Ang kailangan mo lang malaman tungkol sa wash trading at money laundering sa mga NFT

Ang Cryptopunks, isang proyekto ng Larva Labs NFT, ay nakasaksi ng "wash sale" sa Ethereum network noong Oktubre 2021.

Ang wash trading ay maaaring isagawa ng isang negosyante o isang kompanya para sa iba't ibang dahilan. Halimbawa, ang layunin ay maaaring hikayatin ang pagbili upang magtaas ng mga presyo o hikayatin ang pagbebenta upang mapababa ang mga presyo. 

Maaaring magsagawa ng wash sale ang isang negosyante upang mai-lock ang pagkawala ng kapital bago muling bilhin ang asset sa mas mababang halaga, kaya humiling ng refund ng buwis.

Ano ang wash trading?

Gaya ng naunang sinabi, ang wash trading ay ang proseso ng pagbebenta at pagbili ng parehong asset nang maraming beses sa maikling panahon.

Kapag ang isang mangangalakal o mamumuhunan ay bumili at nagbebenta ng parehong mga mahalagang papel ng ilang beses sa isang maikling panahon upang linlangin ang iba pang mga manlalaro sa merkado tungkol sa presyo o pagkatubig ng isang asset, ito ay kilala bilang wash trading.

Gumagamit ang mga mangangalakal ng wash trading bilang isang diskarte sa pagmamanipula sa merkado upang maapektuhan ang aktibidad at presyo ng pangangalakal ng asset. Karaniwan, ang isa o higit pang nakikipagsabwatan na ahente ay gumagawa ng isang serye ng mga deal nang hindi isinasaalang-alang ang mga panganib sa merkado, na iniiwan ang mga antagonistic na ahente sa parehong posisyon tulad ng dati.

Proseso ng isang wash trading

Ang intensyon ng mga partido na lumalahok sa isang wash trade, pati na rin ang kinalabasan ng naturang transaksyon, ay nagpapahintulot sa wash trading na makamit ang layunin nito.

Kapag ang isang mamumuhunan ay bumili at nagbebenta ng mga token ng parehong asset sa parehong oras, ito ay kilala bilang isang wash trade. Ang kahulugan ng wash trades, sa kabilang banda, ay nagpapatuloy sa isang hakbang sa pamamagitan ng pagsasaalang-alang sa layunin o intensyon ng mamumuhunan at ang resulta ng transaksyon.

Lander pera alalahanin

Kapag ang mga benta ng NFT ay naka-target sa mga lokasyong "self-financed", nangyayari ang mga krimen tulad ng money laundering at wash trading scheme.

Matagal nang naging isyu sa industriya ng sining ang money laundering, at maliwanag kung bakit. Dahil sa kanilang kasaysayan at sa pseudonymity ng mga crypto asset, maraming tao ang nagtataka kung ang mga NFT ay mahina sa mga katulad na pang-aabuso. Kaya, maaari mo bang gamitin ang mga NFT upang maglaba ng pera?

Ang mga scammer, virus operator, at Chatex ay lahat ay gumagamit ng mga NFT upang maglaba ng pera. Ang Chatex ay isang cryptocurrency bank na may layuning gawing ligtas, simple, at naa-access ang mga transaksyon sa bitcoin sa isang malawak na hanay ng mga kliyente habang pinapanatili ang isang functional na kalamangan sa tradisyonal na pagbabangko.

DIN PAANO: Ipinagbabawal ng Ireland ang mga donasyong pampulitika na crypto

Si Nancy J. Allen ay isang mahilig sa crypto at naniniwala na ang mga cryptocurrencies ay nagbibigay inspirasyon sa mga tao na maging sarili nilang mga bangko at tumabi sa mga tradisyunal na monetary exchange system. Naiintriga rin siya sa teknolohiya ng blockchain at sa paggana nito.

Pinakabagong mga post ni Nancy J. Allen (tingnan lahat)