Noong Ene. 7, 2023, iniulat ng Washington Post na ang mga pederal na tagausig ay nag-subpoena ng mga hedge fund na nakabase sa US na may kaugnayan sa Binance. Iniimbestigahan ng mga pederal na tagausig ang potensyal na pag-iwas ng platform ng cryptocurrency exchange sa mga hakbang laban sa money-laundering.
Ang pagsisiyasat sa Binance ay umabot sa mga hedge fund sa US
Ang ulat nagpapahiwatig na ang US Attorney's Office para sa Western District ng Washington sa Seattle ang namamahala sa imbestigasyon. Sa mga nakalipas na buwan, nagpa-subpoena din sila sa ibang mga negosyo na humihingi ng mga talaan ng kanilang mga pakikipag-ugnayan sa Binance.
Nang tanungin tungkol sa kasalukuyang pag-unlad, si Patrick Hillmann, ang punong opisyal ng diskarte sa Binance, ay tinanggal ang isyu, na nagsasabi na ang negosyo ay nakikipag-usap sa "halos bawat regulator sa buong mundo araw-araw."
Gayunpaman, hindi siya nagbigay ng karagdagang impormasyon sa estado ng anumang pagsisiyasat ng Amerika. Si Joshua Stueve, ang tagapagsalita ng departamento, ay hindi rin nagkomento sa bagay na ito.
Sa kasamaang palad, ang mga subpoena ay inilabas kapag Binance, ang pinakamalaking cryptocurrency exchange platform, ay nasa ilalim na ng dumaraming media at regulatory scrutiny patungkol sa mga operational procedure at financial statement nito.
Ang pagsisiyasat ni Binance ay kapag ang Ang merkado ng cryptocurrency ay nahaharap sa matinding kawalan ng katiyakan. Hindi kailanman naging mas nababahala ang mga pamahalaan tungkol sa higit na hindi kinokontrol na mga marketplace sa internet para sa mga digital na asset.
Bukod dito, ang kamakailang pagbagsak ng FTX ay nagbawas din ng kumpiyansa ng mga mamumuhunan sa pabagu-bago at marupok na merkado ng crypto. Iniuugnay ng pulisya ang pagbagsak sa isang multi-year fraud operation laban sa mga mamumuhunan.
Sinasabi ng mga eksperto sa batas na nakipag-usap sa publikasyon na ang Binance ay may mahabang kasaysayan ng nakakabigo na mga regulator ng pananalapi at tagapagpatupad ng batas. Mahilig silang makakuha ng mga patakaran at pagsasamantala sa mga legal na butas para ipagpatuloy ang pagpapatakbo ng kanilang negosyo sa buong mundo.
Ang pangunahing alalahanin ay ang mga gumagamit ay maaari bumili at magbenta ng crypto sa kanilang platform nang hindi nagpapakilala sa kanilang sarili. Dahil sa kawalan ng pagkakakilanlan na ito, ang platform ay isang potensyal na lugar para sa money laundering at isang hub para sa mga scammer, hacker, at trafficker ng droga.
Mga pagsisikap ng Binance na sumunod sa mga regulasyon ng pamahalaan
Tinatanggap na, ang pamamahala ng Binance ay sumasang-ayon sa di-kasakdalan nito at naglalagay ng mga hakbang sa palakasin ang pangako nito sa pagsunod. Plano nilang kumuha ng 500% na karagdagang mga tauhan sa seguridad at pagsunod sa 2022.
Sa diwa ng pagpapabuti ng pagsunod nito, nagtatag ang negosyo ng pandaigdigang advisory board noong Oktubre. Ang lupon ay pinamumunuan ni Max Baucus, isang dating Demokratikong senador mula sa Montana.
Ang Binance ay tila sabik na palakasin ang ugnayan nito sa pederal na pamahalaan ng Estados Unidos. Kamakailan lamang ay nagsimula silang lumahok sa crypto lobbying sa Kapitolyo.
Pinagmulan: https://crypto.news/us-investigators-subpoena-hedge-funds-associated-with-binance/