Inanunsyo ng Commodity Futures Trading Commission (CFTC) noong Martes ang paghahain ng aksyong pagpapatupad ng sibil laban sa dalawang kumpanya, ang Nawabi Enterprise at Hyperion Consulting, at ang kanilang may-ari na si Eshaq Nawabi.
Kasama sa mga kaso laban kay Nawabi at sa kanyang dalawang kumpanya unlang at maling paggamit ng mga pondo na may kaugnayan sa isang off-exchange foreign currency (forex) trading scheme. Ayon sa regulator, ang mga nasasakdal ay humingi ng hindi bababa sa $543,000 mula sa hindi bababa sa pitong mamumuhunan.
Ang pinakabagong aksyon sa pagpapatupad ay dumating pagkatapos ng CFTC
CFTC
Ang 1974 Commodity Exchange Act (CEA) sa Estados Unidos ay lumikha ng Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Pinoprotektahan at kinokontrol ng Komisyon ang mga aktibidad sa pamilihan laban sa pagmamanipula, pandaraya, at pang-aabuso sa mga gawi sa kalakalan at itinataguyod ang pagiging patas sa mga kontrata sa hinaharap. Kasama rin sa CEA ang Sad-Johnson Agreement, na tinukoy ang awtoridad at mga responsibilidad para sa pagsubaybay sa mga kontrata sa pananalapi sa pagitan ng Commodity Futures Trading Commission at ng Securities and Exchange Commission. Ito ngayon ang pinakamalaking regulator at awtoridad sa United States. Gumagana ang Komisyon upang magarantiya na ang pangangalakal sa mga palitan ng futures ng US ay patas at tapat at nagpapanatili ng integridad sa pamilihan. Mayroong 11 US Futures Exchanges. Ang Komisyon ay nasa labas ng larangan ng pulitika at hindi kontrolado ng alinmang partido. Upang matiyak na kahit kailan ay hindi maaaring kumatawan ang higit sa tatlong miyembro sa parehong partidong pampulitika. Ang CFTC ay nagbigay kamakailan ng go-ahead sa isang startup exchange na gustong maakit ang mga indibidwal na mangangalakal sa mapanganib na mundo ng mga futures. Ang Small Exchange, na pinamumunuan ng isang dating executive ng TD Ameritrade Holding Corp., ay nanalo ng pag-apruba mula sa Commodity Futures Trading Commission noong 2020 upang maging pinakabagong US futures exchange. Kasama sa kasalukuyang mga palitan sa US sa ilalim ng regulatory authority ng CFTC ang sumusunod: Chicago Board Options Exchange (CBOE) CME Group International Monetary Market (IMM) Chicago Board of Trade (CBOT) Chicago Mercantile Exchange (CME / GLOBEX) New York Mercantile Exchange (NYMEX) at (COMEX) Kansas City Board of Trade (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Intercontinental Exchange (ICE) International Petroleum Exchange (IPE) 2001 New York Board of Trade (NYBOT) 2005 Winnipeg Commodity Exchange (WCE) ) 2007 TSX Group's Natural Gas Exchange Partnership 2008 European Climate Exchange 2010 Chicago Climate Exchange (CCE) 2010 NYSE 2013 London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE) Minneapolis Grain Exchange (MGEX) Nadex (dating HedgeStreet) OneChicago future (Sing) SSF's) at Futures on ETFs) Nasdaq Futures Exchange (NFX)
Ang 1974 Commodity Exchange Act (CEA) sa Estados Unidos ay lumikha ng Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Pinoprotektahan at kinokontrol ng Komisyon ang mga aktibidad sa pamilihan laban sa pagmamanipula, pandaraya, at pang-aabuso sa mga gawi sa kalakalan at itinataguyod ang pagiging patas sa mga kontrata sa hinaharap. Kasama rin sa CEA ang Sad-Johnson Agreement, na tinukoy ang awtoridad at mga responsibilidad para sa pagsubaybay sa mga kontrata sa pananalapi sa pagitan ng Commodity Futures Trading Commission at ng Securities and Exchange Commission. Ito ngayon ang pinakamalaking regulator at awtoridad sa United States. Gumagana ang Komisyon upang magarantiya na ang pangangalakal sa mga palitan ng futures ng US ay patas at tapat at nagpapanatili ng integridad sa pamilihan. Mayroong 11 US Futures Exchanges. Ang Komisyon ay nasa labas ng larangan ng pulitika at hindi kontrolado ng alinmang partido. Upang matiyak na kahit kailan ay hindi maaaring kumatawan ang higit sa tatlong miyembro sa parehong partidong pampulitika. Ang CFTC ay nagbigay kamakailan ng go-ahead sa isang startup exchange na gustong maakit ang mga indibidwal na mangangalakal sa mapanganib na mundo ng mga futures. Ang Small Exchange, na pinamumunuan ng isang dating executive ng TD Ameritrade Holding Corp., ay nanalo ng pag-apruba mula sa Commodity Futures Trading Commission noong 2020 upang maging pinakabagong US futures exchange. Kasama sa kasalukuyang mga palitan sa US sa ilalim ng regulatory authority ng CFTC ang sumusunod: Chicago Board Options Exchange (CBOE) CME Group International Monetary Market (IMM) Chicago Board of Trade (CBOT) Chicago Mercantile Exchange (CME / GLOBEX) New York Mercantile Exchange (NYMEX) at (COMEX) Kansas City Board of Trade (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Intercontinental Exchange (ICE) International Petroleum Exchange (IPE) 2001 New York Board of Trade (NYBOT) 2005 Winnipeg Commodity Exchange (WCE) ) 2007 TSX Group's Natural Gas Exchange Partnership 2008 European Climate Exchange 2010 Chicago Climate Exchange (CCE) 2010 NYSE 2013 London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE) Minneapolis Grain Exchange (MGEX) Nadex (dating HedgeStreet) OneChicago future (Sing) SSF's) at Futures on ETFs) Nasdaq Futures Exchange (NFX)
Basahin ang Terminong ito nakakuha ng Statutory Restraining Order laban sa mga nasasakdal noong huling bahagi ng Abril. Pinigilan ng korte ang lahat ng mga ari-arian ng dalawang kumpanya at ng may-ari at binigyan ang regulator ng agarang access sa kanilang mga libro at talaan.
Malaking Pangako
Si Nawabi kasama ang kanyang dalawang kumpanya ay nagpapatakbo ng diumano'y mapanlinlang na pamamaraan mula noong Oktubre 2019. Nahimok nila ang hindi bababa sa pitong mamumuhunan na lumahok sa pool trading scheme.
Ang mga kinatawan ng mga kumpanya ay gumawa ng maling pag-aangkin na sila ay gumawa ng malaking kita sa pagitan ng 8 porsiyento hanggang 25 porsiyento bawat buwan sa kasaysayan, kapwa para sa kanilang sarili at sa mga kalahok sa pool.
Nangako rin sila sa mga kalahok sa pool buwanang pagbabalik ng 8 porsiyento hanggang 25 porsiyento na may kaunting panganib mula sa pangangalakal ng forex. Gayundin, ang mga namumuhunan ay pinangakuan ng pasilidad ng pag-withdraw ng kanilang pera anumang oras kapag hiniling.
Ngunit sa katotohanan, ang mga pondo ng mga namumuhunan ay ginamit para sa personal na benepisyo ng Nawabi. Binayaran pa ng mga kumpanya ang ilang mamumuhunan gamit ang mga pondong nakolekta mula sa iba pang mamumuhunan, na ginagawa itong isang klasiko Ponzi scheme
Ponzi Scheme
Ang Ponzi scheme ay isang scam na mukhang mang-akit ng mga mamumuhunan, sa huli ay nagbabayad ng mga kita sa mga naunang namumuhunan na may mga pondo mula sa mas susunod na mga mamumuhunan. Ang paraan ng panloloko na ito ay nanlilinlang sa mga biktima sa paniniwalang ang mga produkto ay sa halip ay nabuo mula sa mga benta ng produkto o iba pang paraan. Sa katunayan, karamihan sa mga mamumuhunan ay ganap na nakakalimutan ang aktwal na pinagmulan ng mga papasok na pondo. Ang isa sa mga pangunahing katangian ng isang Ponzi scheme ay ang pangangailangan ng patuloy na kalikasan nito, na nakadepende sa isang tuluy-tuloy na daloy ng mga bagong kontribusyon at pondo. Mabilis itong malutas kung ang mga namumuhunan ay humiling o humiling ng pagbabayad o mawalan ng tiwala sa anumang mga asset na dapat nilang pagmamay-ari. Habang ang mga naunang yugto ng scam na ito ay isinagawa sa kasaysayan, ang pangalang Ponzi scheme ay nauugnay kay Charles Ponzi noong 1920s. Ang kanyang orihinal na scam ay batay sa lehitimong arbitrage ng mga internasyonal na kupon ng tugon para sa mga selyo ng selyo. Sa kalaunan ay nagbigay-daan ito sa paglilipat ng pera ng mga bagong mamumuhunan upang magbayad sa mga naunang namumuhunan at sa kanyang sarili. Paano Matukoy ang Mga Ponzi Scheme? Tulad ng anumang scam, ang mga Ponzi scheme ay sumusunod sa ilang pangunahing trend na dapat alalahanin ng mga mamumuhunan. Ang isang malusog na halaga ng pag-aalinlangan tungkol sa pamumuhunan ay dapat palaging naroroon, na dapat makatulong na matukoy ang mga paraan na tinitingnan ng mga scam ang kanilang sarili. Kasama rin dito ang sadyang malabo o di-makatwirang terminolohiya upang makatulong na malito ang higit pang mga baguhang mamumuhunan. Ang pandaraya na ito ay puno ng mga pagbanggit ng "mga programa sa pamumuhunan na may mataas na ani", "pamumuhunan sa labas ng pampang", o "garantisadong pagbabalik". Anumang uri ng pagkakataon sa pamumuhunan ay dapat palaging suriin at pagsasaliksik. Sa modernong panahon, maraming tool ang magagamit upang matukoy ang mga scam o mapanlinlang na operasyon. Ang mga regulator sa karamihan ng mga hurisdiksyon ay patuloy na nagpupulis laban sa mga uri ng pang-aabuso sa merkado at mahalagang suriin ang mga rehistrong ito bago aktwal na mamuhunan sa mga kahina-hinalang pagkakataon.
Ang Ponzi scheme ay isang scam na mukhang mang-akit ng mga mamumuhunan, sa huli ay nagbabayad ng mga kita sa mga naunang namumuhunan na may mga pondo mula sa mas susunod na mga mamumuhunan. Ang paraan ng panloloko na ito ay nanlilinlang sa mga biktima sa paniniwalang ang mga produkto ay sa halip ay nabuo mula sa mga benta ng produkto o iba pang paraan. Sa katunayan, karamihan sa mga mamumuhunan ay ganap na nakakalimutan ang aktwal na pinagmulan ng mga papasok na pondo. Ang isa sa mga pangunahing katangian ng isang Ponzi scheme ay ang pangangailangan ng patuloy na kalikasan nito, na nakadepende sa isang tuluy-tuloy na daloy ng mga bagong kontribusyon at pondo. Mabilis itong malutas kung ang mga namumuhunan ay humiling o humiling ng pagbabayad o mawalan ng tiwala sa anumang mga asset na dapat nilang pagmamay-ari. Habang ang mga naunang yugto ng scam na ito ay isinagawa sa kasaysayan, ang pangalang Ponzi scheme ay nauugnay kay Charles Ponzi noong 1920s. Ang kanyang orihinal na scam ay batay sa lehitimong arbitrage ng mga internasyonal na kupon ng tugon para sa mga selyo ng selyo. Sa kalaunan ay nagbigay-daan ito sa paglilipat ng pera ng mga bagong mamumuhunan upang magbayad sa mga naunang namumuhunan at sa kanyang sarili. Paano Matukoy ang Mga Ponzi Scheme? Tulad ng anumang scam, ang mga Ponzi scheme ay sumusunod sa ilang pangunahing trend na dapat alalahanin ng mga mamumuhunan. Ang isang malusog na halaga ng pag-aalinlangan tungkol sa pamumuhunan ay dapat palaging naroroon, na dapat makatulong na matukoy ang mga paraan na tinitingnan ng mga scam ang kanilang sarili. Kasama rin dito ang sadyang malabo o di-makatwirang terminolohiya upang makatulong na malito ang higit pang mga baguhang mamumuhunan. Ang pandaraya na ito ay puno ng mga pagbanggit ng "mga programa sa pamumuhunan na may mataas na ani", "pamumuhunan sa labas ng pampang", o "garantisadong pagbabalik". Anumang uri ng pagkakataon sa pamumuhunan ay dapat palaging suriin at pagsasaliksik. Sa modernong panahon, maraming tool ang magagamit upang matukoy ang mga scam o mapanlinlang na operasyon. Ang mga regulator sa karamihan ng mga hurisdiksyon ay patuloy na nagpupulis laban sa mga uri ng pang-aabuso sa merkado at mahalagang suriin ang mga rehistrong ito bago aktwal na mamuhunan sa mga kahina-hinalang pagkakataon.
Basahin ang Terminong ito. Ang Nawabi at ang kanyang mga kumpanya ay lumikha at naglabas ng mga maling account statement na nagmisrepresent ng mga trading return na sinasabing kinita ng mga kalahok sa pool para itago ang kanilang maling paggamit.
Dagdag pa, tinanggihan ng mga operator ng scheme ang ilang kahilingan sa withdrawal sa pamamagitan ng alinman sa pagbabalewala sa mga ito o paggawa ng mga pekeng pangako at dahilan. Sinubukan pa nilang harapin ang mga withdrawal hangga't maaari.
Ang CFTC ay naghahanap na ngayon ng ganap na pagsasauli sa mga nalinlang na kalahok sa pool at disgorgement ng anumang ill-gotten gains. Nais din ng regulator na sampalin ang isang sibil na parusang pera, kasama ang permanenteng pagpaparehistro at pagbabawal sa kalakalan at isang permanenteng utos mula sa mga paglabag sa hinaharap.
Inanunsyo ng Commodity Futures Trading Commission (CFTC) noong Martes ang paghahain ng aksyong pagpapatupad ng sibil laban sa dalawang kumpanya, ang Nawabi Enterprise at Hyperion Consulting, at ang kanilang may-ari na si Eshaq Nawabi.
Kasama sa mga kaso laban kay Nawabi at sa kanyang dalawang kumpanya unlang at maling paggamit ng mga pondo na may kaugnayan sa isang off-exchange foreign currency (forex) trading scheme. Ayon sa regulator, ang mga nasasakdal ay humingi ng hindi bababa sa $543,000 mula sa hindi bababa sa pitong mamumuhunan.
Ang pinakabagong aksyon sa pagpapatupad ay dumating pagkatapos ng CFTC
CFTC
Ang 1974 Commodity Exchange Act (CEA) sa Estados Unidos ay lumikha ng Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Pinoprotektahan at kinokontrol ng Komisyon ang mga aktibidad sa pamilihan laban sa pagmamanipula, pandaraya, at pang-aabuso sa mga gawi sa kalakalan at itinataguyod ang pagiging patas sa mga kontrata sa hinaharap. Kasama rin sa CEA ang Sad-Johnson Agreement, na tinukoy ang awtoridad at mga responsibilidad para sa pagsubaybay sa mga kontrata sa pananalapi sa pagitan ng Commodity Futures Trading Commission at ng Securities and Exchange Commission. Ito ngayon ang pinakamalaking regulator at awtoridad sa United States. Gumagana ang Komisyon upang magarantiya na ang pangangalakal sa mga palitan ng futures ng US ay patas at tapat at nagpapanatili ng integridad sa pamilihan. Mayroong 11 US Futures Exchanges. Ang Komisyon ay nasa labas ng larangan ng pulitika at hindi kontrolado ng alinmang partido. Upang matiyak na kahit kailan ay hindi maaaring kumatawan ang higit sa tatlong miyembro sa parehong partidong pampulitika. Ang CFTC ay nagbigay kamakailan ng go-ahead sa isang startup exchange na gustong maakit ang mga indibidwal na mangangalakal sa mapanganib na mundo ng mga futures. Ang Small Exchange, na pinamumunuan ng isang dating executive ng TD Ameritrade Holding Corp., ay nanalo ng pag-apruba mula sa Commodity Futures Trading Commission noong 2020 upang maging pinakabagong US futures exchange. Kasama sa kasalukuyang mga palitan sa US sa ilalim ng regulatory authority ng CFTC ang sumusunod: Chicago Board Options Exchange (CBOE) CME Group International Monetary Market (IMM) Chicago Board of Trade (CBOT) Chicago Mercantile Exchange (CME / GLOBEX) New York Mercantile Exchange (NYMEX) at (COMEX) Kansas City Board of Trade (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Intercontinental Exchange (ICE) International Petroleum Exchange (IPE) 2001 New York Board of Trade (NYBOT) 2005 Winnipeg Commodity Exchange (WCE) ) 2007 TSX Group's Natural Gas Exchange Partnership 2008 European Climate Exchange 2010 Chicago Climate Exchange (CCE) 2010 NYSE 2013 London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE) Minneapolis Grain Exchange (MGEX) Nadex (dating HedgeStreet) OneChicago future (Sing) SSF's) at Futures on ETFs) Nasdaq Futures Exchange (NFX)
Ang 1974 Commodity Exchange Act (CEA) sa Estados Unidos ay lumikha ng Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Pinoprotektahan at kinokontrol ng Komisyon ang mga aktibidad sa pamilihan laban sa pagmamanipula, pandaraya, at pang-aabuso sa mga gawi sa kalakalan at itinataguyod ang pagiging patas sa mga kontrata sa hinaharap. Kasama rin sa CEA ang Sad-Johnson Agreement, na tinukoy ang awtoridad at mga responsibilidad para sa pagsubaybay sa mga kontrata sa pananalapi sa pagitan ng Commodity Futures Trading Commission at ng Securities and Exchange Commission. Ito ngayon ang pinakamalaking regulator at awtoridad sa United States. Gumagana ang Komisyon upang magarantiya na ang pangangalakal sa mga palitan ng futures ng US ay patas at tapat at nagpapanatili ng integridad sa pamilihan. Mayroong 11 US Futures Exchanges. Ang Komisyon ay nasa labas ng larangan ng pulitika at hindi kontrolado ng alinmang partido. Upang matiyak na kahit kailan ay hindi maaaring kumatawan ang higit sa tatlong miyembro sa parehong partidong pampulitika. Ang CFTC ay nagbigay kamakailan ng go-ahead sa isang startup exchange na gustong maakit ang mga indibidwal na mangangalakal sa mapanganib na mundo ng mga futures. Ang Small Exchange, na pinamumunuan ng isang dating executive ng TD Ameritrade Holding Corp., ay nanalo ng pag-apruba mula sa Commodity Futures Trading Commission noong 2020 upang maging pinakabagong US futures exchange. Kasama sa kasalukuyang mga palitan sa US sa ilalim ng regulatory authority ng CFTC ang sumusunod: Chicago Board Options Exchange (CBOE) CME Group International Monetary Market (IMM) Chicago Board of Trade (CBOT) Chicago Mercantile Exchange (CME / GLOBEX) New York Mercantile Exchange (NYMEX) at (COMEX) Kansas City Board of Trade (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Intercontinental Exchange (ICE) International Petroleum Exchange (IPE) 2001 New York Board of Trade (NYBOT) 2005 Winnipeg Commodity Exchange (WCE) ) 2007 TSX Group's Natural Gas Exchange Partnership 2008 European Climate Exchange 2010 Chicago Climate Exchange (CCE) 2010 NYSE 2013 London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE) Minneapolis Grain Exchange (MGEX) Nadex (dating HedgeStreet) OneChicago future (Sing) SSF's) at Futures on ETFs) Nasdaq Futures Exchange (NFX)
Basahin ang Terminong ito nakakuha ng Statutory Restraining Order laban sa mga nasasakdal noong huling bahagi ng Abril. Pinigilan ng korte ang lahat ng mga ari-arian ng dalawang kumpanya at ng may-ari at binigyan ang regulator ng agarang access sa kanilang mga libro at talaan.
Malaking Pangako
Si Nawabi kasama ang kanyang dalawang kumpanya ay nagpapatakbo ng diumano'y mapanlinlang na pamamaraan mula noong Oktubre 2019. Nahimok nila ang hindi bababa sa pitong mamumuhunan na lumahok sa pool trading scheme.
Ang mga kinatawan ng mga kumpanya ay gumawa ng maling pag-aangkin na sila ay gumawa ng malaking kita sa pagitan ng 8 porsiyento hanggang 25 porsiyento bawat buwan sa kasaysayan, kapwa para sa kanilang sarili at sa mga kalahok sa pool.
Nangako rin sila sa mga kalahok sa pool buwanang pagbabalik ng 8 porsiyento hanggang 25 porsiyento na may kaunting panganib mula sa pangangalakal ng forex. Gayundin, ang mga namumuhunan ay pinangakuan ng pasilidad ng pag-withdraw ng kanilang pera anumang oras kapag hiniling.
Ngunit sa katotohanan, ang mga pondo ng mga namumuhunan ay ginamit para sa personal na benepisyo ng Nawabi. Binayaran pa ng mga kumpanya ang ilang mamumuhunan gamit ang mga pondong nakolekta mula sa iba pang mamumuhunan, na ginagawa itong isang klasiko Ponzi scheme
Ponzi Scheme
Ang Ponzi scheme ay isang scam na mukhang mang-akit ng mga mamumuhunan, sa huli ay nagbabayad ng mga kita sa mga naunang namumuhunan na may mga pondo mula sa mas susunod na mga mamumuhunan. Ang paraan ng panloloko na ito ay nanlilinlang sa mga biktima sa paniniwalang ang mga produkto ay sa halip ay nabuo mula sa mga benta ng produkto o iba pang paraan. Sa katunayan, karamihan sa mga mamumuhunan ay ganap na nakakalimutan ang aktwal na pinagmulan ng mga papasok na pondo. Ang isa sa mga pangunahing katangian ng isang Ponzi scheme ay ang pangangailangan ng patuloy na kalikasan nito, na nakadepende sa isang tuluy-tuloy na daloy ng mga bagong kontribusyon at pondo. Mabilis itong malutas kung ang mga namumuhunan ay humiling o humiling ng pagbabayad o mawalan ng tiwala sa anumang mga asset na dapat nilang pagmamay-ari. Habang ang mga naunang yugto ng scam na ito ay isinagawa sa kasaysayan, ang pangalang Ponzi scheme ay nauugnay kay Charles Ponzi noong 1920s. Ang kanyang orihinal na scam ay batay sa lehitimong arbitrage ng mga internasyonal na kupon ng tugon para sa mga selyo ng selyo. Sa kalaunan ay nagbigay-daan ito sa paglilipat ng pera ng mga bagong mamumuhunan upang magbayad sa mga naunang namumuhunan at sa kanyang sarili. Paano Matukoy ang Mga Ponzi Scheme? Tulad ng anumang scam, ang mga Ponzi scheme ay sumusunod sa ilang pangunahing trend na dapat alalahanin ng mga mamumuhunan. Ang isang malusog na halaga ng pag-aalinlangan tungkol sa pamumuhunan ay dapat palaging naroroon, na dapat makatulong na matukoy ang mga paraan na tinitingnan ng mga scam ang kanilang sarili. Kasama rin dito ang sadyang malabo o di-makatwirang terminolohiya upang makatulong na malito ang higit pang mga baguhang mamumuhunan. Ang pandaraya na ito ay puno ng mga pagbanggit ng "mga programa sa pamumuhunan na may mataas na ani", "pamumuhunan sa labas ng pampang", o "garantisadong pagbabalik". Anumang uri ng pagkakataon sa pamumuhunan ay dapat palaging suriin at pagsasaliksik. Sa modernong panahon, maraming tool ang magagamit upang matukoy ang mga scam o mapanlinlang na operasyon. Ang mga regulator sa karamihan ng mga hurisdiksyon ay patuloy na nagpupulis laban sa mga uri ng pang-aabuso sa merkado at mahalagang suriin ang mga rehistrong ito bago aktwal na mamuhunan sa mga kahina-hinalang pagkakataon.
Ang Ponzi scheme ay isang scam na mukhang mang-akit ng mga mamumuhunan, sa huli ay nagbabayad ng mga kita sa mga naunang namumuhunan na may mga pondo mula sa mas susunod na mga mamumuhunan. Ang paraan ng panloloko na ito ay nanlilinlang sa mga biktima sa paniniwalang ang mga produkto ay sa halip ay nabuo mula sa mga benta ng produkto o iba pang paraan. Sa katunayan, karamihan sa mga mamumuhunan ay ganap na nakakalimutan ang aktwal na pinagmulan ng mga papasok na pondo. Ang isa sa mga pangunahing katangian ng isang Ponzi scheme ay ang pangangailangan ng patuloy na kalikasan nito, na nakadepende sa isang tuluy-tuloy na daloy ng mga bagong kontribusyon at pondo. Mabilis itong malutas kung ang mga namumuhunan ay humiling o humiling ng pagbabayad o mawalan ng tiwala sa anumang mga asset na dapat nilang pagmamay-ari. Habang ang mga naunang yugto ng scam na ito ay isinagawa sa kasaysayan, ang pangalang Ponzi scheme ay nauugnay kay Charles Ponzi noong 1920s. Ang kanyang orihinal na scam ay batay sa lehitimong arbitrage ng mga internasyonal na kupon ng tugon para sa mga selyo ng selyo. Sa kalaunan ay nagbigay-daan ito sa paglilipat ng pera ng mga bagong mamumuhunan upang magbayad sa mga naunang namumuhunan at sa kanyang sarili. Paano Matukoy ang Mga Ponzi Scheme? Tulad ng anumang scam, ang mga Ponzi scheme ay sumusunod sa ilang pangunahing trend na dapat alalahanin ng mga mamumuhunan. Ang isang malusog na halaga ng pag-aalinlangan tungkol sa pamumuhunan ay dapat palaging naroroon, na dapat makatulong na matukoy ang mga paraan na tinitingnan ng mga scam ang kanilang sarili. Kasama rin dito ang sadyang malabo o di-makatwirang terminolohiya upang makatulong na malito ang higit pang mga baguhang mamumuhunan. Ang pandaraya na ito ay puno ng mga pagbanggit ng "mga programa sa pamumuhunan na may mataas na ani", "pamumuhunan sa labas ng pampang", o "garantisadong pagbabalik". Anumang uri ng pagkakataon sa pamumuhunan ay dapat palaging suriin at pagsasaliksik. Sa modernong panahon, maraming tool ang magagamit upang matukoy ang mga scam o mapanlinlang na operasyon. Ang mga regulator sa karamihan ng mga hurisdiksyon ay patuloy na nagpupulis laban sa mga uri ng pang-aabuso sa merkado at mahalagang suriin ang mga rehistrong ito bago aktwal na mamuhunan sa mga kahina-hinalang pagkakataon.
Basahin ang Terminong ito. Ang Nawabi at ang kanyang mga kumpanya ay lumikha at naglabas ng mga maling account statement na nagmisrepresent ng mga trading return na sinasabing kinita ng mga kalahok sa pool para itago ang kanilang maling paggamit.
Dagdag pa, tinanggihan ng mga operator ng scheme ang ilang kahilingan sa withdrawal sa pamamagitan ng alinman sa pagbabalewala sa mga ito o paggawa ng mga pekeng pangako at dahilan. Sinubukan pa nilang harapin ang mga withdrawal hangga't maaari.
Ang CFTC ay naghahanap na ngayon ng ganap na pagsasauli sa mga nalinlang na kalahok sa pool at disgorgement ng anumang ill-gotten gains. Nais din ng regulator na sampalin ang isang sibil na parusang pera, kasama ang permanenteng pagpaparehistro at pagbabawal sa kalakalan at isang permanenteng utos mula sa mga paglabag sa hinaharap.
Pinagmulan: https://www.financemagnates.com/institutional-forex/cftc-continues-crackdown-busts-543k-fx-ponzi-scheme/