Sinisingil ng CFTC ang dalawang lalaki ng $44 million cryptocurrency 'Ponzi scheme'

Sinisingil ng Commodity Futures Trading Commission (CFTC) noong Huwebes ang dalawang residente ng US ng pandaraya "katulad ng isang Ponzi scheme" sa paghingi ng humigit-kumulang $44 milyon mula sa hindi bababa sa 170 mamumuhunan sa pamamagitan ng isang website at mga video sa YouTube.

Si Sam Ikkurty ng Portland, Oregon, at Ravishankar Avadhnam ng Aurora, Illinois, ay nakilala sa anunsyo ng CFTC, na idinagdag na ang isang restraining order ay inisyu ng isang hukom na nagyeyelong mga ari-arian na kinokontrol ng dalawa, nag-iingat ng mga talaan at naghirang ng pansamantalang tatanggap.

Ang reklamo ay nagsasaad na ang dalawa ay nanghingi ng pera mula sa mga namumuhunan upang "bumili, humawak at mag-trade ng mga digital na asset, mga kalakal, derivatives, swap at mga kontrata sa futures ng kalakal." Gayunpaman, sinasabi nito, sa halip na i-invest ang mga pondo tulad ng kinakatawan, ginamit nila ang mga ito nang mali sa pamamagitan ng pamamahagi ng pera sa ibang mga kalahok, "sa paraang katulad ng isang Ponzi scheme."

Pagkatapos ay inilipat ng mga nasasakdal ang mga pondo sa mga account para sa kanilang sariling benepisyo, kabilang ang milyun-milyong dolyar sa isang entidad sa labas ng pampang, sinabi ng CFTC. Sila ay kinasuhan ng pagpapatakbo ng illegal commodity pool at hindi pagrehistro bilang commodity pool operator.