Ang higanteng palitan ng Cryptocurrency na Kraken ay iniulat na sumailalim sa pederal na imbestigasyon ng Treasury Department's Office of Foreign Assets Control (OFAC), sa hinalang nag-aalok ang exchange ng mga serbisyo sa mga kliyente sa Iran, na lumalabag sa mga parusa ng US.
Si Kraken ay Nagsilbi umano sa mga gumagamit ng Iran
Ayon sa New York Times noong Martes (Hulyo 26, 2022), ang mga taong pamilyar sa bagay na gustong manatiling anonymous ay nagsiwalat na ang Kraken ay nasa ilalim ng pederal na pagsisiyasat mula noong 2019. Sinabi ng mga hindi kilalang source na pinahintulutan ng kumpanya ang mga user sa Iran at iba pang hurisdiksyon ng mga parusa na mag-trade ng mga digital na asset.
Idinagdag ng mga tagaloob na ang Treasury Department ay maaaring magpataw ng multa kay Kraken. Samantala, ang Chief Legal Officer ng Kraken na si Marco Santori, ay nagsabi na ang kompanya ay “hindi nagkomento sa mga partikular na talakayan sa mga regulator.
Sinabi pa ni Santori:
Mahigpit na sinusubaybayan ng Kraken ang pagsunod sa mga batas ng mga parusa at, bilang pangkalahatang usapin, nag-uulat sa mga regulator kahit na ang mga potensyal na isyu.
Samantala, binanggit ng ulat na ang Kraken ang magiging pinakamalaking US crypto exchange na haharap sa pagpapatupad ng aksyon mula sa OFAC para sa paglabag sa mga parusa laban sa Iran, na unang ipinataw ng Estados Unidos noong 1979.
Habang ang Kraken ay pinaghihinalaang naglilingkod sa mga gumagamit ng Iran, ang NFT marketplace behemoth na OpenSea ay humarang sa mga Iranian na customer mula sa pag-access sa platform nito, na nagdulot ng dalamhati sa mga gumagamit sa rehiyon. Sinabi ng kumpanya:
Hinaharang ng OpenSea ang mga user at teritoryo sa listahan ng mga parusa sa US mula sa paggamit ng aming mga serbisyo—kabilang ang pagbili, pagbebenta, o paglilipat ng mga NFT sa OpenSea—at tahasang ipinagbabawal ng aming Mga Tuntunin ng Serbisyo ang mga pinahintulutang user o user sa mga teritoryong may sanction na paggamit sa aming mga serbisyo.
Hindi ito ang unang pagkakataon, gayunpaman, na ang Kraken ay sumailalim sa radar ng mga regulator. Noong Setyembre 2021, binanatan ng Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ang American cryptocurrency exchange na may mga multa na nagkakahalaga ng $1.25 milyon.
Samantala, noong Marso 2022, ang Kraken ay kabilang sa ilang malalaking palitan na tumanggi na i-ban ang mga account sa Russia, kasunod ng pagsalakay ng Russia sa Ukraine.
Ayon kay CEO Jesse Powell, ang naturang aksyon ay labis at hindi pabor sa mga Ruso laban sa pagsalakay, at idinagdag na "ang pag-shut off sa pinansiyal na pag-access ng isang tao ay isang bagay na aming sineseryoso."
Pinapataas ng Mga Regulator ng US ang Pagsusuri sa Mga Pangunahing Palitan ng Crypto
Patuloy na hinihigpitan ng mga awtoridad ng Estados Unidos ang kanilang pagsisiyasat sa mga palitan ng cryptocurrency. Si Tether, ang nag-isyu sa likod ng pinakamalaking stablecoin sa mundo sa pamamagitan ng market capitalization, USDT, ay pinagmulta ng CFTC ng sibil na monetary penalty na $41 milyon, para sa mga maling pahayag tungkol sa USDT na ganap na sinusuportahan ng US dollar.
Ang isa pang pangunahing kumpanya ng crypto na sumailalim sa ilang mga pagsisiyasat sa US, ay ang Binance. Noong 2021, iniimbestigahan ng Justice Department, at Internal Revenue Service (IRS) ang kompanya. Iniulat din ng CFTC na tumingin sa mga aktibidad ng Binance upang matukoy kung pinahintulutan ng palitan ang mga residenteng Amerikano na gumawa ng mga ilegal na kalakalan.
Noong Hunyo 2022, may mga ulat na sinisiyasat ng US Securities and Exchange Commission (SEC) ang BNB token sale ng Binance noong 2017 upang tingnan kung ang altcoin ay naibenta bilang hindi rehistradong seguridad. Sinusuri din ng regulator ang palitan para sa posibleng insider trading.
Ayon sa isang kamakailang ulat ni crypto.news, ang SEC ay nag-iimbestiga sa Coinbase para sa diumano'y nagpapahintulot sa mga user na iligal na mag-trade ng mga digital na token na hindi pa nakarehistro bilang mga securities. Nauna nang inakusahan ng regulatory watchdog at ng Department of Justice ang isang dating empleyado ng Coinbase ng insider trading.
Pinagmulan: https://crypto.news/kraken-under-investigation-for-allegedly-violating-us-sanctions/