Ang CFTC ay Nag-isyu ng Reklamo Laban sa Illinois at Oregon Residents At Florida Company Sa $44 Million Ilegal Fundraising 

Naghain ng civil enforcement action ang Commodity Futures Trading Commission (CFTC) noong Huwebes. Ito ay laban sa isang residente ng Oregon at Illinois kasama ng isang kumpanya sa Florida para sa pagkolekta ng $44 milyon sa mga digital asset investments sa pamamagitan ng mga ilegal na paraan. 

Ang Jafia LLC, isang kumpanyang nakabase sa Florida, Ravishankar Avadhanam (IL), at Sam Ikkurty a/k/a Sreenivas I Rao (OR) ay partikular na binanggit ng The CFTC.

Ang mga akusado ay inakusahan na nagpapatakbo ng isang ilegal na commodity pool habang hindi nito mairehistro ang sarili bilang Commodity Pool Operator. Bilang karagdagan, ang reklamo ay nagpataw ng mga kaso laban sa tatlong pondo na itinago bilang "relief defendants" na pag-aari at pinamamahalaan ng mga nasasakdal. Ang mga pondo ay: Seneca Ventures LLC, Rose City Income Fund II LP (Rose City), at Ikkurty Capital LLC d/b/a Rose City Income Fund.

Gumamit ang mga nasasakdal ng mga website at mga video sa YouTube upang mangolekta ng mga pondo na nagkakahalaga ng higit sa $44 milyon mula sa higit sa 170 kalahok na nagsasaad ng mga kaso ng paggamit bilang: "upang bumili, humawak, at mag-trade ng mga digital na asset, mga kalakal, derivatives, swap at mga kontrata sa futures ng kalakal," ayon sa ang CFTC. 

Ang mga nasasakdal sa halip na gamitin ang pinagsama-samang mga pondo ng kalahok gaya ng ipinangako ay ipinamahagi ito sa iba pang mga kalahok, halos katulad ng isang Ponzi Scheme. Bukod dito, ang mga nasasakdal ay sinasabing naglilipat din ng bahagi ng mga pondo para sa kanilang benepisyo sa mga off-shore account na nasa ilalim ng kanilang kontrol.

Inutusan ng CFTC na I-freeze Ang Mga Asset na Nasa ilalim ng Kontrol ng mga Nasasakdal

Upang ma-freeze ang mga ari-arian sa ilalim ng kontrol ng mga nasasakdal, ang komisyon ay naglabas ng isang ex parte na utos pati na rin ang paghirang ng isang pansamantalang tatanggap upang protektahan ang mga talaan.

Ang isang pagdinig ng kaso ay naka-iskedyul sa Mayo 25, 2022. Mayroong iba't ibang Mga Advisories at Artikulo sa Panloloko sa proteksyon ng customer na inisyu ng CFTC. Kabilang sa mga ito, ang isa ay upang ipaalam sa publiko ang mga posibleng panganib na nauugnay sa pamumuhunan o pag-iisip sa mga digital asset o bagong inilunsad na Bitcoin futures at mga opsyon.

Ang CFTC ay naglalayon na ibalik ang lahat ng mamumuhunan na apektado ng pamamaraan. Nagsusumikap din ito sa paglalagay ng mga permanenteng bangko, pagpapataw ng mga multa, at pag-anunsyo ng iba pang mga parusa. 

Ang mga Ahensya ng US ay Naghihigpit sa Kanilang Paghawak sa mga Crypto Asset 

Ang Executive Order ni Pangulong Biden ay nagbigay ng momentum sa mga ahensya ng US sa pag-aaral at pagsusuri sa umuusbong na industriya ng crypto upang mas maprotektahan ang mga mamamayan nito. Nangako na ang SEC na magsagawa ng mahigpit na pangangasiwa sa sektor ng crypto.

Upang ipatupad ang mga pederal na batas ng consumer, ang Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) ay nagsiwalat na plano nitong mag-isyu ng Consumer Financial Protection Circulars para sa mga regulator.

Ang crypto meltdown sa nakalipas na ilang linggo ay nagresulta sa pagtaas ng interes mula sa mga regulator at mambabatas.

DIN PAANO: Si Michael Saylor ay Nananatiling Optimista Sa Bitcoin, Sa kabila ng Mga Downtrends

Si Steve Anderson ay isang taong mahilig sa crypto ng Australia. Siya ay isang dalubhasa sa pamamahala at pangangalakal ng higit sa 5 taon. Si Steve ay nagtrabaho bilang isang negosyanteng crypto, gusto niyang malaman ang tungkol sa desentralisasyon, pag-unawa sa totoong potensyal ng blockchain.

Pinakabagong mga post ni Steve Anderson (tingnan lahat)