagbili o pagbebenta ng anumang mga cryptocurrencies o digital assets, at hindi rin ang The Daily Hodl na isang tagapayo sa pamumuhunan. Mangyaring tandaan na ang Daily Hodl ay nakikilahok sa kaakibat na marketing.

Itinatampok na Larawan: Shutterstock/antishock