Bakit Pinahintulutan ng US Treasury ang Crypto DEX Tornado Cash

Per a pahayag, inihayag ng US Department of the Treasury ang mga parusa laban sa Tornado Cash, isang decentralized exchange (DEX). Idinagdag ng institusyon ang website na tornado.cash, ang mga entity na nauugnay, at ilang Ethereum-based na mga address sa kanilang Office of Foreign Assets Control (OFAC) Specially Designated Nationals And Block Persons List (SDN).

Mayroong humigit-kumulang 40 ETH address sa listahang ito na sa kabuuan, ayon sa US Treasury, ay nagproseso ng mahigit $7 bilyon sa kabuuang dami ng kalakalan mula noong 2019. Bahagi ng kanilang operasyon ay nauugnay sa mga ilegal na aktibidad sa cyber.

Na-link ang $455 milyon sa isang cyber attack na sinasabing isinagawa ng North Korea-backed Lazarus Group, isang hacking group na pinahintulutan ng Treasury. May dagdag na $100 milyon ang naiugnay sa kamakailang Harmony Bridge Heist, at Nomad bridge heist, na parehong isinagawa sa nakalipas na ilang buwan.

Brian Nelson, Under Secretary of the Treasury for Terrorism and Financial Intelligence, ang sumusunod sa anunsyo at tungkol sa diumano'y pagkakasangkot ng Tornado Cash sa mga ilegal na aktibidad:

Sa kabila ng mga pagtitiyak ng publiko kung hindi, paulit-ulit na nabigo ang Tornado Cash na magpataw ng mga epektibong kontrol na idinisenyo upang pigilan ito mula sa paglalaba ng mga pondo para sa mga malisyosong cyber actor nang regular at walang mga pangunahing hakbang upang matugunan ang mga panganib nito. Ang Treasury ay patuloy na agresibong magsasagawa ng mga aksyon laban sa mga mixer na naglalaba ng virtual na pera para sa mga kriminal at sa mga tumutulong sa kanila.

Ang US Treasury ay gumawa ng mahalagang paglilinaw sa kanilang press release sa pamamagitan ng pagkilala na ang karamihan sa dami at aktibidad ng crypto trading ay licit. Gayunpaman, naniniwala sila na ang mga platform tulad ng Tornado Cash ay maaaring gamitin upang paganahin ang ilang mga ilegal na aktibidad.

Sa partikular, ang institusyon ay nag-aalala tungkol sa mga scheme ng ransomware, pag-iwas sa mga parusa, darknet market, pandaraya, at mga ilegal na palitan. Bilang Bitcoinist iniulat, Ang Tornado Cash ay ang pangalawang entity na may kaugnayan sa crypto na pinahintulutan ng US Treasury, ang una ay Blender.io.

Bakit Iba ang Mga Sanction na Ito Laban sa Tornado Cash?

Ang Treasury ay tila nagiging mas aktibo sa pagpapataw ng mga parusa sa mga kumpanya at entity ng crypto. Sa kaso ng Tornado Cash, tinarget pa ng institusyon ang potensyal na mapagkukunan ng kita para sa pag-unlad sa hinaharap.

Itinuro ng isang analyst para sa Nansen na ang address na may hawak na mga kontribusyon at donasyon para sa Tornado Cash ay kasama sa listahan ng SDN ng OFAC. Ang komunidad ng crypto ay mabilis na tumugon sa anunsyo ng Treasury.

Upang linawin lamang: ito ang Tornado Cash wallet kung saan sila nakatanggap ng mga gawad ng Gitcoin: https://t.co/WqNyPxeldo

Nakalimutan ko na ang mang-aatake ng Iron Bank ay nag-donate ng lmao pic.twitter.com/fygelqI05r

- Andrew T (@Blockanalia) Agosto 8, 2022

Sa isang hiwalay na press release, binigyang-diin ng crypto think tank na Coin Center na ang mga parusa ay makakaapekto sa pag-access ng mga mamamayan ng US sa Tornado Cash. Ang listahan ng SDN ng OFAC ay nilikha upang matukoy ang mga taong sangkot sa mga gawaing kriminal, tulad ng terorismo.

Gayunpaman, sinabi ng Coin Center, ang Tornado Cash ay hindi isang tao o buhay na nilalang o isang kumpanya na may kakayahang gumawa ng mga paghatol, ngunit sa halip ay "isang robot", isang software na naka-host sa Ethereum blockchain. Kaya, ang tool at ang teknolohiya nito ay neutral. Ang paglabas ay nagsabi:

Ang pagbibigay ng parusa sa isang tool na hindi isang alyas ng sinumang tao na karapat-dapat sa parusa ay malaki ang pagkakaiba sa karaniwang paggamit ng listahan ng SDN. Ito ay isang pagbabawal sa isang teknolohiya at hindi isang parusa laban sa isang tao.

Jerry Brito, Executive Director sa Coin Center, idinagdag:

Ang aksyon ngayon ay hindi tila isang parusa laban sa isang tao o entity na may ahensya. Sa halip, ito ay ang pagbibigay-parusa sa isang tool na neutral sa karakter at maaaring gamitin sa mabuti o masamang paggamit tulad ng anumang iba pang teknolohiya.