- Sina Benjamin Dalo at Sam Reed ay umamin din ng guilty
- Dalawang iba pang co-founder ang inutusan din na magbayad ng $10 milyon bawat isa
- Itinatag ang BitMEX noong 2014, ang pangunahing kumpanya ay HDR Global Trading
Ang pangunahing tagasuporta ng Bitmex na si Arthur Hayes ay hindi makukulong dahil sa hindi pagpansin sa US Bank Secrecy Act. Lahat ng bagay na isinasaalang-alang, ang dating crypto trade CEO ay nahatulan ng kalahating taon ng pagkakakulong sa bahay at dalawang taon ng probasyon. Pumayag si Hayes na magbayad ng multa na $10 milyon.
Nasentensiyahan si Arthur Hayes ng Bitmex
Ang US Branch of Justice (DOJ) ay nag-ulat noong Biyernes na ang tagapag-ayos at dating CEO ng mga subordinate ng digital currency sa kalakalan ng Bitmex ay nahatulan dahil sa hindi pagpansin sa Bank Secrecy Act (BSA). Pumayag si Hayes sa pag-abuso sa Bank Secrecy Act noong Pebrero.
Ang DOJ ay nagsasaad na si Hayes, 36, ng Miami, Florida, ay hinatulan ng kalahating taon ng pagkakakulong sa bahay at dalawang taon ng probasyon. Sumang-ayon din si Hayes na magbayad ng multa na $10 milyon para sa kanyang pagtaas ng pera mula sa pagkakasala.
Naunawaan iyon ng US Lawyer na si Damian Williams habang gumagawa ng digital money exchange na yugto na nakinabang sa kanya ng malaking bilang ng mga dolyar, matigas na hinamon ni Hayes ang regulasyon ng US na umaasang gagawin ng mga organisasyon ang kanilang bahagi upang tumulong sa pagpigil sa maling gawain at karumihan.
Idinagdag ni Williams na sadyang pinabayaan niyang isagawa at makipagsabayan sa kahit na pangunahing kaaway ng mga kaayusan sa pag-iwas sa buwis, na nagpapahintulot sa Bitmex na magtrabaho bilang isang yugto sa mga anino ng mga sektor ng negosyo sa pananalapi.
Dalawang iba pang pangunahing tagasuporta ng Bitmex, sina Benjamin Dalo at Sam Reed, ay umamin din at na-book na makondena sa lalong madaling panahon.
Tulad ni Hayes, ang dalawa pang pangunahing tagasuporta ay hiniling na magbayad ng $10 milyon bawat isa sa isang karaniwang parusang nauugnay sa pera.
BASAHIN DIN: Nangungunang Stablecoins Nagbuhos ng $7B Noong Mayo
Higit pa tungkol kay Arthur Hayes
Si Arthur Hayes ay isang American broker, business person, subordinate dealer, Bitcoin advocate, at isang fintech pioneer. Siya ang CEO, at pangunahing tagasuporta ng BitMEX kasama sina Ben Delo, at Samuel Reed. Ang BitMEX ay itinatag noong 2014, ang pangunahing organisasyon ay HDR Global Trading.
Si Hayes ang dating CEO ng BitMEX at parent organization na 100x Group. Ang BitMEX ay isang advanced na resource exchanging stage na nagpalitan ng trilyong dolyar sa digital currency trade. Matatagpuan ang BitMex sa Seychelles. Hayes ay matatagpuan sa Hong Kong. Noong Oktubre 2020, nagbakasakali si Hayes bilang CEO ng BitMEX.
Pinagmulan: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/23/arthur-hayes-avoids-prison-for-violating-us-bank-secrecy-act/