Isa pang BitMEX executive ang umamin ng guilty sa paglabag sa Bank Secrecy Act

Ang dating executive ng BitMEX na si Gregory Dwyer ay umamin na nagkasala sa paglabag sa Bank Secrecy Act, ayon sa sa US Attorney para sa Southern District ng New York.

Si Dwyer, na nagsilbi bilang Head of Business Development sa crypto exchange, ay isa sa mga unang empleyado ng BitMEX at ngayon ay inamin na ang exchange ay nabigo na "magtatag, magpatupad, at mapanatili ang isang anti-money laundering ("AML") na programa."

Ayon sa Abugado ng US, Damian Williams, ang pag-apela ni Dwyer sa ngayon ay nangangahulugan na ang gobyerno ay nakakuha ng mga hatol laban sa apat na pangunahing executive ng BitMEX, kabilang ang tatlong co-founder, para sa sadyang paglabag sa mga batas laban sa money laundering. Sinabi ni Williams:

"Ang pakiusap ngayon ay sumasalamin na ang mga empleyado na may awtoridad sa pamamahala sa mga palitan ng cryptocurrency, hindi bababa sa mga tagapagtatag ng naturang mga palitan, ay hindi maaaring kusang balewalain ang kanilang mga obligasyon sa ilalim ng Bank Secrecy Act."

Nauna nang sinundan ng mga awtoridad ang BitMEX noong 2020, kasama ang FinCEN, DOJ, at CFTC na naghain ng croak at mga aksyong sibil laban sa kumpanya para sa pagpayag sa mga residente ng US na mag-trade ng crypto. Gayunpaman, wala itong lisensya upang gumana sa bansa at may mahinang pamantayan ng KYC.

Ang mga singil ay nagresulta sa pagbabayad ng kumpanya ng $100 milyon na multa at ang mga co-founder at executive ay umalis sa mga operasyon ng kumpanya.

Ang tatlong founder na umamin na ng guilty ay sina Samuel Reed, Benjamin Delo, at Arthur Hayes. Ang tatlo ay kumuha ng plea agreements sa gobyerno para sa pinababang mga pangungusap at mga multa.

Si Dwyer ay lumilitaw din na hinila ang parehong linya. Siya ay sumang-ayon na magbayad ng multa na $150,000, na kumakatawan sa mga natamo niya mula sa paglabag.

Gayunpaman, ang pagsentensiya ay tutukuyin ng hukom na si John G. Koeltl na siyang naghatol din sa tatlong co-founder. Ang pinakamataas na sentensiya para sa pagkakasala ay limang taon, ngunit marami ang umaasa na si Dwyer ay makakakuha ng mas magaan na sentensiya.

Samantala, ang pagpupumilit ng gobyerno na dalhin ang lahat ng sangkot sa kaso ng BitMEX sa hustisya ay nagpapadala ng babala sa buong industriya ng crypto.

SEC Commissioner Hester Pierce — sikat na kilala bilang Crypto Mom — sinabi sa 2020 na ang pag-aresto sa mga executive ng BitMEX ay isang mensahe na “medyo malakas at malinaw sa harap ng AML/KYC” para sa industriya ng crypto.