Ang pangunahing kumpanya ng Silicon Valley Bank, SVB Financial Group, at dalawang senior executive ay idinemanda ng mga shareholder pagkatapos ng pagbagsak ng SVB noong Biyernes. Inaakusahan ng iminungkahing class action ang SVB ng hidi...
tag: investigators
Ang Mirror Trading International Liquidators ay Gumastos ng Higit sa $6 milyon sa mga Abogado at Imbestigador – Africa Bitcoin News
Ang mga liquidator ng wala na ngayong bitcoin trading platform, ang Mirror Trading International ay gumamit ng humigit-kumulang $4.2 milyon sa mga gastusin gaya ng mga bayad sa abogado o consultant. Sa pagitan ng Enero 23, 20...
Sinasabi ng Mga Imbestigador ng Bulgaria na 'Cryptoqueen' ay Pinatay noong 2018
Ang paghahanap sa kilalang "CryptoQueen," na si Ruja Ignatova, ay umikot habang ang imbestigasyon ng Bulgarian news outlet na si Bird ay nag-ulat na siya ay pinatay noong 2018, na binanggit ang mga dokumentong naiulat na natagpuan sa th...
Malamang na Nagbigay si Putin ng Missile System na Bumagsak sa Flight ng Malaysia Airlines, Sabi ng mga Imbestigador
Ang nangungunang Russian President na si Vladimir Putin ay malamang na nagtustos ng anti-aircraft missile system na ginamit sa pagbaril sa Malaysia Airlines flight MH17 noong 2014, na ikinamatay ng halos 300 katao, ayon sa fin...
Makalipas ang Isang Taon: Sinisilip ng mga Federal Investigator ang mga NFT Creator Para sa Wire Fraud at Money Laundering
Isang taon na ang nakalipas mula noong una nating pag-usapan ang kuwentong nakapaligid sa Squiggles, isang NFT rugpull na na-trace down na may ganap na manifesto. Ang NFT market ay nakakita ng napakaraming darating at umalis mula sa oras na ito,...
Ibinenta ng mga imbestigador ng Aleman ang bahay ni Crypto Queen, nawawala pa rin si Ignatova
Si Ruja Ignatova, aka ang Crypto Queen, ay muling lumitaw pagkatapos ng mahigit limang taon na pagtatago. Ang tagapagtatag ng OneCoin ay naka-link sa isang gobyerno ng Britanya na nag-file para sa isang ari-arian sa London. Gayunpaman, ang kanyang aktwal na lokasyon...
Nawawalang Babae sa Massachusetts Na Ang Asawa ay Kinasuhan Ng Mga Mapanlinlang na Imbestigador
Si Topline Ana Walshe, isang 39-taong-gulang na ina ng tatlo, ay iniulat na nawawala ng mga katrabaho noong Enero 4, at ang kanyang asawa—na ang mga rekord sa internet ay nagpapakita na hinanap niya kung paano magtapon ng bangkay—ay naging kriminal...
Ang US Hedge Funds ay Tumatanggap ng Mga Subpoena Higit sa Mga Komunikasyon Sa Binance Habang Sinisiyasat ng mga Imbestigador ang Crypto Exchange: Ulat
Ang Binance, ang pinakamalaking palitan ng crypto sa mundo, ay iniulat na iniimbestigahan ng mga pederal na tagausig, na humantong sa maraming American hedge fund na na-subpoena ng Western District ng Washin...
US Investigators Subpoena Hedge Funds sa Binance Money-Laundering Probe: Ulat
Kamakailan, nagsikap ang Binance na pataasin ang pangako nito sa pagsunod, pinalaki ang mga tauhan nito sa seguridad at pagsunod ng 500% noong 2022. Bukod pa rito, noong nakaraang taglagas, nagtipon ang kumpanya ng isang pandaigdigang advisory ...
Ang mga investigator ng US ay nag-subpoena ng mga pondo ng hedge na nauugnay sa Binance
Noong Enero 7, 2023, iniulat ng Washington Post na ang mga pederal na tagausig ay nag-subpoena ng mga pondo ng hedge na nakabase sa US na may kaugnayan sa Binance. Iniimbestigahan ng mga federal prosecutor ang cryptocurrency exchange plat...
US Investigators Subpoena Hedge Funds sa Binance Money-Laundering Probe: Ulat
Iniimbestigahan ng mga pederal na tagausig ang kaugnayan sa pagitan ng Binance at mga hedge fund na nakabase sa US bilang bahagi ng isang mas malawak na pagsisiyasat sa posibleng paglilipat ng pera ng cryptocurrency exchange...
Sinabi ng mga Investigator sa Bahay ng US na Maling Na-promote ni Rep. Cawthorn ang Crypto Token
Ang mga imbestigador, na napansin ang paghina ng oras ni Cawthorn bilang isang miyembro ng Kongreso, ay nagsabi na hindi sila maaaring sumang-ayon sa isang parusa at iminungkahi na ang pagpapayo ng ulat ay magiging sapat. Ang direktiba ng komite...
Kailangan ng mga Imbestigador na makakuha ng Alerto Pagkatapos ng Pagkilos na Ito ng FTX Hacker
Ang kasumpa-sumpa hack sa beleaguered crypto exchange FTX ay nakakuha ng update kamakailan. Ang crypto wallet account na sinasabing pag-aari ng hacker ay iniulat na may ilang mga paggalaw. Dahil sa agwat sa pagitan ng ti...
3 Indian Crypto Exchanges sa Investigators' Radar para sa $3.5B na Ilegal na Mga Transaksyon sa Droga
Sinisiyasat ng mga ahensya ng pagsisiyasat ng India ang tatlong crypto exchange para sa kanilang mga tungkulin sa mga transaksyon sa kalakalan ng ilegal na droga matapos silang maalerto ng Financial Intelligence Unit (FIU), na nag-zero sa i...
Plano ng Robinhood na Kumuha ng mga Sanction Investigator Bago ang Paglulunsad ng Self-Custody Crypto Wallet
Naglabas ang Robinhood ng isang detalyadong ad ng trabaho para sa mga imbestigador ng mga parusa, na sumasaklaw sa mga naunang karanasan at pang-araw-araw na gawain. Ang Brokerage app Robinhood (NASDAQ: HOOD) ay iniulat na naghahanap upang gamitin ang servic...
Hinahanap ng Robinhood ang mga Investigator ng Sanction bago ang Self-Custody Crypto Wallet Launch
Hinahangad ng Robinhood na kumuha ng ilang Sanctions Investigators para sa unit nito sa pagsunod sa mga krimen sa pananalapi dahil maaaring palawakin nito ang mga alok nito, ayon sa opisyal nitong pahina ng Linkin. Ang paglalarawan ng trabaho ...
Patuloy na Lumalala ang Mga Problema ni Celsius habang ang mga Federal Investigator ay Zero In sa Nabigong Lending Firm
Alex Dovbnya Ang naliligalig na cryptocurrency lending firm ay nahaharap sa mga pagsisiyasat sa iba't ibang cryptocurrency states Ang embattled cryptocurrency lender na si Celsius ay nasa ilalim ng pederal na pagsisiyasat, Bloomberg muling...
Itinatanggi ng mga Imbestigador ng South Korea ang mga Pag-aangkin ni Do Kwon, Sabihing Tumatakbo ang Tagapagtatag ng Terra (LUNA)
– Advertisement – Ang Tagapagtatag ng Terra na si Do Kwon On The Run, Tumakas sa Singapore. Patuloy ang paghahanap sa kinaroroonan ni Do Kwon. Matapos maiulat ng The Crypto Basic na ang tagausig ng South Korea...
Nabawi ng mga Imbestigador ang $30M Sa Ninakaw na Crypto
Mahigit sa $30 milyon na halaga ng digital na pera na kinuha mula sa Ronin network ng Axie Endlessness ay na-recover ng mga espesyalista, sinabi ni Chainalysis na 10% ng mga crypto fund na inagaw mula sa Ronin network ng Axie...
Nabawi ng mga Imbestigador ang $30M sa Ninakaw na Crypto Mula sa Axie Infinity Hack
Sa madaling sabi Mahigit sa $30 milyong halaga ng cryptocurrency na ninakaw mula sa Ronin network ng Axie Infinity ay nakuhang muli ng mga imbestigador, sinabi ni Chainalysis. Ang Crypto sa pag-atake noong Marso ay nagkakahalaga ng $552 mi...
Tinawag niya ang kanyang sarili na Mother Teresa ng Florida na small-business lending, ngunit sinabi ng mga imbestigador na talagang nagpapatakbo siya ng $194 million Ponzi scheme
Sinabi ni Johanna Garcia na ang kanyang merchant cash-advance na negosyo ay nakakatulong sa maliliit na negosyo sa Florida na siya ay katulad ng santo ng Katoliko na si Mother Teresa. Ngunit sa 15,400 mamumuhunan na lumubog ng $194.1 ...
Kasosyo ng Chainalysis ang Mga Federal Investigator Para Tumulong na Labanan ang Mga Krimen Sa Crypto
Sinabi ng Blockchain analytics firm na Chainalysis na sasamantalahin nito ang software at data tools nito para tulungan ang mga federal investigator na pigilin ang mga mapanlinlang na deal sa cryptocurrency. Ito ay matapos...
Sinalakay ng mga Korean Investigator ang Bahay ni Terra Co-Founder Habang Umiinit ang Investigation Of Terra Collapse
– Advertisement – Si Daniel Shin ay nasa ilalim ng pagsisiyasat sa pagsisiyasat sa pagbagsak ng Terra. Sa isang ulat ngayon, kinumpirma ng Bloomberg na kasama ng mga imbestigador ang tahanan ng Terra Co-founde...
Sinalakay ng mga imbestigador ng South Korea ang 7 lokal na palitan sa pagsisiyasat ng Terra
Bilang bahagi ng imbestigasyon sa pagbagsak ng Terra noong Mayo, sinalakay ng mga tagausig ng South Korea ang pitong lokal na palitan ng crypto noong Hulyo 20, ayon sa ulat ng Yonhap News Agency. Sinabi sa ulat na...
Ang mga imbestigador ng US at South Korean ay magpapalitan ng data habang nagpapatuloy ang pagsisiyasat ng Terra
Kamakailan, ang Ministro ng Hustisya ng South Korea na si Han Dong-hoon ay bumiyahe sa New York upang makipagkita sa mga opisyal ng US upang suriin ang mga posibleng pamamaraan kung saan maaaring magtulungan ang South Korea at ang US sa pag-iimbestiga...
Tinutukoy ng mga investigator ng buwis ang potensyal na $1 bilyong crypto Ponzi scheme, sabi ng mga ulat
Natukoy ng mga internasyonal na opisyal ng buwis ang higit sa 50 lead sa mga potensyal na krimen sa buwis sa crypto na maaaring humantong sa mga opisyal na pagsisiyasat sa mga darating na linggo, kabilang ang isang kaso na maaaring $1 bilyon...
Ene. 6 Ang Nasasakdal ay Naging Unang Kilalang Rioter Upang Makipag-usap sa Mga Imbestigador ng Komite
Topline Isang lalaki sa New York na umamin ng guilty sa 10 kaso na may kaugnayan sa pag-atake noong Enero 6 sa Kapitolyo ay tumestigo sa harap ng komite ng kongreso na nag-iimbestiga sa riot, ayon sa court filin...
Mag-hire ang SEC ng Higit pang mga Imbestigador para Labanan ang Mga Pandaraya sa Crypto
Ang United States Securities and Exchange Commission (SEC) ay nagplano na palawakin ang espesyal na yunit nito na nilikha para sa pagsisiyasat ng mga pandaraya sa cryptocurrency at iba pang ilegal na aktibidad, The Wall Stree...
Nais ng ahensya ng seguridad ng Russia na magbahagi ng data ang mga palitan sa mga imbestigador ng krimen
Ang Federal Security Service (FSB) ng Russia at ang Ministry of Internal Affairs (MVD) ay nagsumite ng kanilang mga tala sa pagsusuri sa paparating na “crypto bill,” na binuo ng Finance Ministry ng bansa. Batas...
Inaangkin ng Mamamahayag na Natukoy Niya ang 2016 DAO Hacker, Ipinapakita ng Ebidensya ang 'De-Mixed' na mga Transaksyon sa Wasabi ng mga Investigator – Bitcoin News
Ang isang artikulo na inilathala ng mamamahayag na si Laura Shin, at pananaliksik na nagmumula sa blockchain surveillance firm na Chainalysis, ay nag-aangkin na kilalanin ang di-umano'y pagkakakilanlan ng The DAO hacker na nag-drain ng milyun-milyong...