Mula nang magsimulang umikot ang mga balita sa FTX exchange, ang buong merkado ng cryptocurrency ay napinsala ng FUD. Sa bawat araw na lumilipas, natutuklasan ng mga awtoridad ang mga nakakagulat na katotohanan tungkol sa SBF at sa palitan.
Noong Nobyembre 19, ang PeckShieldAlert ay nag-post ng isang tweet, na nagsasaad na ang pangunahing cryptocurrency wallet na nauugnay sa isang FTX drainer ay mayroong 250,735.1 Ethereum [ETH] mga token. Ang mga ETH token na ito ay nagkakahalaga ng $302.6 milyon sa oras ng press. Sa pamamagitan nito, ang wallet ng drainer ay ang ika-27 pinakamalaking may hawak ng ETH sa ngayon.
#PeckShieldAlert Ang FTX Accounts Drainer 1 ay kasalukuyang mayroong 190.5 $ BNB ($51.5k) at ~1.68M $ DAI sa BSC
Ang 0x2Cfe ay nagpalit ng ~44,235.4 $ BNB para sa 3k $ ETH & 7.5M stablecoin
Ang mga ~7.5M na stablecoin na ito ay napalitan ng ~6.2k $ ETH
Nagpalit lahat $ ETH ay pinagsama sa FTX Accounts Drainer 1 pic.twitter.com/LbLxMhUyS4— PeckShieldAlert (@PeckShieldAlert) Nobyembre 19, 2022
Kasama sa mga pinakabagong transaksyon ang isang nauugnay na account na nagpapalitan ng higit sa 44,000 BNB para sa 3,000 ETH at $7.5 milyon sa mga stablecoin. Ang mga stablecoin na ito ay ipinagpalit sa 6,200 ETH, na nagresulta sa kabuuan ilipat ng 9,200 ETH sa pangunahing FTX drainer wallet, ayon sa EtherScan. Dalawang iba pang nauugnay na wallet ang naglipat din ng mahigit 10,000 ETH sa pangunahing wallet.
Noong nakaraang linggo, ang mga pondo ng FTX ay sinipsip sa iba't ibang wallet. Napansin ng Twitter user na si Zack Voell ang mga kahina-hinalang transaksyon na nagkakahalaga ng $400 milyon. Ito ay halos parehong oras na nag-file ang FTX para sa pagkabangkarote kasunod ng pag-crash nito.
Nabalitaan na ang isang FTX hack ay nagpapatuloy.
At naka-down ang FTX .com.
- Zack Voell (@zackvoell) Nobyembre 12, 2022
Sa unang bahagi ng linggong ito, isang hindi nauugnay na crypto wallet account ipinagpalit 34,000 BNB para sa 4,500 ETH at tatlong milyong Binance USD. Ang pitaka ay mayroon ding 87.5% na Ether. Ang may-ari ng wallet, na siya ring ika-34 na pinakamalaking may hawak ng ETH sa puntong iyon, ay naglipat din ng $5.1 milyon sa ETH at $3.3 milyon sa ETH ayon sa pagkakabanggit mula sa dalawa pang wallet papunta sa pangunahing wallet.
Misteryo ng FTX: Isang hack sa paglalaro o isang inside job?
Nagkaroon ng mga haka-haka tungkol sa kung ang mga transaksyong ito ay nauugnay sa isang hacking scam o isang inside job. Ito ay lalo na kung isasaalang-alang na ang FTX ay nag-pause ng mga pag-withdraw ng user noong ang mga pananalapi nito ay nahayag.
Isinama ng FTX ang mga detalyeng ito noong nag-file para sa bangkarota sa korte. Sinabi rin ng FTX na ipinaalam nito ang US Attorney's Office, ang Securities and Exchange Commission (SEC), at ang Commodity Futures Trading Commission (CFTC) tungkol dito.
Habang higit na iniimbestigahan ng mga regulatory body ang usapin, magiging hamon para sa kanila na kunin ang mga pondong ito, dahil sa mahabang trail ng mga transaksyon. Inangkin ng FTX na mayroon itong mga asset at pananagutan na nagkakahalaga ng $10-50 bilyon, na may higit sa 100,000 na nagpapautang.
Pinagmulan: https://ambcrypto.com/the-curious-case-of-ftx-and-the-hacker-that-holds-eth-worth-300-million/