Pagkatapos ng CFTC suit laban sa Binance, tinitimbang ng mga tagamasid kung ano ang susunod

Inakusahan lang ang Binance ng pagsira sa sarili nitong programa sa pagsunod at ilegal na pagpapatakbo sa US sa isang nakamamanghang, at napakagandang detalyado, 74 na pahinang demanda.

Ang mga tagamasid sa industriya ay naghihintay pa rin na mahulog ang iba pang sapatos. 

Ang Commodity Futures Trading Commission ay nagdemanda sa Binance noong Lunes, ngunit ang mga eksperto na nagtuturo sa masusing dokumentadong paghaharap ay nagsasabi na maaaring hindi ito ang tanging pederal na ahensya na dadalhin ang crypto behemoth at ang CEO nitong si Changpeng Zhao sa korte dahil sa di-umano'y maling gawain.

Ang kaso ng CFTC, na nagsasabing sinadyang iniiwasan ni Binance ang mga kontrol sa pagsunod upang mapakinabangan ang mga kita at pinadali ang mga ilegal na aktibidad, ay maaaring mag-udyok sa Justice Department na magsampa ng mga kriminal na kaso. Kasama sa reklamo ang mga panloob na mensahe na nakakakuha ng headline mula sa Binance na nagbabanggit sa itinalagang teroristang organisasyon ng US na Hamas, bukod sa iba pang posibleng mga ipinagbabawal na aktibidad sa platform. 

"Kapag sinimulan mong pag-usapan ang tungkol sa cryptocurrency bilang isang sasakyan para sa mga transaksyon ng mga terorista o kriminal na network, lalo na ang mga maaaring sumailalim sa mga parusa ng US, na nagiging isang bukas na imbitasyon para sa mga kasong kriminal," sabi ni Jacob Frenkel, isang abogado sa law firm na si Dickinson Wright na dating nagsilbi bilang senior counsel sa Securities and Exchange Commission's Division of Enforcement. "Kung may makikita tayo ay hindi malinaw."

Ipinapakita ng mga panloob na mensahe sa reklamo ng CFTC na tinalakay ng mga executive ng Binance ang mga transaksyon ng Hamas sa exchange noong 2019. Kinilala pa nga ng mga opisyal ng Binance na ang ilan sa kanilang mga customer ay "naririto para sa krimen" sa platform, ngunit sinabing "nakikita namin ang masama, ngunit isinasara namin ang 2 mata.”

Tinitingnan ng SEC si Binance? 

Kung hindi ang Department of Justice, nakikita ng iba ang Securities and Exchange Commission na posibleng pumasok sa lalong madaling panahon at maglunsad ng sarili nitong aksyon sa pagpapatupad. 

"Hindi inaasahan na ang SEC ay magsagawa ng hiwalay na aksyon dahil sa kung gaano sila naging aktibo sa crypto exchange space,” sabi ni Marc Fagel, ang dating Regional Director ng opisina ng SEC sa San Francisco na ngayon ay nagtuturo sa Stanford Law School. "Ang magkatulad na pagkilos ng CFTC at SEC ay naglalabas ng mahihirap na tanong tungkol sa kung ang mga digital asset ay mga kalakal o mga mahalagang papel, bagaman, tulad ng ginawa nila sa FTX, ang mga regulator ay makakahanap ng mga paraan upang mag-navigate." 

Ang isang tagapagsalita ng SEC ay tumanggi na magkomento sa posibilidad ng sariling posibleng aksyon ng ahensya laban sa Binance pagkatapos ng anunsyo ng CFTC noong Lunes. 

Ang parehong mga regulator ng merkado ay nagsampa ng mga reklamo laban sa bankrupt na crypto exchange FTX at ang koponan ng pamamahala nito noon, kasama ang mga kriminal na akusasyon mula sa US Justice Department.  

Nang tanungin ng The Block tungkol sa posibilidad ng kaukulang aksyon mula sa ibang bahagi ng gobyerno ng US, muling binigyang-diin ni CFTC Chair Rostin Behnam ang mga paglabag sa mga batas sa mga kalakal na nakita ng kanyang ahensya na ginawa ni Binance.

Permanenteng utos

"Ito ay patuloy na paglabag sa batas kaya napakalakas ng aking pakiramdam na kailangan nating kumilos nang mabilis upang matigil at dalhin ang paglabag na iyon sa ilalim ng permanenteng utos," sabi ni Behnam sa panahon ng pahinga sa testimonya sa harap ng subcommittee ng House of Representatives noong Martes.

Ang permanenteng utos, kung ipagkakaloob sa korte o napagkasunduan sa isang kasunduan, ay magbabawal sa Binance at sa CEO nito sa patuloy na pangasiwaan ang bitcoin, ether, litecoin, BUSD at USDT trade sa US 

"Isa-isang hakbang natin ito," sabi ni Behnam. 

Tinawag ng isang tagapagsalita ng Binance ang demanda na "hindi inaasahan at nakakabigo" sa isang pahayag noong Lunes, habang inulit ng kumpanya.

Ang di-umano'y aktibong pag-iwas ni Binance at pagsuway sa batas ng US ay nagpinta ng isang partikular na maliwanag na target sa kanila, ang argumento ng mga eksperto. 

"Kung mayroong sinumang gagawa ng halimbawa pagkatapos ng Sam Bankman-Fried, sasabihin kong CZ ito," sabi Rohan Grey, isang assistant law professor sa Willamette University. "Ang paghamak kung saan ipinakita niya ang sistema ng regulasyon ng US, sa pamamagitan ng pagpapatakbo saanman hindi, habang nangingibabaw pa rin ang US crypto ecosystem." 

'Ididikit ang iyong gitnang daliri sa harap ng FBI'

Hindi iyon pababayaan ng US, dagdag ni Gray. 

"Ito ay isang tunay na pagdidikit ng iyong gitnang daliri sa harap ng gusali ng FBI at umaasa na hindi ka maaresto," sabi ni Gray. 

Ang pinaka-hindi inaasahang bahagi ng balita noong Lunes ay maaaring ang ahensya na unang nagsampa. Ang reklamo ng CFTC laban sa Binance ay nagsasama ng higit pang detalye kaysa sa isang tipikal na pagkilos ng pagpapatupad mula sa regulator, na medyo nagdudulot ng curveball sa mga nagmamasid. 

"Ang malinaw, gayunpaman, ay ang lahat ng mga pangunahing regulator ng pananalapi ay nakikipaglaban para sa posisyon upang ayusin ang crypto," sabi ni Aaron Kaplan, co-CEO ng Prometheum, isang digital asset security market infrastructure company.  

Sinabi ni Behnam, ang tagapangulo ng CFTC, sa mga mamamahayag noong Martes na bilang karagdagan sa pagpapadala ng mensahe sa iba pang mga palitan, nais niyang ang reklamo, na nagpapakilalang nagpapakilala sa tatlong kumpanya ng pamumuhunan na gumamit ng Binance para sa mga digital asset trade, na malaman din kung sumusunod ang mga platform na ginagamit nila. ang batas. 

"Mayroon kaming mga rehistradong palitan ng derivatives na nag-aalok ng mga crypto futures at mga opsyon at swap dito sa US," sabi ni Behnam. 

© 2023 Ang Block Crypto, Inc. Lahat ng Karapatan ay Nakareserba. Ang artikulong ito ay ibinigay para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Hindi ito inaalok o inilaan upang magamit bilang ligal, buwis, pamumuhunan, pinansiyal, o iba pang payo.