Hinaharang ng Binance ang ilang account na nauugnay sa pagsisiyasat ni Bitzlato – Cryptopolitan

Binance, ang pinakamalaking cryptocurrency exchange sa mundo ayon sa laki ng market, ay nag-block ng ilang account bilang resulta ng pagsisiyasat ng Bitzlato. Ang ilang mga gumagamit, na marami sa kanila ay nagsasalita ng Ruso, ang nag-ulat ng problema. Tinalakay ng mga apektadong indibidwal ang mga isyu sa isang Telegram group chat, na nagsasabi na ang kanilang mga account ay hindi inaasahang tinanggal. Lumaki ang grupo sa mahigit 1000 miyembro.

Tahimik na isinara ng Binance ang ilang Bitzlato account

Noong Enero 18, isang grupo ng mga nagsasalita ng Ruso Binance nagreklamo ang mga customer tungkol sa kanilang mga pinaghihigpitang account at kawalan ng kakayahang mag-withdraw ng mga bayad mula sa exchange. Ang mga miyembro ng forum ay agad na gumawa ng mga paghahambing sa pagitan ng mga sagabal at ang pagkilos ng pagpapatupad ng Kagawaran ng Hustisya ng US laban sa kumpanya ng crypto na Bitzlato.

Binance ay pinangalanan din bilang isa sa mga nangungunang Bitcoin counterparty ng Bitzlato ng United States Financial Crimes Enforcement Network. Higit pa rito, kinikilala ng ilan ang paggamit ng Bitzlato para sa mga papasok at papalabas na transaksyon ng Binance-Bitzlato. Gayunpaman, ang ilang mga gumagamit ay parehong nagalit at nataranta sa aksyon laban kay Bitzlato.

Ang Bitzlato, gaya ng naunang iniulat, ay isang maliit na kilalang cryptocurrency platform na nagpapahintulot sa mga user na mag-trade ng mga cryptocurrencies sa pamamagitan ng isang exchange at peer-to-peer na serbisyo. Ang platform ay iniulat na patuloy na gumagana sa Russia, marahil mula sa Federation Tower skyscraper sa Moscow.

Ano ang nangyari sa pagitan ng Binance at Bitzlato?

Inanunsyo ng Justice Department noong Enero 18 na si Anatoly Legkodymov, isang Russian national na naninirahan sa China, ay kinasuhan ng pagpapatakbo ng hindi rehistradong kumpanya ng money exchange. Ang palitan ay "sinusuportahan ang isang high-tech na axis ng crypto-crime" sa pamamagitan ng paghawak ng $700 milyon sa mga ipinagbabawal na pondo.

Ang Binance ay nagproseso ng humigit-kumulang $346 milyon sa bitcoin para sa digital currency exchange na Bitzlato. Ayon sa Justice Department, ipinagmalaki ni Bitzlato ang pagiging maluwag ng mga pagsusuri sa background ng kliyente nito. Ayon sa FinCEN, ang Binance ang tanging makabuluhang palitan ng cryptocurrency sa mga nangungunang katapat ng Bitzlato.

Ayon sa FinCEN, ang iba pang nakikipag-ugnayan kay Bitzlato ay ang marketplace ng gamot sa darknet na wikang Ruso na Hydra, isang menor de edad na palitan na pinangalanang LocalBitcoins, at isang website sa pamumuhunan ng cryptocurrency na tinatawag na Finiko. Tinukoy ng FinCEN ang Finiko bilang "isang di-umano'y cryptocurrency Ponzi scam na matatagpuan sa Russia." 

Hindi tinukoy ng FinCEN ang sukat ng mga pakikipag-ugnayan ng mga entity sa Bitzlato. Gayunpaman, ang Bitzlato ay nakarehistro sa Hong Kong bilang isang "pangunahing kumpanya ng money laundering" na nakatali sa iligal na pananalapi ng Russia.

Binance humawak ng halos 20,000 BTC para sa Bitzlato sa pagitan ng Mayo 2018 at ang pagsususpinde nito, ayon sa data na ginawa ng blockchain forensics firm na Chainalysis at nakita ng Reuters. Sa panahon, ang Binance ay nakatanggap ng halos $175 milyon sa bitcoin mula sa Bitzlato, na ginagawa itong pinakamalaking tumatanggap na katapat.

Ang BNB ay bumagsak habang papalapit ang Feb.1

Noong nakaraang linggo ay nakakita ng maraming balita sa Binance, hindi lahat positibo. Ang mga customer ng Binance ay hindi makakabili o makakapagbenta ng mga asset na nagkakahalaga ng mas mababa sa $100,000 simula noong Pebrero 1. Ito ay isang makabuluhang pagbabago sa Binance-SWIFT relasyon. Sinisi ng cryptocurrency exchange ang desisyon sa isa sa mga kasosyo nito sa pagbabangko, na nanatiling hindi nagpapakilala. Maaaring nangyari ito nang ibagsak ng Signature Bank ang crypto behemoth.

Ayon sa lingguhang teknikal na pagsusuri, ang presyo ng Binance Coin (BNB) ay tumaas sa $250 na pahalang na antas ng suporta pagkatapos bumaba sa ibaba nito noong Mayo 2021. (berdeng bilog).

Kasunod nito, tumalon ito sa isang mataas na $398 bago bumaba, na nagresulta sa isang mahabang itaas na mitsa at kinukumpirma ang $360 na zone bilang isang antas ng paglaban.

Simula noon, ang presyo ng BNB ay nanatiling pare-pareho sa saklaw na ito. Ang kasalukuyang tumataas na paggalaw ay lumikha ng mas mataas na mababang kumpara sa mga mababang noong Mayo 2021, na itinuturing na isang positibong tagapagpahiwatig. Ito ang unang senyales na ang kasalukuyang pababang trend dahil ang all-time high ay maaaring magtatapos na.

Sa kabila ng lingguhang positibong pagbabasa, hinuhulaan ng pang-araw-araw na tsart ang isang bearish na presyo ng BNB para sa Pebrero.