Isang mamamayan ng United Kingdom na pinaghahanap ng Department of Justice sa United States ang dinakip ng tanggapan ng Interpol sa Moscow (DoJ). Ang lalaki ay pinaghihinalaang lumahok sa isang balangkas...
tag: Paglabag
Ibinalik ng Twitter ang Account ni GOP Sen. Steve Daines Mga Oras Pagkatapos Ito Suspindihin Dahil sa Paglabag sa Patakaran Laban sa Mga Graphic na Larawan
Ibinalik ng Topline Twitter ang account ni Sen. Steve Daines (R-Mont.) noong Martes, ilang oras matapos siyang suspindihin ng kumpanya dahil sa paglabag sa patakaran nito laban sa pag-post ng graphic media o pang-adult na content—na...
Maaaring makulong ng 2 taon ang mga crypto firm sa UK dahil sa paglabag sa mga batas sa advertising
Ang mga bagong iminungkahing panuntunan sa advertising sa UK ay maaaring mabilanggo ng hanggang dalawang taon sa mga executive ng mga crypto firm dahil sa hindi pagtupad sa ilang partikular na kinakailangan sa promosyon. Ang mga kumpanya ng crypto ay mangangailangan ng alinman sa FC...
Nakulong dahil sa Paglabag sa UK Advertising Rules, Sabi ng FCA
Nagbabala ang United Kingdom Financial Conduct Authority (FCA) tungkol sa matatag na pagkilos laban sa mga kumpanyang hindi sumusunod sa mga batas sa advertising nito. Mga krimen at advertisement ng crypto na posibleng maligaw ng patnubay...
Dating FBI Official Inakusahan Ng Paglabag sa Mga Sanction ng Russia Upang Tulungan si Oligarch Oleg Deripaska
Topline Isang dating ahente ng FBI na minsan nang namuno sa counterintelligence sa opisina ng bureau sa New York ay kinasuhan ng money laundering at paglabag sa mga parusa para makinabang ang Russian oligarch na si Oleg Deripaska, prosec...
Sisiyasatin ng Thai SEC ang Zipmex Tungkol sa Paglabag sa Ilang Mga Panuntunan sa Crypto (Ulat)
Ang Securities and Exchange Commission (SEC) ng Thailand ay iniulat na naglunsad ng imbestigasyon laban sa distressed cryptocurrency platform na Zipmex. Susuriin ng tagapagbantay kung ang huli ay lumalabag...
Sam Bankman-Fried Cashed Out Mahigit $600k, Lumabag sa Parol?
Posible bang nakalimutan ng founder ng FTX na siya ay naaresto? Ang BowTiedIguana, isang crypto analyst na dalubhasa sa DeFi education, ay nagsiwalat noong Disyembre 29 na mayroong ebidensya tungkol sa kaldero ni Sam Bankman-Fried...
Nahaharap sa kaso si Gemini dahil sa paglabag sa US Exchange Act
Ang Crypto exchange Gemini at ang mga founder nito, ang Winklevoss twins, ay nahaharap sa isang class-action na demanda para sa diumano'y hindi pagrehistro ng kanilang mga account na may interes bilang mga securities at sa gayon ay lumalabag sa U...
Magbabayad ang Congressman ng Mahigit $14K na Multa para sa Paglabag sa Patakaran sa Crypto
Natagpuan si Madison na lumalabag sa mga tuntunin ng mga Mambabatas. Si Madison Cawthorn, isang Republican representative ng North Carolina, ay inutusan na magbayad ng higit sa $14,000 para sa kanyang pagkakasangkot sa isang cr...
Magbabayad si Kraken para sa Paglabag sa mga Sanction
Sumang-ayon ang crypto exchange na magbayad ng halaga ng multa na $362,000 sa mga regulator ng US sa kaso ng mga di-umano'y paglabag sa mga parusa. Kraken Settles With US Regulator Si Kraken ay pumasok sa isang settlement...
Sumasang-ayon si Kraken na Makipag-ayos sa Mga Regulator ng US para sa Paglabag sa Mga Sanction
Ang Cryptocurrency exchange Kraken ay sumang-ayon na bayaran ang parusa upang ayusin ang sibil na pananagutan na may kaugnayan sa maliwanag na mga paglabag sa mga parusa sa Iran. Bilang bahagi ng deal sa OFAC, magbabayad si Kraken ng higit sa $3...
Nakipag-ayos si Kraken sa SEC At Nagbabayad ng $362k Para sa Paglabag sa Mga Sanction ng US sa Iran
Nilinaw ng US Office of Foreign Assets Control (OFAC) na patuloy itong magpapataw ng mga multa sa mga palitan ng cryptocurrency para sa mga di-umano'y mga paglabag sa US sanction system. Sa pagkakataong ito ay ang...
Binance, Kraken, Inakusahan ng Paglabag sa Mga Sanction ng US, Back Anti-Fraud Startup
Ang magkaribal na palitan ng cryptocurrency na Binance at Kraken — parehong dating inakusahan ng paglabag sa mga parusa ng US — ay sinusuportahan na ngayon ang isang platform ng pagtuklas ng panloloko at pag-verify ng pagkakakilanlan para sa mga digital na asset. Ang ven...
Nakipag-ayos si Kraken sa OFAC ng US Treasury para sa paglabag sa mga parusa ng US
Ang Office of Foreign Assets Control ng United States Treasury Department, o OFAC, ay nag-anunsyo ng isang kasunduan sa crypto exchange Kraken para sa “malinaw na mga paglabag sa mga parusa laban sa Iran.” Noong isang Nov....
Sinisingil ng US SEC ang Goldman Sachs Dahil sa Paglabag sa ESG Investment
33 minuto ang nakalipas | 2 mins read Editors News Ang Goldman Sachs Asset Management ay sumang-ayon na magbayad ng $4 milyon na multa. Nabigo ang GSAM na magkaroon ng nakasulat na mga panuntunan o pamamaraan para sa pananaliksik sa ESG sa isang produkto. Ang US Secu...
Ang Keurig Dr Pepper CEO ay nagbitiw pagkatapos lumabag sa code of conduct
Ang Keurig Dr Pepper logo ay ipinapakita sa isang smartphone screen. Rafael Henrique | Lightrocket | Ang Getty Images Keurig Dr Pepper ay inihayag noong Huwebes na ang CEO na si Ozan Dokmecioglu ay sumang-ayon na magbitiw pagkatapos ng paglabag sa...
Inaakusahan ng Komunidad ng BitDAO ang Alameda Research Ng Paglabag sa Kontrata ng Walang Pagbebenta
Ayon kay Lookonchain, isang on-chain consulting company, kontrolado lamang ng Alameda Research ang 56 na Ethereum address, na nagmamarka ng pagbaba mula sa pagkakaroon nito ng $500 milyon noong ika-1 ng Oktubre. Sa oras ng...
Ang Twitter ay Idinidemanda Dahil sa Paglabag sa Mga Batas sa Pagtatrabaho Pagkatapos ng Malaking Pagtanggal
Ang mga alingawngaw ng napakalaking tanggalan ay sumunod sa pagkuha ni Elon Musk ng social media platform na Twitter. Tila, naisip ng bilyunaryo na napakaraming empleyado sa kumpanya at na ...
Seagate na Putol ng 3,000 Trabaho, Nahaharap sa Kasuhan ng Paglabag sa Mga Sanction
(Bloomberg) — Sinabi ng Seagate Technology Holdings Plc, ang pinakamalaking gumagawa ng mga computer hard drive, na inaalis nito ang humigit-kumulang 3,000 trabaho at ang malalaking mamimili ng teknolohiya ay nagbabawas ng mga order sa mga alalahanin ...
Bittrex Pinagmulta ng $53 Milyon Dahil sa Paglabag sa Mga Batas sa Anti-Money Laundering
Ang mga cryptocurrency ay dapat na lumalaban sa censorship... Mga palitan ng Cryptocurrency, hindi gaanong. Nalaman ito ng Bittrex sa mahirap na paraan pagkatapos ng rekord na multa na ipinataw ng mga regulator ng US. Noong Oktubre 11,...
Sinisingil ng DOJ ang Russian Billionaire na si Deripaska na may paglabag sa mga parusa—at plano para sa kanyang anak na ipanganak sa US
Topline Binuksan ng Justice Department ang isang sakdal noong Huwebes na inaakusahan ang Russian billionaire na si Oleg Deripaska at tatlong kasama sa paglabag sa mga sanction ng US na ipinataw laban sa aluminum tycoon noong 201...
Inakusahan ang Coinbase dahil sa Paglabag sa Copyright sa Crypto Transfer Technology – crypto.news
Ang Coinbase, ang pinakamalaking palitan ng crypto sa Estados Unidos, ay tinamaan ng isa pang multi-milyong dolyar na demanda. Ang exchange ay nahaharap sa mga singil sa digital trading technology nito, na inihain ng isang c...
Ang dating BitMEX Executive ay Nahaharap ng Hanggang Limang Taon sa Pagkakulong Matapos Umamin ng Kasalanan sa Paglabag sa Bank Secrecy Act
Ang isang mataas na ranggo na empleyado ng BitMEX ay umaapela na nagkasala sa paglabag sa Banking Secrecy Act ng US, ang pinakabago sa isang serye ng mga legal na pag-urong para sa embattled crypto exchange. Sa kanyang pakiusap, hinangaan ni Gregory Dwyer...
Ang dating executive ng BitMEX ay umamin ng guilty sa paglabag sa Bank Secrecy Act
Ang isa pang nangungunang ehekutibo ay sumali sa tatlong co-founder ng crypto exchange na BitMEX, na nagsusumamo ng guilty sa United States District Court para sa Southern District ng New York. Ang kaso sa korte sa ilalim ng headlin...
Ang BitMEX Executive ay Nakikiusap na Nagkasala sa Paglabag sa US Anti-Money Laundering Program
Dalawang taon na ang nakararaan, sinampal ng Commodity Futures Trading Commission, Department of Justice at ng Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ang BitMex ng mga sibil at kriminal na kaso pagkatapos payagan ng kompanya...
Isa pang BitMEX executive ang umamin ng guilty sa paglabag sa Bank Secrecy Act
Ang dating executive ng BitMEX na si Gregory Dwyer ay umamin na nagkasala sa paglabag sa Bank Secrecy Act, ayon sa US Attorney para sa Southern District ng New York. Dwyer, na nagsilbi bilang Pinuno ng Busin...
Ang BitMEX Executive ay Nakikiusap na Nagkasala sa Paglabag sa Bank Secrecy Act
Isang mataas na ranggo ng BitMEX executive, si Gregory Dwyer, ay umamin na nagkasala sa paglabag sa Bank Secrecy Act. Nahaharap siya sa maximum na sentensiya na hanggang limang taon sa bilangguan. Ang executive ng BitMEX na si Gregory Dwyer ay may pakiusap...
Pinagmumulta ng Estado ng New York ang Crypto Wing ng Robinhood $30,000,000 para sa Di-umano'y Paglabag sa Mga Batas sa Proteksyon ng Consumer
Ang estado ng New York ay nagpapataw ng multa laban sa crypto branch ng trading giant na Robinhood dahil sa umano'y paglabag sa proteksyon ng consumer at mga batas laban sa money laundering. Ayon sa bagong press release...
Iniimbestigahan ang Kraken para sa Diumano'y Paglabag sa Mga Sanction ng US – crypto.news
Ang higanteng palitan ng Cryptocurrency na Kraken ay iniulat na sumailalim sa pederal na imbestigasyon ng Treasury Department's Office of Foreign Assets Control (OFAC), sa hinala na ang palitan ay nag-aalok ng ...