Caroline Ellison 'Alam na Ito ay Mali,' Implicates Sam Bankman Fried

Sinabi ni Caroline Ellison, ang dating CEO ng bumagsak na algorithmic trading firm na Alameda, sa isang hukom na sumang-ayon siya sa disgrasyadong dating FTX CEO na si Sam Bankman-Fried sa pagbibigay ng "materyal na mapanlinlang na mga financial statement sa mga nagpapahiram ng Alameda."

Ayon sa isang transcript ng kanyang paglalaan sa courtroom, na inihatid noong Disyembre 19 ngunit pinananatiling selyado hanggang sa mailabas si Bankman-Fried sa isang $250 milyon na bono makalipas ang tatlong araw, sinabi ni Ellison sa hukom ng Hukuman ng Distrito ng Estados Unidos na si Ronnie Abrams, "Talagang ikinalulungkot ko ang aking ginawa—alam kong mali iyon."

Hiniling sa kanya ng korte na linawin. "Alam mo rin ba na ito ay ilegal?"

"Oo," sagot ni Ellison.

Ellison, kasama ang FTX co-founder na si Gary Wang, nangako na nagkasala noong nakaraang linggo sa mga pederal na singil kaugnay ng kanilang mga tungkulin sa mga panloloko na nag-ambag sa pagbagsak ng FTX, at pareho silang nakikipagtulungan sa Southern District ng New York. Ang balita ng kanilang mga kasunduan sa pagsusumamo ay pinigil hanggang Bankman-Fried papunta sa US mula sa The Bahamas.

Ang mapanlinlang na mga pahayag sa pananalapi ay dumating sa anyo ng "mga quarterly balance sheet na nagtatago sa lawak ng paghiram ng Alameda at ang bilyun-bilyong dolyar sa mga pautang na ginawa ni Alameda," paliwanag ni Ellison.

"Sumasang-ayon ako kay Mr. Bankman-Fried at sa iba pa na huwag ibunyag sa publiko ang tunay na katangian ng relasyon sa pagitan ng Alameda at FTX, kabilang ang pagsasaayos ng kredito ng Alameda," sabi niya.

Ang transcript ay sinuri at iniulat nang hiwalay ng New York Times, Reuters, at Bloomberg. Mga bahagi din nai-publish sa Twitter ni Matthew Russell Lee ng Inner City Press.

Kinumpirma ng pahayag ni Ellison mas maagang mga ulat na ang Alameda ay nagtamasa ng espesyal na pagtrato mula sa FTX, na malayang makapag-withdraw ng pera mula sa kapatid nitong kumpanya.

“Naunawaan ko na ang mga executive ng FTX ay nagpatupad ng mga espesyal na setting sa FTX.com account ng Alameda na nagpapahintulot sa Alameda na mapanatili ang mga negatibong balanse sa iba't ibang fiat currency at crypto currency," sabi niya. “Sa praktikal na mga termino, pinahintulutan ng kaayusan na ito ang Alameda na ma-access ang isang walang limitasyong linya ng kredito nang hindi kinakailangang mag-post ng collateral, nang hindi kinakailangang magbayad ng interes sa mga negatibong balanse at nang hindi napapailalim sa mga margin call o mga protocol ng pagpuksa ng FTX.com."

Patuloy ang kuwento

Inamin pa ni Ellison na alam niya at ng iba pa kung kailan over leveraged si Alameda, at kung ano ang ibig sabihin noon.

“Naunawaan ko na kung ang mga FTX account ng Alameda ay may malalaking negatibong balanse sa isang partikular na pera, nangangahulugan ito na ang Alameda ay humiram ng mga pondo na idineposito ng mga customer ng FTX sa palitan.”

Inihain ng CFTC si Sam Bankman-Fried, FTX at Alameda para sa Paglabag sa mga Batas sa Mga Kalakal

Tulad ng para sa Bankman-Fried, sinabi ni Ellison na siya at ang iba pang mga executive ay nakakuha ng mga pautang mula sa Alameda, na samantala ay gumagawa ng "maraming malalaking illiquid venture investments."

Upang mabayaran ang mga pautang na iyon, sinabi ni Ellison na siya ay "sumang-ayon sa iba" na humiram ng bilyun-bilyong dolyar mula sa FTX.

“Naunawaan ko na ang FTX ay kakailanganing gumamit ng mga pondo ng customer para tustusan ang mga pautang nito sa Alameda,” sabi niya. "Karamihan sa mga customer ng FTX ay hindi inaasahan na ang FTX ay magpapahiram ng kanilang mga digital asset holdings at fiat currency na deposito sa Alameda sa ganitong paraan."

May mensahe rin si Ellison para sa mga biktima ng corporate collapse.

"Gusto kong humingi ng paumanhin para sa aking mga aksyon sa mga apektadong customer ng FTX, mga nagpapahiram sa Alameda, at mga namumuhunan sa FTX," sabi niya. “Mula nang bumagsak ang FTX at Alameda noong Nobyembre 2022, nagsumikap akong tumulong sa pagbawi ng mga asset para sa kapakinabangan ng mga customer at upang makipagtulungan sa imbestigasyon ng gobyerno.”

"Narito ako ngayon upang tanggapin ang responsibilidad para sa aking mga aksyon sa pamamagitan ng pagsusumamo ng pagkakasala," pagtatapos niya.