Tech

Ang dating executive ng BitMEX ay umamin ng guilty sa paglabag sa Bank Secrecy Act

08/09/2022
Balita ng Ethereum ng Bitcoin

Ang isa pang nangungunang ehekutibo ay sumali sa tatlong co-founder ng crypto exchange na BitMEX, na nagsusumamo ng guilty sa United States District Court para sa Southern District ng New York. Ang kaso ng korte sa ilalim ng headline na US v. Hayes et al. nagpapatuloy sa loob ng dalawang taon, kung saan ang pamamahala ng BitMEX ay kinasuhan dahil sa paglabag sa US Bank Secrecy Act. 

Imahen

Ayon sa Wall Street Journal, noong Lunes, isang beses na pinuno ng pagpapaunlad ng negosyo sa BitMEX, si Gregory Dwyer, inamin ang kanyang pagkakasala sa paglabag sa Bank Secrecy Act sa korte. Bilang bahagi ng isang plea deal, magbabayad si Dwyer ng $150,000 na multa.

Tulad ng komento ni Manhattan Attorney Damian Williams sa pag-unlad na ito:

"Ang pakiusap ngayon ay sumasalamin na ang mga empleyado na may awtoridad sa pamamahala sa mga palitan ng cryptocurrency, hindi bababa sa mga tagapagtatag ng naturang mga palitan, ay hindi maaaring kusang balewalain ang kanilang mga obligasyon sa ilalim ng Bank Secrecy Act." 

Ang lahat ng mga founder na binanggit ni Williams ay umamin na ng guilty kanina. Ang dating CEO na si Arthur Hayes at isa sa mga co-founder, si Ben Delo, inamin ang kanilang kasalanan noong Pebrero 24, 2022, habang ang ikatlong co-founder, si Samuel Reed ay nagpasok ng isang pakiusap makalipas ang dalawang linggo. 

Hayes noon sinentensiyahan ng dalawang taong probasyon, Delo nakatanggap ng 30 buwan ng probasyon, at si Reed ay nahaharap ng hanggang limang taon sa bilangguan. Si Reed lamang ang sumang-ayon na magbayad ng $10 milyon na multa; ang parehong halaga ay magkasamang babayaran nina Hayes at Delo.

Ang mga singil laban sa isang trio ng BitMEX co-founder at Dwyer ay isinampa noong 2020. Inakusahan ng mga tagausig ang palitan ng inkorporada ng Seychelles ng maling pag-withdraw mula sa merkado ng US, dahil hindi ito nagsikap nang husto upang pigilan ang mga user na Amerikano na mag-sign up. Bilang karagdagan, ang BitMEX ay inakusahan para sa pagpapatakbo bilang isang platform ng money-laundering, na kulang sa kinakailangang mga protocol ng Anti-Money Laundering (AML) at Know Your Customer (KYC).