Sumasang-ayon si Kraken na Makipag-ayos sa Mga Regulator ng US para sa Paglabag sa Mga Sanction

Ang Cryptocurrency exchange Kraken ay sumang-ayon na bayaran ang parusa upang ayusin ang sibil na pananagutan na may kaugnayan sa maliwanag na mga paglabag sa mga parusa sa Iran. Bilang bahagi ng deal sa OFAC, magbabayad si Kraken ng higit sa $360,000 na may partikular na $100,000 na add-on. 

Patuloy na pinipigilan ng mga regulator ng US ang mga palitan ng cryptocurrency na lumalabag sa mga regulasyon sa loob ng mga hangganan at sa buong mundo.

Ang Kraken ay nakikipaglaban sa OFAC 

Ang Kraken, isa sa pinakamalaking palitan ng crypto, ay kasalukuyang nakikitungo sa mga isyung ito. Noong Hulyo 2022, ang Office of Foreign Assets Control ng United States Treasury Department, o OFAC, inimbestigahan Kraken. Sinasabi nito na si Kraken ay nagsilbi sa mga kostumer ng Iran at iba pang mga bansang may sanction. 

Nagsimula ang pagtatanong noon pang 2019. The New York Times Nabanggit "limang tao na kaanib sa kumpanya o may kaalaman sa pagtatanong." Ang mga indibidwal na ito ay nagsabi na ang gobyerno ng US ay maaaring magpataw ng multa sa palitan, na nahaharap na sa iba pang mga awtoridad sa regulasyon sa bansa.

Ayon sa ulat, mahigit 1,500 user na may mga tirahan sa Iran ang may mga account sa Kraken noong Hunyo 2022. Habang 149 na user sa Syria at 83 sa Cuba ay naiulat din na na-access ang crypto exchange.

Ang Estados Unidos ay may ipinataw mga parusa sa Iran na nagbabawal sa pag-export ng mga kalakal o serbisyo sa mga negosyo at indibidwal sa bansa mula noong 1979. Ang Cuba at Syria, ay bahagi rin ng sanction na listahang ito. Ang paggawa ng negosyo o pag-aalok ng mga serbisyo sa mga nabanggit na bansa ay magti-trigger ng mga parusa.

Pag-aayos ng awayan 

Nakipag-ayos na ang OFAC sa virtual currency exchange na isinama ng Delaware. Noong Nob. 28 update, sumang-ayon si Kraken na 'mag-remit ng $362,158.70 upang bayaran ang potensyal nitong pananagutan sa sibil para sa maliwanag na mga paglabag sa mga parusa laban sa Iran.'  

Bilang bahagi ng pag-aayos nito sa OFAC, sumang-ayon din ang Kraken na mamuhunan ng karagdagang $100,000 sa ilang mga kontrol sa pagsunod sa mga parusa.' 

Idinagdag ng OFAC:

“Dahil sa kabiguan ni Kraken na ipatupad nang maaga ang naaangkop na mga tool sa geolocation, kabilang ang isang automated internet protocol (IP) address blocking system, nag-export ang Kraken ng mga serbisyo sa mga user na mukhang nasa Iran noong nakipag-ugnayan sila sa mga virtual na transaksyon ng pera sa platform ng Kraken."

Ang crypto exchange platform ay nagkaroon ng problemang relasyon sa mga regulatory board. Noong nakaraang taon, Ang US-based na cryptocurrency exchange tinanggap $1.25 milyon na multa para sa mga ilegal na aktibidad sa pangangalakal. 

Pagtanggi sa pananagutan

Ang lahat ng impormasyon na nilalaman sa aming website ay nai-publish sa mabuting pananampalataya at para sa pangkalahatang mga layunin ng impormasyon lamang. Anumang pagkilos na gagawin ng mambabasa sa impormasyong matatagpuan sa aming website ay mahigpit na nasa kanilang sariling peligro.