Ang New York Department of Financial Services (NYDFS) ay opisyal na nag-anunsyo ng isang utos ng pahintulot kung saan ito ay gagawa ng mga pagsisikap nito sa paglutas ng mga salik na diumano'y hindi napapansin sa kaso ng compliance program na Coinbase. Ang kadahilanan na kasama sa utos ng pahintulot na ito ay ang pagpapataw ng multa na nagkakahalaga ng $50 milyon sa Coinbase.
Ang mga mapagkakatiwalaang mapagkukunan sa Coinbase, samantala, ay nagpapaalam na sinusuportahan nila ang pagsisiyasat ng NYDFS sa lahat ng posibleng paraan patungkol sa kanilang isa-ng-uri nitong programa sa pagsunod. Sinabi rin nila na alam nila ang mga alalahanin at kalituhan ng departamento sa mga pagsisiyasat kaugnay ng kanilang programa sa pagsunod sa 2018-2019, kasama ang mga backlog sa pagsunod, na tila tumaas sa paglago ng kumpanya sa taong 2021. Ganap na silang nakatuon ngayon sa sapat na paglutas sa lahat ng mga nakabinbing isyu.
Ang utos ng pahintulot ay nagbanggit ng halaga ng parusa na $50 milyon, at ang Coinbase, sa sarili nitong bahagi, ay nangako na magbomba ng halagang $50 milyon sa mga tuntunin ng mga pamumuhunan sa programa ng pagsunod na sumasaklaw sa isang panahon ng susunod na dalawang taon. Ayon sa mga pinagmumulan mula sa Coinbase, lagi nilang pagsisikap na maging ganap na sumusuporta sa lahat ng mga isyu na may kaugnayan sa mga pangunahing regulator, kasama ang kanilang sariling role-play. Palagi silang naniniwala sa paggawa ng crypto arena na ligtas at secure para sa lahat ng may kinalaman.
Upang malaman ang higit pa tungkol sa mga hakbang sa kaligtasan na isinasagawa bilang bahagi ng programa sa pagsunod na ito, basahin ang aming pagsusuri sa coinbase. Sa nakalipas na dalawang taon, bukod sa lahat ng iba pang aktibidad na may kaugnayan sa mga ginawang pamumuhunan, nagawa nilang lumikha ng AML na nakatuon sa crypto, kasama ang mga tool sa pagsunod sa mga parusa, tulad ng sa kaso ng mga tool sa analytical ng blockchain, ang Coinbase Tracer, at ang proprietary interdiction solution. Nagsagawa rin sila ng mga kinakailangang pagbabago sa kanilang automated Transaction Monitoring System (TMS), na tumutulong sa pagsusuri sa lahat ng mga transaksyong ginawa sa Coinbase platform para sa mga isyu na nauugnay sa seguridad.
Higit pa riyan, naging matagumpay din sila sa pagbuo ng isang proprietary Customer Risk Scoring (CRS) na paraan upang masukat ang mga rating ng panganib. Ang paglikha ng isang Enhanced Due Diligence (EDD) na programa, na naglalayon sa mga customer na may mataas na panganib, ay isa pa sa kanilang mga nagawa. Kasunod ng lahat ng ito ay ang paglulunsad din ng Travel Rule Universal Solution Technology (TRUST), na nagkataong isang solusyong pinalakas ng industriya.
Sa opinyon ng koponan sa Coinbase, lubos silang nalulugod na makipagsosyo sa NYDFS at umaasa sila sa kanila para sa paglutas ng lahat ng mga isyu na nauugnay sa lahat ng uri ng mga krimen na ginawa sa arena ng crypto. Sa kanilang kolektibong pananaw, ang Coinbase ay palaging at mananatiling nakatuon sa paggawa ng indibidwal na marka nito bilang isang trendsetter at halimbawa sa kabuuan ng crypto corner. Utang lang nila ito sa lahat ng tapat nilang customer.
Pinagmulan: https://www.cryptonewsz.com/coinbase-and-nydfs-to-settle-compliance-investigation/