Hindi bababa sa ilan sa milyun-milyong dolyar sa mga pondo ng customer ng FTX misteryosong lumipat sa palitan noong nakaraang linggo ay inilipat sa direksyon ng mga regulator sa Bahamas. Ang paninindigan na iyon ay ginawa sa isang bago filing ng embattled company, at kinumpirma noong Huwebes ng Securities Commission ng Bahamas mismo.
“[May] kapani-paniwalang katibayan na ang pamahalaan ng Bahamian ay may pananagutan sa pagdidirekta ng hindi awtorisadong pag-access sa mga sistema ng mga May Utang para sa layunin ng pagkuha ng mga digital na asset ng mga May Utang—na naganap pagkatapos ng pagsisimula ng mga kasong ito,” basahin ang paghaharap, na nilagdaan ng bagong FTX CEO na si John Ray, sikat sa paghawak sa pagpuksa ng Enron.
Sinabi pa ng kumpanya na ang mga co-founder nito na sina Sam Bankman-Fried at Gary Wang ay naitala na nagsasabi na ang mga regulator ng Bahamanian ay nag-utos sa pares na gumawa ng "ilang mga paglilipat pagkatapos ng petisyon" at na ang mga naturang asset ay "iingatan sa FireBlocks sa ilalim ng kontrol ng [ang ] Pamahalaang Bahamian.”
Inilipat ng Alameda ng SBF ang $89 Milyong Halaga ng Crypto sa Bagong Wallet
Hindi ito ang unang pagkakataon na ibinato ang akusasyon sa bansang isla, na dati ay itinanggi ito. Ngunit sa pagkakataong ito, binaligtad ng mga regulator ng Bahamanian ang kurso.
“Ang Securities Commission ng Bahamas, sa paggamit ng mga kapangyarihan nito bilang regulator na kumikilos sa ilalim ng awtoridad ng isang Kautusang ginawa ng Korte Suprema ng Bahamas, ay nagsagawa ng aksyon na idirekta ang paglipat ng lahat ng mga digital na asset ng FTX Digital Markets Ltd. isang digital wallet na kinokontrol ng Komisyon, para sa pag-iingat” sabi ng ahensya noong Huwebes.
Sinabi ng regulator na ginawa ang mga pagkilos na ito upang protektahan ang mga interes ng mga kliyente at mga nagpapautang sa ilalim ng hurisdiksyon nito.
Ang pabalik-balik ay ang pinakabagong twist sa pag-aagawan upang ma-secure ang natitira sa mga asset ng FTX, ang mga pinakabagong development na darating habang tinawag ng mga regulator ng US ang Bankman-Fried sa magpatotoo sa harap ng House Financial Services Committee noong Disyembre upang sagutin ang pagbagsak ng FTX.
Sa pinakahuling pag-file nito, sinabi ng FTX na ito ay "naka-secure lamang ng isang maliit na bahagi ng mga digital na asset ng FTX Group na inaasahan nilang mabawi," na nagsasabing mayroon itong $740 milyon na hawak ngayon sa isang bagong malamig na pitaka. Gayunpaman, hindi nila nagawang isaalang-alang ang tatlong pangunahing gaps sa mga sinusubaybayang asset:
“Ibinubukod ng mga balanseng ito ang cryptocurrency na hindi kasalukuyang nasa ilalim ng kontrol ng mga Debtor bilang resulta ng (a) hindi bababa sa $372 milyon ng mga hindi awtorisadong paglilipat na sinimulan sa Petsa ng Petisyon, (b) ang dilutive na 'minting' ng humigit-kumulang $300 milyon sa FTT token ng isang hindi awtorisadong pinagmulan pagkatapos ng Petsa ng Petisyon, at (c) ang kabiguan ng mga co-founder at posibleng iba pa na tukuyin ang mga karagdagang wallet na pinaniniwalaang naglalaman ng mga asset ng Debtor.”
Daan-daang Milyong Dolyar ang Naubos Mula sa FTX Magdamag sa 'Hindi Pinahintulutang' Mga Paglipat
Ang hindi awtorisadong paglilipat ay nakita noong Nob. 11, sa parehong araw na idineklara ng FTX ang pagkabangkarote, at nasubaybayan sa real-time ng mga blockchain sleuth sa Twitter, na humahantong sa isang kaguluhan ng haka-haka. Noong panahong iyon, ang mga paglilipat, na may kabuuang $650 milyon, ay naisip na bahagi ng isang napakalaking hack na nagta-target sa bangkarota na kumpanya.
Sa 2 am EST ng gabing iyon, tinawag ng FTX US general counsel na si Ryne Miller ang mga paglilipat na "hindi awtorisado" at sinabing sinimulan ng FTX na ilipat ang mga natitirang asset ng kumpanya sa cold storage para "maiwasan ang pinsala."
Nauna nang naglabas ng press release ang Securities Commission of The Bahamas na nagsasabing kikilos ito magyelo ang mga asset ng FTX Digital Markets. Noong araw ding iyon, inilabas ng FTX ang sarili nitong pahayag na nagsasabi na sinimulan na nitong payagan ang umurong ng mga pondo ng Bahamian upang sumunod sa mga regulator ng bansa.
Ngunit habang umiikot ang mga alingawngaw na ang mga hindi awtorisadong paglilipat ay gawa ng mga awtoridad ng Bahamian, ang Securities Commission of The Bahamas ay naglabas ng pahayag na tumutulak pabalik sa claim ng FTX, na nagsasabing "hindi nito itinuro, pinahintulutan, o iminungkahi sa FTX Digital Markets Ltd. ang pagbibigay-priyoridad. ng mga withdrawal para sa mga kliyenteng Bahamian.”
Kinikilala ng pahayag na ang naturang aksyon ay maaaring bumubuo ng "mga mawawalang kagustuhan" sa ilalim ng mga panuntunan sa pagkabangkarote at maaaring mangailangan ng "pagbawi ng mga pondo mula sa mga kostumer ng Bahamanian."
"Sa anumang pangyayari, hindi kinukunsinti ng Komisyon ang kagustuhang pagtrato ng sinumang mamumuhunan o kliyente ng FTX Digital Markets Ltd. o kung hindi man," sabi ng ahensya.
Ang mga tao o grupo na responsable para sa mga hindi awtorisadong paglilipat ay nananatiling hindi kilala, ngunit ang mga tagamasid ng blockchain ay nagpo-post ng kanilang mga teorya sa Twitter, na iniuugnay ang ilan sa mga pag-withdraw sa "mga empleyado ng white hat FTX" at iba pa "maaaring kontrolado ni [Bankman-Fried at Wang] .”
Ang Bahamian na subsidiary ng FTX na FTX Digital Markets Ltd. naisaayos para sa mga paglilitis sa pagkabangkarote sa kabanata 15 noong Nob. 15, humihingi ng kooperasyon sa pagitan ng mga korte ng US at mga dayuhang korte dahil ang mga paglilitis nito sa dayuhang bangkarota ay kinasasangkutan ng Estados Unidos.
Nais ng Mga Regulator ng Bahamas na Kontrolin ang Mga Pamamaraan ng Pagkalugi ng FTX
Sinasabi ng Securities Commission ng Bahamas na hindi ito naniniwala na ang FTX Digital Markets, Ltd., ay isang partido sa US Chapter 11 Bankruptcy proceedings ng FTX. Sinasabi ng ahensya na makikipag-ugnayan sila sa iba pang mga regulator at awtoridad "sa maraming hurisdiksyon" upang tugunan ang mga bagay na nakakaapekto sa mga nagpapautang, kliyente, at stakeholder ng FTX Digital Markets.
Si Brian Simms, isang kasosyo sa Nassau law firm na si Lennox Paton, ay itinalaga bilang pansamantalang liquidator. Sinabi niya na ang FTX ay hindi pinahintulutan na magsampa para sa pagkabangkarote sa US—at hiniling na ang mga asset ng FTX na matatagpuan sa US ay ibigay sa mga Bahamian liquidator.
Ang pagbagsak ng FTX at ang kasunod na pagkalat na kumakalat sa crypto ay may mga regulator sa buong mundo nanawagan para sa mas mahigpit na regulasyon ng crypto.
Pinagmulan: https://finance.yahoo.com/news/ftx-bankruptcy-jurisdiction-fight-bahamas-042939904.html