3 Indian Crypto Exchanges sa Investigators' Radar para sa $3.5B na Ilegal na Mga Transaksyon sa Droga

Sinisiyasat ng mga ahensya ng pagsisiyasat ng India ang tatlong crypto exchange para sa kanilang mga tungkulin sa mga transaksyon sa kalakalan ng ilegal na droga matapos silang maalerto ng Financial Intelligence Unit (FIU), na naka-zero sa halos 200 ganoong mga transaksyon.

Ang mga pinansiyal na pakikitungo na ito para sa mga pinaghihinalaang deal sa droga sa Nigeria, Cayman Islands, at British Virgin Islands ay iniulat na isinagawa sa pamamagitan ng tatlong Indian digital asset management company, isang ulat sa Economic Times sinabi. 

Mga Transaksyon sa Iligal na Droga

Ang Enforcement Directorate (ED) at Income Tax Department, bukod sa iba pang ahensya, ay sinisiyasat ang kaso.

"Ginamit ang digital na pera upang bumili at magbenta ng mga gamot at pinadali ito ng ilan sa mga kumpanyang ito...Sa ngayon ang ahensya ay nagawang subaybayan ang mga transaksyon na nagkakahalaga ng Rs 28,000 crore [$3.5 bilyon]," sinipi ng Economic Times ang isang hindi pinangalanang senior na opisyal ng gobyerno.

Karamihan sa mga transaksyong ito ay isinagawa sa pamamagitan ng tatlong crypto firm na ito, at hindi ito iniulat sa mga awtoridad, naniniwala ang mga imbestigador.     

Alinsunod sa saklaw ng media, ang mga transaksyong ito na naganap sa pagitan ng 2019 at 2022 ay nahayag matapos na arestuhin ng Hyderabad Narcotics Enforcement Wing ang ilang trafficker ng droga. Dati silang nagpapatakbo sa Dark Web at gumagamit ng crypto para sa mga pagbabayad.

Ang FIU ay isang pambansang ahensya na tumatanggap ng lahat ng mga ulat ng mga kahina-hinalang transaksyon sa pananalapi mula sa mga ahensya ng pagsisiyasat ng India at malawakang nakikipagtulungan sa mga ahensyang nagpapatupad ng batas sa buong mundo sa pagsisiyasat ng terorismo at pagpopondo sa droga.

Tumingin sa Dark Net at Crypto

Ang Ministro ng Panloob ng India na si Amit Shah noong nakaraang linggo ay nagsabi sa isang mataas na antas na pagpupulong sa trafficking ng droga at pambansang seguridad na ang mga kaso ng pagpupuslit ng droga sa pamamagitan ng dark net at mga cryptocurrencies ay tumaas sa mga nakaraang taon.   

Sa nakalipas na ilang buwan, ang mga ahensya ng pagsisiyasat ng India ay aktibong humahabol ng mga pandaraya at maling gawain sa lokal na espasyo ng crypto. Sa unang bahagi ng buwang ito, ni-raid ng ED ang ilang lugar na naka-link sa akusado ng isang scam sa gaming app at nakuha ang pera at bitcoin, na frozen. 

Noong Agosto, ang ED hinanap ang opisina at mga tirahan ng mga nangungunang executive ng CoinSwitch Kuber, kabilang ang mga direktor at CEO, para sa pinaghihinalaang paglabag sa mga patakaran ng foreign exchange. Nauna rito, iniulat na iniimbestigahan ni ED ang 10 pribadong kumpanya para sa money laundering na $125 milyon.