Ang dating BitMEX Executive ay Nahaharap ng Hanggang Limang Taon sa Pagkakulong Matapos Umamin ng Kasalanan sa Paglabag sa Bank Secrecy Act

Ang isang mataas na ranggo na empleyado ng BitMEX ay umaapela na nagkasala sa paglabag sa Banking Secrecy Act ng US, ang pinakabago sa isang serye ng mga legal na pag-urong para sa embattled crypto exchange.

Sa kanyang pagsusumamo, inamin ni Gregory Dwyer na "kusang kabiguang magtatag, magpatupad, at mapanatili ang isang anti-money laundering program sa BitMEX," ayon sa isang bagong pahayag mula sa US Attorney's Office para sa Southern District ng New York.

Si Dwyer, isang tubong Australia at Bermuda, ay nahaharap sa maximum na parusang hanggang limang taon sa bilangguan. Pumayag din siyang magbayad ng $150,000 na multa.

Noong Marso, ang dating CEO ng exchange na si Arthur Hayes at ang kanyang mga kapwa tagapagtatag ng BitMEX na sina Benjamin Delo at Samuel Reed nangako rin ng guilty sa Bank Secrecy Act, isang batas na nag-aatas sa mga institusyong pampinansyal na tulungan ang pamahalaan na tuklasin at kontrahin ang mga scheme ng money laundering.

Ang US Department of Justice (DOJ) ay nagsabi na ang trio ay sadyang nabigo na mapanatili ang mga anti-money laundering protocol at nakinabang mula sa mga transaksyon ng mga customer na nakabase sa US sa kabila ng pag-claim na ang BitMEX ay hindi nagsilbi sa mga indibidwal sa US.

Noong Mayo, isang hukom nasentensiyahan Hayes sa anim na buwang pagkakakulong sa bahay at dalawang taon ng probasyon. Sumang-ayon din ang dating CEO na magbayad ng multa na $10 milyon.

Sina Delo at Reed ay Iniulat sinentensiyahan ng 30 at 18 buwan ng probasyon, Ayon sa pagkakabanggit.

Ang sabi ni US Attorney Damian Williams tungkol sa kamakailang pakiusap ni Dwyer,

“Sa pakiusap na ito, nakakuha na ang tanggapang ito ng mga kriminal na paghatol laban sa lahat ng tatlong tagapagtatag, gayundin ang isang mataas na ranggo na empleyado sa BitMEX, para sa mga sadyang paglabag sa mga batas laban sa money laundering. Ang pakiusap ngayon ay sumasalamin na ang mga empleyado na may awtoridad sa pamamahala sa mga palitan ng cryptocurrency, hindi bababa sa mga tagapagtatag ng naturang mga palitan, ay hindi maaaring kusang balewalain ang kanilang mga obligasyon sa ilalim ng Bank Secrecy Act.”

Huwag Palampasin ang Beat - sumuskribi upang makakuha ng mga alerto sa email ng crypto na direktang naihatid sa iyong inbox

Tsek Presyo ng Aksyon

Sundan kami sa kaba, Facebook at Telegrama

Daluyong Ang Pang-araw-araw na Hodl Mix

Suriin ang Pinakabagong Mga Headlines ng Balita

 

Pagtanggi: Ang mga opinyon na ipinahayag sa The Daily Hodl ay hindi payo sa pamumuhunan. Dapat gawin ng mga namumuhunan ang kanilang nararapat na pagsusumikap bago gumawa ng anumang mga pamumuhunan na may mataas na peligro sa Bitcoin, cryptocurrency o digital assets. Mangyaring pinapayuhan na ang iyong paglilipat at mga kalakal ay nasa iyong sariling peligro, at ang anumang pagkawala na maaari mong makuha ay ang iyong responsibilidad. Hindi inirerekumenda ng Daily Hodl ang pagbili o pagbebenta ng anumang mga cryptocurrencies o digital assets, at hindi rin ang The Daily Hodl na isang tagapayo sa pamumuhunan. Mangyaring tandaan na ang Daily Hodl ay nakikilahok sa kaakibat na marketing.

Itinatampok na Larawan: Shutterstock/eliahinsomnia/Sol Invictus