Sinisingil ng US SEC ang 8 Tao at Negosyong Naka-link sa isang $45 Million Crypto Scam

Sinisingil ng US Securities and Exchange Commission (SEC) si Neil Chandran at pitong iba pang indibidwal at entity para sa pagsasaayos ng mapanlinlang na scheme ng pamumuhunan ng cryptocurrency na tinatawag na CoinDeal. 

Ang mga suspek ay diumano'y nanloko sa mga namumuhunan na may humigit-kumulang $45 milyon sa mga nakaraang taon at ginamit ang pera upang bumili ng real estate, mga kotse, at isang bangka.

Pagtigil sa Krimen

Ang SEC inakusahan Neil Chandran, Michael Glaspie, Garry Davidson, Linda Knott, Amy Mossel, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc, at BannersGo, LLC ng paglustay ng $45 milyon mula sa mga consumer sa pamamagitan ng kanilang mapanlinlang na entity na CoinDeal. 

Nangako ang mga indibidwal na ibebenta ang blockchain-based na proyekto sa isang grupo ng mga kilalang mamimili na magagarantiya ng malaking kita para sa mga mamumuhunan. Nilinlang din nila sila tungkol sa pagpapahalaga ng CoinDeal at ang mga kumpanyang kasangkot sa potensyal na deal sa pagkuha.

Ang mga nasasakdal ay nagpatakbo ng kanilang pamamaraan sa pagitan ng Enero 2019 at 2022. Ang pagbebenta ng CoinDeal ay hindi kailanman nangyari, at ang mga mamumuhunan ay hindi nakatanggap ng anumang mga pamamahagi para sa kanilang paglahok sa proyekto. Pinanindigan pa ng SEC na ginamit nina Chandran, Glaspie, Davidson, Knott, at Mossel ang naipon na $45 milyon para bumili ng mga kotse, ari-arian, at bangka. Si Daniel Gregus – Direktor ng Chicago Regional Office ng SEC – ay nagkomento:

“Sinasabi namin na ang mga nasasakdal ay maling nag-claim ng access sa mahalagang blockchain technology at na ang napipintong pagbebenta ng teknolohiya ay bubuo ng investment return na higit sa 500,000 beses para sa mga mamumuhunan.

Gaya ng sinasabi sa aming reklamo, sa katotohanan, ang lahat ng ito ay isang detalyadong pamamaraan lamang kung saan ang mga nasasakdal ay nagpayaman sa kanilang sarili habang niloloko ang libu-libong retail investor."

Dati nang inaresto ng US Department of Justice si Chandran para sa mga pagkakasala na may kaugnayan sa wire fraud at pakikipag-ugnayan sa mga ipinagbabawal na transaksyon sa pera habang bahagi ng CoinDeal.

Ang Komisyon ay naglalayong magpataw ng mga parusa at permanenteng injunction laban sa lahat ng nasasakdal. Kasabay nito, iginiit nito na si Chandran ay dapat maging paksa ng isang conduct-based injunction. 

Ang Nakaraang Pangangaso ng SEC

Ang American regulator Inilunsad isa pang imbestigasyon laban sa dalawang advisory company at kanilang may-ari - si Gabriel Edelman - para sa pagpapatakbo ng isang Ponzi-like cryptocurrency scheme noong Setyembre noong nakaraang taon. 

Ang mga organisasyon ay dapat na gumana sa pagitan ng Pebrero 2017 at Mayo 2021, na nakalikom ng halos $4.4 milyon mula sa mga namumuhunan. 

Nangako si Edelman na mamumuhunan siya ng kapital sa mga cryptocurrencies na binili sa mga may diskwentong rate. Gayunpaman, nag-funnel siya ng "maliit lamang na bahagi ng mga pondo ng mamumuhunan sa mga digital na asset," gamit ang natitira upang bumili ng mga personal na item at magpadala ng pera sa mga miyembro ng pamilya. Ipinaliwanag ng SEC nang detalyado kung paano gumagana ang Ponzi scheme ni Edelman:

“Halimbawa, isang Investor ang unang nag-invest ng $50,000. Ibinalik ni Edelman ang $75,000 sa loob ng ilang buwan, at pagkatapos ay nag-invest ang Investor ng karagdagang $600,000. Pagkatapos ay ibinalik ni Edelman ang $720,000 makalipas ang ilang buwan. Pagkatapos noon, nag-invest ang Investor ng $1,000,000–batay sa sinasabing nakaraang performance at sa pangako ni Edelman na makakatanggap ang Investor ng 15% return. Pagkatapos noon, hindi ibinalik ni Edelman ang anumang pondo sa Investor na iyon.”