Dating FBI Official Inakusahan Ng Paglabag sa Mga Sanction ng Russia Upang Tulungan si Oligarch Oleg Deripaska

Topline

Isang dating ahente ng FBI na minsan nang namuno sa counterintelligence sa opisina ng bureau sa New York ay kinasuhan ng money laundering at paglabag sa mga parusa para makinabang ang Russian oligarch na si Oleg Deripaska, mga prosecutor sa Manhattan inihayag Lunes, mga taon matapos ang bilyunaryo na si Deripaska ay parusahan ng US sa mahabang listahan ng mga akusasyon kabilang ang money laundering at pagbabanta sa mga karibal sa negosyo.

key Katotohanan

Inakusahan ng US Attorney's Office para sa Southern District ng New York sina Charles McGonigal at Sergey Shestakov, isang dating Russian diplomat-turned-translator, ng pagbibigay ng mga serbisyo sa US-sanctioned Deripaska, kabilang ang pag-iimbestiga sa karibal ni Deripaska para sa pera at sinusubukang tulungan si Deripaska umalis sa listahan ng mga parusa sa US.

Ang parehong mga lalaki ay kinasuhan ng paglabag sa batas ng mga parusa ng US, nakipagsabwatan sa paglabag at pag-iwas sa mga parusa ng US, pakikipagsabwatan sa paggawa ng money laundering at money laundering, at si Shestakov ay kinasuhan din ng paggawa ng mga maling pahayag sa isang panayam sa FBI.

Ang dalawang nasasakdal ay diumano'y naglunsad ng hindi matagumpay na pagsisikap sa ngalan ni Deripaska upang maalis ang kanyang mga parusa noong 2019, ayon sa mga tagausig, na nagsabi rin na sa panahon ng kanyang panunungkulan sa FBI, nakatanggap si McGonigal noon-classified na impormasyon tungkol kay Deripaska na idinagdag sa isang "listahan ng mga oligarko na isinasaalang-alang para sa mga parusa bilang bahagi ng proseso na humantong sa pagpataw ng mga parusa laban kay Deripaska” (Nagretiro si McGonigal noong 2018).

Sinabi ng mga tagausig na sina McGonigal, Shestakov at isang hindi pinangalanang ikatlong tao ay nakatago sa pagkakasangkot ni Deripaska sa kanilang pamamaraan sa pamamagitan ng hindi pagpapangalan sa kanya sa mga komunikasyon (pagtukoy sa kanya sa mga text message bilang "kilala mo kung kanino" at "ang malaking tao"), at sa pamamagitan ng paggamit ng isang kumpanya ng shell upang magpadala at tumanggap ng mga bayad mula sa Deripaska.

Si McGonigal ay dinakip matapos bumalik mula sa Middle East noong Sabado sa JFK airport sa New York, Iniulat ng NBC News.

Ang parehong nasasakdal ay haharap sa korte Lunes ng hapon, ayon sa mga tagausig.

Ang mga abogado para sa McGonigal o Shestakov ay hindi kaagad tumugon sa mga kahilingan para sa komento.

Ano ang Hindi Namin Alam

Gaano katagal maaaring humarap ang mga lalaki sa likod ng mga bar kung sila ay nahatulan. Ang bawat isa sa mga bilang na kinakaharap nina McGonigal at Shestakov ay nagdadala ng maximum na sentensiya na 20 taon sa bilangguan, habang ang maling pahayag ni Shestakov ay may pinakamataas na sentensiya na limang taon sa bilangguan.

Tangent

Bago siya nagretiro, sinisiyasat ni McGonigal ang mga oligarko ng Russia kabilang si Deripaska bilang bahagi ng kanyang trabaho na namumuno sa Counterintelligence Division ng FBI sa New York, sinabi ng mga tagausig. Si Shestakov, na dating Russian diplomat, ay nagtrabaho bilang isang Russian interpreter para sa mga korte at opisina ng gobyerno, ayon sa mga tagausig. Dahil sa kanilang dating karanasan, inaangkin ng mga tagausig na alam ni McGonigal at Shestakov na nilalabag nila ang mga parusa ng US sa pamamagitan ng pagtulong kay Deripaska.

Malaking Numero

$3 bilyon. Ganyan ang halaga ng Deripaska ayon sa Forbes' kalkulasyon.

Pangunahing background

Ang nagtatag ng Russian industrial group Basic Element, Deripaka nakakuha ng kontrol ng dati nang pag-aari ng estado na mga ari-arian ng aluminyo pagkatapos ng pagbagsak ng Unyong Sobyet. Ang US Treasury Department pinahintulutan si Deripaska noong 2018 para sa pagkilos o pag-aakala na kumilos "sa ngalan ng, direkta o hindi direktang, isang matataas na opisyal ng Pamahalaan ng Russian Federation at para sa pagpapatakbo sa sektor ng enerhiya ng ekonomiya ng Russian Federation." Kabilang sa mga akusasyon, inaangkin ng gobyerno ng US na naglaba ng pera si Deripaska, nasuhulan sa isang opisyal ng gobyerno, nagbanta sa mga karibal sa negosyo at nag-utos na patayin ang isang negosyante. Noong siya ay pinahintulutan noong 2018, inilarawan ni Deripaska ang mga parusa bilang "walang batayan, katawa-tawa at walang katotohanan," sa isang email sa Forbes. Nang maglaon, natalo siya sa isang kaso upang maalis ang mga parusa. Sa Setyembre, Si Deripaska ay kinasuhan kasama ang tatlong kasama, dahil sa umano'y paglabag sa mga parusa. Kabilang sa mga alegasyon ay ang sinasabing plano para sa kasintahan ni Deripaska na manganak sa US para maging US citizen ang bata, sabi ng mga tagausig.

Kamangha-mangha

Si Deripaska, isang kaalyado ng Pangulo ng Russia na si Vladimir Putin, ay isa sa ilang mga oligarko ng Russia na mayroon lantarang pinuna Ang pagsalakay ni Putin sa Ukraine. Tinawag ni Deripaska ang paniwala ng pagsira sa Ukraine na isang "malaking pagkakamali" noong nakaraang taon, at kinilala ang mga parusang Kanluranin na na-trigger ng pagsalakay ay nakapinsala sa ekonomiya ng Russia.

Karagdagang Reading

Sinisingil ng DOJ ang Russian Billionaire na si Deripaska na may paglabag sa mga parusa—at plano para sa kanyang anak na ipanganak sa US (Forbes)

'Isang Malaking Pagkakamali': Ang Bilyonaryo ng Russia na si Deripaska ay Doblehin ang Kritiko sa Digmaan sa Ukraine (Forbes)

Oleg Deripaska: 'Paborito' ni Putin na May Matibay na Pagkakaugnay sa Pulitika ng UK (Ang tagapag-bantay)

Bilyonaryo ng Russia vs. Ang Pamahalaan ng US: Isang Pagtingin Sa Nakalilitong Paghahabla ni Oleg Deripaska (Forbes)