US Treasury Sanctions Notorious Crypto Mixer Tornado Cash ⋆ ZyCrypto

Pinahintulutan ng US Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) ang sikat na cryptocurrency mixer na Tornado Cash at nag-blacklist ng listahan ng mga nauugnay na Ethereum address.

Ayon sa anunsyo, ang desisyon ay ginawa upang maiwasan ang higit pang pag-obfuscation ng "mga nalikom mula sa mga ipinagbabawal na aktibidad sa cyber at iba pang mga krimen" pati na rin itaguyod ang pambansang seguridad ng US.

"Ngayon, pinaparusahan ng Treasury ang Tornado Cash, isang virtual currency mixer na naglalaba ng mga nalikom ng cybercrimes, kabilang ang mga ginawa laban sa mga biktima sa United States,” sabi ni Brian E. Nelson, Under Secretary ng Treasury for Terrorism and Financial Intelligence.

Inangkin pa ng OFAC ang Tornado cash para sa paulit-ulit na pagkabigong magpataw ng sapat na mga kontrol na idinisenyo upang pigilan ito sa pagpapadali sa mga krimen sa pananalapi, sa kabila ng pagbibigay ng mga pampublikong kasiguruhan. Kasunod ng mga parusa, pinahinto ng Circle ang USDC sa mga account na naka-link sa mga address na iyon, kung saan sinuspinde ng GitHub ang mga kontribusyon sa Tornado.

Ang Tornado Cash, isang protocol na binuo sa Ethereum, ay tumutulong sa mga user na mapanatili ang buong privacy sa pamamagitan ng walang habas na pagpapadali sa mga hindi kilalang transaksyon sa blockchain. Ang platform ay tumatanggap ng mga asset ng crypto mula sa iba't ibang mga transaksyon, na pagkatapos ay pinaghalo nito bago tulungan ang mga gumagamit na mag-cash out nang hindi nagpapakilala. Mula nang ilunsad ito noong 2019, ang protocol ay lalong sinisiyasat ng mga awtoridad ng US, na may mas maraming kasuklam-suklam na aktor na pinipili ito upang maglaba ng mga ipinagbabawal na pondo ng crypto.

Ayon sa OFAC, ang protocol ay ginamit sa paglalaba ng higit sa $7 bilyon sa mga asset ng crypto mula nang ilunsad ito, kasama na $ 620 milyon na ninakaw ng North Korea-linked na Lazarus Group mula sa Ronin Network mas maaga sa taong ito. Nakatulong din ang platform sa paglalaba ng higit sa $98 milyon na ninakaw noong Hunyo mula sa Harmony Bridge, pati na rin ang hindi bababa sa $7.8 milyon mula sa Agosto 2022 Nomad Heist.

Kasunod ng pinakahuling parusa, ang lahat ng ari-arian, gayundin ang mga subsidiary ng Tornado cash sa US, ay haharangin. Ipinagbawal din ng sanction ang mga mamamayan ng US na gamitin ang platform, na ang mga default ay nanganganib ng mabigat na multa para sa paglabag sa mga parusa. Noong nakaraan, tinasa ng Treasury's Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ang mabigat na multa laban sa mga operator ng protocol na nauugnay sa crypto-mixer, kabilang ang isang $60 milyong sibil na parusang pera kay Larry Dean Harmon, tagapagtatag ng Helix, isang darknet-based crypt-mixer, na ay inakusahan ng paglalaba ng mahigit 350,000 bitcoin sa pagitan ng 2014 at 2017.

Nanindigan si Roman Semenov, ang tagapagtatag ng Tornado cash, na ang protocol ay ganap na desentralisado at ang koponan nito ay may kaunting kontrol dito. “Sinisikap ng komunidad ng Tornado Cash ang lahat ng makakaya upang matiyak na magagamit ito ng mahuhusay na aktor sa pamamagitan ng pagbibigay halimbawa ng mga tool sa pagsunod. Sa kasamaang palad, imposibleng harangan ang sinuman sa paggamit ng matalinong kontrata sa blockchain.” Sabi ni Semenov.