Inaresto ng mga awtoridad ng Brazil ang Ponzi scheme operator 1

Ang mga awtoridad ng Brazil ay mayroon anunsyado ang pag-aresto sa isang crypto Ponzi scheme operator sa bansa. Ang merkado ay patuloy na nasaksihan ang higit pa nito sa kabila ng mga regulator na sinusubukang alisin ang sektor ng mga aktibidad na tulad nito. Ayon sa mga detalye ng ulat, ang mga awtoridad ay kailangang magtalaga ng higit sa 100 mga ahente sa ilang mga lokasyon na pinaghihinalaang naging hideout ng network. Sinabi ng ulat na ang mahigit 20 address na hinalughog ay sama-samang nasa kontrol ni Francisco Valdevino da Silva.

Hinalughog ng mga awtoridad ng Brazil ang 20 address na nakatali sa mga kriminal

Ang opisyal na pahayag ng mga awtoridad sa Brazil ay naglagay ng figure na maling kinuha ng mga salarin mula sa mga hindi mapag-aalinlanganang mangangalakal sa humigit-kumulang $760 milyon. Sinasabi ng ulat na bukod sa libu-libong residente sa Brazil na na-scam, pinalawak ng grupo ang mga lambat nito sa mga mangangalakal sa higit sa 10 bansa sa buong mundo. Kasama sa modus operandi ng grupo ang pagsisinungaling sa mga biktima na nanindigan sila upang makakuha ng higit sa 20% sa kanilang mga pamumuhunan sa punto ng pagpaparehistro.

Si Da Silva at ang kanyang mga kapwa kriminal ay nagsinungaling sa kanilang mga biktima na mayroon silang mga mangangalakal na dalubhasa sa pangangalakal at nagdadala ng napakalaking kita. Sinasabing nagsinungaling din ang criminal network tungkol sa naimbentong digital asset nito. Sinabi ng mga awtoridad ng Brazil na sa mga pagsisiyasat, natuklasan nila na ang crypto ay hindi umiiral.

Patuloy na sinisira ng mga Ponzi scheme ang sektor

Ayon sa isang lokal na istasyon ng balita sa Brazil, inangkin din ng mga awtoridad ng Brazil na si Da Silva at ang kanyang grupo ay nang-scam ng ilang celebrity sa buong bansa. Bukod sa mga manlalaro ng soccer na nawalan ng bahagi ng kanilang mga kita sa kriminal na negosyo, ang anak ng isang pop star na si Sasha Meneghel, ay nawalan din ng humigit-kumulang $230,000 sa mga kriminal. Ang pagsalakay ay na-tag na Operation Poyais, isang pangalan na nabuo mula sa scam na kinuha sa Poyais, kung saan ang isang con artist ay nagbebenta ng mga bono sa isang bansang hindi umiiral. Nagsimulang interesado ang mga awtoridad sa kaso matapos hilingin ng US sa Interpol na magbigay ng tulong sa pamamagitan ng sopistikadong network ng pulisya nito.

Natukoy din sa ulat ang ilang miyembro ng kanyang pamilya bilang mga miyembro ng gang at benepisyaryo ng mga nalikom na kriminal. Ang mga Ponzi scheme ay isa anyo na patuloy na sumisira sa buong merkado ng crypto. Ilang buwan na ang nakalipas, nakipagdigma ang CFTC sa isang kriminal sa pamamagitan ng pagdemanda sa kanya sa korte. Sa mga detalye, ang kriminal ay sinasabing na-scam ang mga hindi pinaghihinalaang mangangalakal ng Bitcoin na nagkakahalaga ng mahigit $12 milyon. Bukod pa riyan, itinigil din ng mga awtoridad ng US ang isang potensyal na scam na mag-target sa mga user sa South America.